11/07/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 2 A n s , r u e d e L a n t i n , 1 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 9 1 9 7 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e D E L M O T T E , n o t a i r e à L i è g e ( R o c o u r t ) e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u h è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e , l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 v o l u m e 1 8 4 f o l i o 4 0 c a s e 1 7 , s i g n é L A P L A N C H E , i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , r e ç u 2 5 e u r o s , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e , L A F I D U C I A I R E M O S A N E , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 3 2 A n s , r u e d e L a n t i n , 1 4 2 , 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 8 4 H a c c o u r t , A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 2 6 b o î t e 1 4 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
- A r t i c l e 2 1 r e l a t i f à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t , l e s u r p l u s
é t a n t i n c h a n g é , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
1 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e a u s i è g e
s o c i a l e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 5 , "
( . )
- A r t i c l e 2 4 r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 4 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e ,
A t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , i l e s t d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B O U S S A R T , c o m p t a b l e , d e m e u r a n t à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d e L a n t i n , 1 4 2 , a d o n n é s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t a u 4 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e s a d é m i s s i o n e t l u i a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
A r t i c l e 1 6 - G é r a n c e
' L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n
d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ' ( . . . ) .
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r G u y P O U L A I N , p r é c i t é . S o n
m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : L A F I D U C I A I R E M O S A N E
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 - 0 7 - 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* R I E ! ! ! 1 , 1 .
R é s e a u M o n i 1 b e l ç
V o l e t B - S u i t e
M a î t r e P i e r r e D E L M O T f E
N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o ç ê s v e r b a l d u 5 j u i n 2 0 1 3
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n h i j h ë f ` S ë i g i s c h S f ï á f s T i T i d - T T I Ü 7 1 2 0 3 3
a
R é s E e r v é
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M o n i t e u r b e l g e