22/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V i ? _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 l u l U l 1 1 H I I
* 1 9 0 8 5 2 3 7 *
I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 8 . 5 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E R E N A L
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
0 9 A V E 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R e n a l 1 / 2 à 4 5 9 0 O u f f e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G O d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
* R é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 5 :
- M a d a m e H é l è n e F R A N C O I S , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e M e s s i d o r , 1 9 6 / 2 , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r A r n a u d B A R C H M A N , d o m i c i l i é a u L u x e m b o u r g , 2 1 7 3 L u x e m b o u r g , r u e d e M u n c h e n T e s c h , 1 5 ,
a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r E r i c B A R C H M A N , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , B o i s d e T h y , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r G i l l e s B A R C H M A N , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M o s t i n c k , 1 2 5 ,
a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r A l a i n D E V O S , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F r i t z T o u s s a i n t , 9 7 , a d m i n i s t r a t e u r ;
N o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n , s o i t j u s q u ' à I ' A G O d e 2 0 1 5
- M a d a m e M a r i e - J o s é e B I S A I L L O N ( N N 6 4 . 1 0 . 3 1 - 4 7 4 - 1 0 ) , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M o s t i n c k , 1 2 5 , a d m i n i s t r a t e u r ;
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 5 , M o n s i e u r A l a i n D E V O S .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
O u f f e t , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
A l a i n D E V O S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2014 : HU029266
31/03/2014 : HU029266
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23/02/2012 : HU029266
15/07/2011 : HU029266
30/07/2010 : HU029266
07/04/2015
ÿþI ~ ;
M O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i
1
i
1 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 & 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E R E N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R e n a l 1 / 2 à 4 5 9 0 O u f f e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G O d u 1 3 m a r s 2 0 1 5 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ;
* R é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 8 ;
- M a d a m e H é l è n e F R A N C O I S , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e M e s s i d o r , 1 9 8 / 2 , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r A r n a u d B A R C H M A N , d o m i c i l i é a u L u x e m b o u r g , 2 1 7 3 L u x e m b o u r g , r u e d e M u n c h e n T e s c h , 1 5 ,
a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r G i l l e s B A R C H M A N , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e M o s t i n c k , 1 2 5 ,
a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r A l a i n D E V O S , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F r i t z T o u s s a i n t , 9 7 , a d m i n i s t r a t e u r ;
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , c o m m e p r é v u p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r A l a i n D E V O S .
F o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
O u f f e t , t e 1 7 m a r s 2 0 1 5 ,
A l a i n D E V O S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I I d 0 9 9 8 i e ~ i ~ u i ~
* 1 5
D é p o s é a u g r . _ d u T r i b u n a l d e C o m m : : d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e , k a ,
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1 5
L e G
2 5 M A R ,
G r
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