15/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 5 0 6 9 6 4 3 *
- 5 F I A ! 2 [ 1 1 5
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 5 1 6 4 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K @ M D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e L i n c e , 2 4 à 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à q u a t o r z e h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K @ M D » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e d e L i n c e , 2 4 ,
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . S u p p r e s s i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " K @ M D " p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n " K A M D " ,
2 . R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
3 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i n e t d e s p i r i t u e u x ,
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e b o i s s o n s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i n s e t d e s p i r i t u e u x e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e b o i s s o n s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ,
- l e s t r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t , s a u f l e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ,
- l a r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e c o m p l e t ,
- l e s c a f é s e t b a r s . »
4 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 3 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
- a r t i c l e 1 : l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E l l e e s t d é n o m m é e « K A M D » . "
a r t i c l e 3 : i n s e r t i o n d e s t i r e t s s u i v a n t s i n f i n e d u d e r n i e r t i r e t
« - l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i n e t d e s p i r i t u e u x ,
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e b o i s s o n s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i n s e t d e s p i r i t u e u x e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e b o i s s o n s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a i ,
- l e s t r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t , s a u f l e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ,
- l a r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e c o m p l e t ,
- l e s c a f é s e t b a r s . »
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t - + e n v u e d e l ' e x é c u - ' t i - ' o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , s a v o i r " K @ M D " , p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a
d é n o m i n a t i o n " K A M D " ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, "
. s -
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e 7
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s o n a n n e x e , e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . C e d o c u m e n t d e m e u r e r a
a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« - l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i n e t d e s p i r i t u e u x ,
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e b o i s s o n s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i n s e t d e s p i r i t u e u x e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e b o i s s o n s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ,
- l e s t r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t , s a u f l e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ,
- l a r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e c o m p l e t ,
- l e s c a f é s e t b a r s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e t 3 c o m m e
p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t c e e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ' . p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x ,
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e