15/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
~ ? ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t u m m e n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 6 M A R S 2 8 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 7 4 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L D C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e s F o s s e s , 1 7 è 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 e r m a r s 2 0 1 3 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l
« D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ;
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L D C O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 0 4 0 S P R I M O N T ( D o l e m b r e u x ) , r u e d u M e r y , 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 1 7 4 . 3 2 0 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L D C O U T U R E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L i E G E , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 0 0 3 1 4 - 1 8 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c D O R M A L , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e c i n q m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 4 7 6 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R I M O N T , r u e d e s F o s s e s , 1 7 e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e s s t a t u t s , d e s o r t e q u ' i l s e r a l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A R T I C L E D E U X . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S P R I M O N T , r u e d e s F o s s e s , 1 7 .
I l p o u r r a ê t r e d a n s l a s u i t e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à
p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t
d é l é g u é s à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e - m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u
p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
a g e n c e s , e t c . . . t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r o u l e s s u p p r i m e r . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
C e s d e u x d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d ' a j o u t e r c o m m e a c t i v i t é s o c i a l e « l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e l e c o m m e r c e , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e b i j o u x , d e p a r u r e s e t d ' o r n e m e n t s d e t o u t e s s o r t e s e t e n t o u s t y p e s m a t é r i a u x , p o u r f e m m e s , p o u r h o m m e s o u p o u r a n i m a u x , e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - 6 1 j I e t 1 é T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c e c o m p r i s l ' u t i l i s a t i o n d e p i e r r e s s e m i - p r é c i e u s e s e t d e p i e r r e s p r é c i e u s e s n e n é c e s s i t a n t p a s l ' o b t e n t i o n d ' a u t o r i s a t i o n p a r t i c u l i è r e » .
L ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s s e r a d è s l o r s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A R T I C L E T R O I S . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e e t d ' h a b i l l e m e n t ;
- l a g e s t i o n , p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n m a t i è r e c o m p t a b l e , f i s c a l e , s o c i a l e , f i n a n c i è r e o u c o m m e r c i a l e ; - l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e l e c o m m e r c e , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e b i j o u x , d e p a r u r e s e t d ' o r n e m e n t s d e t o u t e s s o r t e s e t e n t o u s t y p e s m a t é r i a u x , p o u r f e m m e s , p o u r h o m m e s o u p o u r a n i m a u x , e n c e c o m p r i s l ' u t i l i s a t i o n d e p i e r r e s s e m i - p r é c i e u s e s e t d e p i e r r e s p r é c i e u s e s n e n é c e s s i t a n t p a s l ' o b t e n t i o n d ' a u t o r i s a t i o n p a r t i c u l i è r e ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d e t o u s b i e n s m e u b l e s b e l g e s o u é t r a n g e r s a i n s i q u e t o u t e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s o u d e t o u s i m m e u b l e s , l ' a c q u i s i t i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u l ' e x p l o i t a t i o n , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r a u t r u i , d e t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e .
E l l e p e u t a c o o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o l e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d i v e r s e s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s à j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' y a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- à l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d u § 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , a u x c o n - + d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e
d ' u n m o n t a n t m a x i m u m q u ' e l l e d é t e r m i n e , e n d é a n s l e s c i n q a n s d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f , C e t t e
a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . » ;
- à l ' a r t i c l e h u i t ( 8 )
o d a n s l e p r e m i e r a l i n é a : s u p p r i m e r l e s m o t s « o u a u p o r t e u r , a u l i b r e c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . I l s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i f s t a n t q u ' i l s n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é s » ,
" d a n s l e t r o i s i è m e a l i n é a : s u p p r i m e r l e s m o t s « , n o m i n a t i f s o u a u p o r t e u r , »
" d a n s l e q u a t r i è m e a l i n é a : s u p p r i m e r l e m o t « n o m i n a t i v e s »
- à l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) : s u p p r i m e r l e s m o t s « d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u » ;
- à l ' a r t i c l e t r e n t e ( 3 0 ) ; a u t r o i s i è m e a l i n é a , r e m p l a c e r l e m o t « t i t r e » p a r l e m o t « c e r t i f i c a t » ;
- à l ' a r t i c l e t r e n t e - h u i t ( 3 8 ) : a j o u t e r l e s m o t s « s o u s r é s e r v e d e l ' h o m o l o g a t i o n o u d e l a c o n f i r m a t i o n d e s a
n o m i n a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u l e f m a r s 2 0 1 3 a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e