07/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
i 1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 1 3 i
u e p o s e a u G r e n a d u
T R I B U N A L 1 1 E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 9 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 7 2 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n : ( e n a b r é g é ) : K S T E C H N I Q U E S
K S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , C o u r L e m a i r e , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s - - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 1 9 1 0 7 1 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é , l e 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 , r e g i s t r e 6 v o l u m e 4 5 , f o l i o 6 4 , c a s e 2 1 , d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) , a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " S . J A N S S E N " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K S T E C H N I Q U E S " , e n a b r é g é " K S T " e ! p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O O R E S T E P H E N S R S P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r A x e l D U M O N T c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 6 , C O N C L U S I O N S
I l e s t p r o j e t é l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
* c o r p o r a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e t r o i s c r é a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t à h a u t e u r d e 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( é m i s s i o n d e 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , 1 1 0 0 ¬ = 2 . 9 0 0 a c t i o n s ) .
" A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( é m i s s i o n d e
4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 1 1 0 0 , 0 0 ¬ = 4 . 8 5 0 a c t i o n s ) .
C e r a p p o r t p o r t e p l u s s p é c i f i q u e m e n t s u r l ' i n c o r p o r a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e s c r é a n c e s e n c o m p t e
c o u r a n t .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e e n p r e n a n t p o u r r é f é r e n c e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s
a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o m m e d é t e r m i n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e u r r a p p o r t s p é c i a l .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e s t l a s u i v a n t e :
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d e 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ , M o n s i e u r J a c q u e s S C H O E B R E C H T S r e c e v r a 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S A « K S T E C H N I Q U E S » .
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e C o u r a n t d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , M o n s i e u r L u c i a n o R I Z Z O r e c e v r a 9 0 0 a c t i o n s d e l a S A « K S T E C H N I Q U E S » .
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , M o n s i e u r G é r a r d D E T R O U X r e c e v r a 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S A « K S T E C H N I Q U E S » .
D e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m p l é m e n t a i r e s s e r o n t r é a l i s é s à h a u t e u r d e 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r é m u n é r é s p a r 4 . 8 5 0 a c t i o n s .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , f e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 . 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ à 1 . 9 3 3 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 4 7 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 9 . 4 7 0 1 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o l e t B - s u i t e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ] d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . - L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à L i è g e , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r A x e l D U M O N T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e i e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 4 4 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e n e u f c e n t s ( 2 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e " A " , s a n s j m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d u m ê m e t y p e e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l e s a p p o r t s d e 1 , M e s s i e u r s S C H O E B R E C H T S J a c q u e s , D E T R O U X G é r a r d e t R I Z Z O L u c i a n o e t q u e l e s ' d e u x m i l l e n e u f c e n t s ( 2 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e " A " s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M e s s i e u r s S C H O E B R E C H T S J a c q u e s , s a v o i r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , D E T R O U X G é r a r d , s a v o i r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s e t R I Z Z O L u c i a n o , s a v o i r n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) a c t i o n s , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M e s s i e u r s S C H O E B R E C H T S J a c q u e s , D E T R O U X G é r a r d e t R I Z Z O L u c i a n o , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e f a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s ! p o s s è d e n t c h a c u n à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é " K S T E C H N I Q U E S " u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t ; e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e u r o s Î c h a c u n e n c e q u i c o n c e r n e M e s s i e u r s S C H O E B R E C H T S J a c q u e s e t D E T R O U X G é r a r d e t d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e u r o s e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r R I Z Z O L u c i a n o .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M e s s i e u r s S C H O E B R E C H T S J a c q u e s D E T R O U X G é r a r d e t R I Z Z O L u c i a n o , d é c l a r e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , f a i r e a p p o r t , à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e ' l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é : - à M o n s i e u r S C H O E B R E C H T S J a c q u e s , q u i a c c e p t e , m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e l " A " , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . - à M o n s i e u r D E T R O U X G é r a r d , q u i a c c e p t e , m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e " A " , I
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . 1
- à M o n s i e u r R I Z Z O L u c i e n o , q u i a c c e p t e , n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) , a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e " A " , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i ! e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 4 4 8 4 0 0 , 0 0 1 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t ( 1 4 . 6 2 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 1 3 . 4 2 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " e t m i l l e d e u x c e n t s Î ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " B " . l i . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m e r a i r e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e
1 c e n t s e u r o s X 1 . 4 4 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s j
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
( 1 . 9 3 3 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 8 5 0 ) a c t i o n s ; n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t h u i t c e n t s c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e I " A " e t q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " B " , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e m ê m e t y p e e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 8 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s à l a v a l e u r c o m p t a b l e n e t t e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , é t a n t M e s s i e u r s S C H O E B R E C H T S J a c q u e s , D E T R O U X G é r a r d , R I Z Z O L u c i a n o e t F R I P P I A T J o s e p h , l e q u e l e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r j S C H O E B R E C H T S J a c q u e s , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . L e s q u e l s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a i p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s I f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e l e u r s c o a c t i o n n a i r e s e t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s I d é s i g n é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s . A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
1 . L e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , r e p r i s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r : M o n s i e u r ; K U P I S 1 E W I C Z A x e l , M a d a m e M A G N E E M i c h e l l e e t l a s o c i é t é a n o n y m e " M E U S I N V E S T " , 1 r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t e t
2 . L e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r E L O Y J e a n - M a r c J o s e p h R o g e r G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t i s e p t a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e V A N L A U T E M F r a n c e , d o m i c i l i é à 4 6 8 2 O u p e y e ( H o u t a i n - S a i n t - S i m é o n ) , r u e H a l i n , 3 3 .
