06/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 , 6 9 ( 7 , 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B E X H E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e G o m z é 3 2 b 4 à 4 1 4 0 S p r i m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u t i v e d e s a s s o c i é s t e n u e s l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 " S e s o n t r é u n i s :
1 . M r G i l l e s d e S T E X H E , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t r u e d e G o m z é 3 2 b t e 4 à B - 4 1 4 0 S p r i m o n t ,
2 . M r P i e r r e L A B A L U E , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t 6 2 A u x G r a n d s C h a m p s à B - 4 0 5 2 B e a u f a y s ,
3 . M r X a v i e r L A U R E N T , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t A v e n u e W i l l i a m G r i s a r d 3 à B - 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e ,
L e s s o u s s i g n é s c o n s t i t u e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « L A B E X H E S N C » , u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , à
l a q u e l l e i l s f o n t p r é s e n t e m e n t a p p o r t d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R O e n n u m é r a i r e , s e l o n l a v e n t i l a t i o n s u i v a n t e :
1 . M o n s i e u r G i l l e s d e S T E X H E : 5 0 0 E U R O S 2 . M o n s i e u r P i e r r e L A B A L U E : 4 8 0 E U R O S 3 . M o n s i e u r X a v i e r L A U R E N T : 2 0 E U R O S
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é à
1 . M o n s i e u r G i l l e s d e S T E X H E , 5 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , 2 . M o n s i e u r P i e r r e L A B A L U E , 4 8 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s 3 . M o n s i e u r X a v i e r L A U R E N T , 2 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e s s o u s s i g n é s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l e u r s o c i é t é
S T A T U T S
T i t r e p r e m i e r : R a i s o n s o c i a l e - S i è g e - O b j e t - D u r é e
A r t i c l e 1 - F o r m e - d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . E l l e e s t c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « L A B E X H E
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 3 2 B 4 r u e d e G o m z é à 4 1 4 0 S P R I M O N T ; i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
a 4 D E C , 2 0 1 3
l l
" L A g S j "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e . E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à l e d é v e l o p p e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
a ) à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t l a f o u r n i t u r e d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t d ' o r g a n i s a t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u t e c h n i q u e ;
b ) à l a f o u r n i t u r e d e t o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e t d e s e c r é t a r i a t , l a f a c t u r a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
c ) d e c o n c e v o i r , d ' é t u d i e r , d e p r o m o u v o i r e t d e r é a l i s e r t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ;
d ) d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s n o t a m m e n t d e m a r c h é s , d e p r o g r a m m e r e t m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e e t d e p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e ;
e ) d ' e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s ;
f } l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , k n o w - h o w e t d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
g ) l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r a p p l i c a t i o n .
h ) à c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n g é r a n t s e s p a r t i c i p a t i o n s . L a g e s t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t , s o i t p a r l ' a s s e n t i m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e t r o i s q u a r t s d e l ' a v o i r s o c i a l , s o i t , e n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é , p a r d é c i s i o n d ' u n s e u l a s s o c i é , s u r v i v a n t o u n o n d é m i s s i o n n a i r e , s u i v a n t l e c a s ,
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I n i t i a l e m e n t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é t a b l i t à 1 . 0 0 0 ( m i l l e ) E U R O e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 6 - R e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l ; i l c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
A r t i c l e 7 - C e s s i o n d e s p a r t s
A u c u n a s s o c i é n e p e u t c é d e r s e s p a r t s à u n t i e r s , s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s e t é c r i t d e s e s c o - a s s o c i é s .
E n t r e a s s o c i é s , l e s p a r t s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s .
L a c e s s i o n n ' e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s q u ' à p a r t i r d e s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S i u n e p a r t f a i t l ' o b j e t d ' i n d i v i s i o n i n v o l o n t a i r e o u o r g a n i s é e o u d e g a g e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 8 - D é c è s - D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é
M ê m e s i e l l e n e c o m p t a i t q u e d e u x a s s o c i é s à c e m o m e n t , l a s o c i é t é n e p r e n d f i n n i p a r l e d é c è s , n i p a r l a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é .
S i u n a s s o c i é v i e n t à d é c é d e r , s e s p a r t s s o n t r e c u e i l l i e s p a r s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s m o y e n n a n t l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s e t é c r i t d e t o u s l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s . A d é f a u t d e c e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e , l e s p a r t s s e r o n t r e m b o u r s é e s p a r l a s o c i é t é a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s i x m o i s a p r è s l a d a t e d u d é c è s e t p o u r v u q u ' e n t r e - t e m p s , l a s o c i é t é n ' a i t p a s é t é d i s s o u t e à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 c i a v a n t .
C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é m o y e n n a n t u n p r é a v i s d ' a u m o i n s s i x m o i s n o t i f i é à s e s c o - a s s o c i é s . L a d é m i s s i o n d e v i e n t e f f e c t i v e à l ' e x p i r a t i o n d e c e p r é a v i s , à m o i n s q u ' e n t r e - t e m p s , u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s n o n d é m i s s i o n n a i r e s n ' a i e n t v o t é l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 4 c i a v a n t .
S i l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e , l e m o n t a n t d u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é o u b i e n à l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e s e c a l c u l e r a s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é é t a b l i e , s u i v a n t l e c a s , l e j o u r d u d é c è s o u l e j o u r o ù l a d é m i s s i o n e s t d e v e n u e e f f e c t i v e , s o u s d é d u c t i o n d e l ' é v e n t u e l i m p ô t d e s s o c i é t é s . L e r e m b o u r s e m e n t e s t o p é r é s e l o n l e s c a s , s i x m o i s a p r è s l e d é c è s o u t r o i s m o i s a p r è s l a d a t e o ù l a d é m i s s i o n e s t d e v e n u e e f f e c t i v e .
A r t i c l e 9 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d é s i g n é s , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s e t p a r m i c e u x - c i .
M o n s i e u r X a v i e r L A U R E N T e s t d é s i g n é g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e c e u x - c i a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r v u q u ' i l s r e s t e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s t a t u t a i r e .
I l p e u t , s a n s q u e c e s e x e m p l e s s o i e n t l i m i t a t i f s , e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l , a c h e t e r l e m a t é r i e l , r e c o u v r e r l e s c r é a n c e s , a c c e p t e r d e s e f f e t s d e c o m m e r c e , s i g n e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e , e x e r c e r l e s a c t i o n s e n j u s t i c e , e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s , e t c
A r t i c l e 1 0 - S u r v e i l l a n c e
C h a q u e a s s o c i é a u n d r o i t i l l i m i t é d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 C o m p t e s E x e r c i c e s o c i a l
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s n ' e x c é d e r a p a s l e m o n t a n t f i x é p a r l a l o i , l a s o c i é t é t i e n d r a l a c o m p t a b i l i t é s i m p l i f i é e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 d e l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l a c o m p t a b i l i t é e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e 3 1 d é c e m b r e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e s a s s o c i é s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e t o u s l e s a v o i r s e t d e t t e s d e l a s o c i é t é , l e q u e l c o n s t i t u e l e b i l a n d e l ' e x e r c i c e .
l l e s t t r a n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e e t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s . C e t t e s i g n a t u r e c l ô t u r e l ' e x e r c i c e e t e l l e v a u t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d e s o p é r a t i o n s d e l ' a n n é e , s a u f e r r e u r o u o m i s s i o n m a t é r i e l l e .
A r t i c l e 1 2 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e S è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t l é g a l e m e n t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u t e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n d r o n t l ' o r d r e d u j o u r e t d e v r o n t ê t r e a d r e s s é e s p a r s i m p l e l e t t r e d a n s l e s q u i n z e j o u r s p r é c é d e n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l y a i t à j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à t o u t e a s s e m b l é e s a n s d e v o i r a c c o m p l i r a u c u n e f o r m a l i t é d ' a d m i s s i o n .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r v u q u ' i l s o i t l u i m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . T o u t e f o i s , l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é e t l e s p e r s o n n e s m a r i é e s p a r l e u r c o n j o i n t .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c l s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
S i u n e o u p l u s i e u r s p a r t s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u s p r o p r i é t a i r e ( s ) e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r ( s ) , l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r l e o u l e s u s u f r u i t i e r ( s ) o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e t c e l l e d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
L e s r è g l e s d u p r é s e n t t i t r e s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s . A r t i c l e 1 3 - B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é s d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s
u n o u d e u x s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 1 4 - D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - d r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 , A l ' e x c e p t i o n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r p o u r l e s q u e l s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e x i g e n t u n q u o r u m m i n i m u m e t d e s m a j o r i t é s s p é c i a l e s , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
3 . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n , n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u ' a v e c l ' a c c o r d d u o u d e s g é r a n t s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t a u x a r t i c l e s 1 5 e t 1 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a r é v o c a t i o n d u o u d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 1 5 - P r o c è s v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f o n t l ' o b j e t d e p r o c è s v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s u n c l a s s e u r s p é c i a l t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
C e s p r o c è s v e r b a u x s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) , a i n s i q u e p a r l e s a s s o c i é s l e d é s i r a n t .
A r t i c l e 1 6 - A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t s o u v e r a i n e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t n e t é v e n t u e l d e l ' e x e r c i c e s o c i a l : d o t a t i o n
a u x r é s e r v e s , p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e a u x p a r t s , e t c .
A r t i c l e 1 7 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s g é r a n t s s e r o n t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r s e t d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
I l s a p u r e r o n t t o u t e s l e s d e t t e s s o c i a l e s e t p a i e r o n t l e s c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n . S i l ' a c t i f s o c i a l n ' y s u f f i t p a s , l e m a n q u a n t s e r a s u p p o r t é p a r l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s ,
S ' i l y a u n b o n i d e l i q u i d a t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s é g a l e m e n t a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s .
A r t i c l e 1 8 - D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e s a s s o c i é s s u s m e n t i o n n é s s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u m o m e n t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
r ~ ~
V o l e t B - S u i t e
- D è s à p r é s e n t , t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e n t r e f a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s e t l e d é p ô t a u g r e f f e s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r s ' a c h e v e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
- L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r L a u r e n t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l a r e c o n n a i s s a n c e d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A ,
1 R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à S p r i m o n t , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c i n q e x e m p l a i r e s d o n t c h a q u e p a r t i e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l e s i e n , u n e x e m p l a i r e e s t c o n s e r s é a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l e d e r n i e r e s t d e s t i n é à l a p u b l i c a t i o n ,
X a v i e r L A U R E N T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e