E p o u x m a r i é à L i è g e , l e o n z e a o û t d e u x m i l h u i t , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s , a u x ; t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e , à M e r b e s - l e - C h â t e a u , l e t r o i s m a i d e u x m i l s e p t , s a n s m o d i f i c a t i o n à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e , d é c l a r e .
- M o n s i e u r T H O N O N P a t r i c k P h i l i p p e R o g e r , n é à L i è g e , l e s i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 1 V e r v i e r s , r u e d e s V o l o n t a i r e s d e G u e r r e , 9 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ; d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 8 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n l e s p è c e s , à l a v a l e u r c o m p t a b l e n e t t e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s l c h a c u n e , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r K U P I S I E W I C Z A x e l : c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " , s o i t c i n q u a n t e m i l l e I l
e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
M a d a m e M A G N E E M i c h e l l e : c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " , s o i t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
M o n s i e u r E L O Y J e a n - M a r c : c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " , s o i t d o u z e m i l l e c i n q i
c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; i
M o n s i e u r T H O N O N P a t r i c k : c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " , s o i t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
L a s o c i é t é a n o n y m e " M E U S I N V E S T ' : q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " B " , s o i t q u a t r e i c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E n s e m b l e : q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 8 5 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) . i
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s i a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 E 4 1 0 0 1 7 0 1 7 3 0 2 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e I c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n ; n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n n e u f c e n t ' t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 9 3 3 . 4 0 0 , 0 0 e u r e t e s t r e p r é s e n t é E a r d i x - n e u f m i l l e q u a t r e 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u V o l e t B - s u i t e
b e l g e
c e n t s e p t a n t e ( 1 9 . 4 7 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t
s e p t a n t e ( 1 4 . 2 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " e t c i n q m i l l e d e u x c e n t s ( 5 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " B " .
I I I . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i Î p r é c è d e n t e t a v e c l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e ( p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , n u m é r o 1 2 0 4 3 9 8 9 ) d e t r a n s f é r e r l e i s i è g e s o c i a l :
- a r t i c l e 2 § 1 : l e t e x t e d e c e p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 1 R e n t e ( B a t t i c e ) , C o u r L e m a i r e , 1 6 . " - a r t i c l e 5 § 1 : l e t e x t e d e c e p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 9 3 3 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) . I l e s t d i v i s é e n d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 1 9 . 4 7 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t i è m e s ( 1 / 1 9 . 4 7 0 e n e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 1 9 . 4 7 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t l s e p t a n t e ( 1 4 . 2 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " e t c i n q m i l l e d e u x c e n t ( 5 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e " B " . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . "
I V . D é m i s s i o n s
L e P r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r S C H O E B R E C H T S J a c q u e s J e a n F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , c h a u s s é e d e W é g i m o n t , 6 1 ,
- M o n s i e u r D E T R O U X G é r a r d J o s e p h E l i s a b e t h G h i s l a i n , d o m i c i l i é à W a n z e ( A n t h e i t ) , r u e d e L e u m o n t , 4 9 ,
- M o n s i e u r R I Z Z O L u c i a n o G u i d o A r c h a n g e l o , d o m i c i l i é à 4 1 2 2 N e u p r é ( P l a i n e v a u x ) , r u e C o m m a n d a n t d e M e n t e n , 2 .
- l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N V E S T P A R T N E R " , , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , H ô t e l d e C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e Î C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e I L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D U M I N U C O G i a n p i e r o , d o m i c i l i é ! à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , T h i e r N a g a n t , 1 5 1 E .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A K T E A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , B o i s d e s C h e v r e u i l s , 7 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o I 0 8 9 7 . 8 5 5 . 5 5 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r K U P I S I E W I C Z A x e l , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , B o i s d e s C h e v r e u i l s , 7 3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e s d é m i s s i o n s e t d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
V . N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e f i x e à t r o i s ( 3 ) l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s . S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e " A " , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A K T E A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f O , B o i s d e s C h e v r e u i l s , 7 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 8 5 5 . 5 5 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r K U P I S I E W I C Z A x e l , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , B o i s d e s C h e v r e u i l s , 7 3 .
- M a d a m e M A G N E E M i c h e l l e P a u l e t t e M a r i e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à 4 6 7 2 B l e g n y ( S a i n t - R e m y ) , r u e F o s s é P i r o n , 3 8 ,
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e " B " , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N V E S T P A R T N E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , H ô t e l d e C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D U M I N U C O G i a n p i e r o , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 1 H e r v e ( J u l é m o n t ) , T h i e r N a g a n t , 1 5 / E .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l d e u x m i l l d i x - n e u f . i l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
V I . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
r - - - M t r i i e t r r - - '
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r n e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e t , à 1
l ' u n a n i m i t é , t e c o n s e i l d é c i d e :
1 . d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t : M a d a m e M A G N E E M i c h e l l e , d o m i c i l i é e à 4 6 7 2 B l e g n y
( S a i n t - R e m y ) , r u e F o s s é P i r o n , 3 8 .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
2 . d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e v i c e - p r é s i d e n t : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A K T E A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , B o i s d e s C h e v r e u i l s , 7 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 8 5 5 . 5 5 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r K U P I S I E W I C Z A x e l , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , B o i s d e s C h e v r e u i l s , 7 3 . L e m a n d a t d u V i c e - P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
3 , d e c o n f i e r l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r S C H O E B R E C H T S J a c q u e s .
4 . d e s u p p r i m e r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s i t u é à S o u m a g n e , r u e B o i s d ' E v e g n é e , 1 4 2 .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é , s ' é l è v e à e n v i r o n d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 . 9 7 0 , 0 0 ) .