ICELANDAIR LOGISTIC, EN ABREGE : I.A.L.

Société anonyme


Dénomination : ICELANDAIR LOGISTIC, EN ABREGE : I.A.L.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 474.976.435

Publication

07/10/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*14181951*

II

Dénomination

(en entier) : icelandair Logistics

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Liege Airport-Cargo Nord, Rue Saint Exupery Bâtiment 16 à 4460 Grâce-Hollogne N° d'entreprise : 0474.976.435

Objet de l'acte : Prolongation1Nomination/Démission des mandats d'administrateurs, commissaires et de directeurs

L'assemblée générale du 14 juin 2013 décide à l'unanimité des voix de procéder aux démissions, ainsi qu'aux prolongations et nominations pour une durée de six ans, des mandats d'administrateurs suivants:

Démissions :

1) La société de droit allemand "AEROTRANS Luftfahrtagentur GmbH, ayant son siège social à Air Cargo Center, Aéroport de Düsseldorf, Raum 4655 - 4659 à D-40474 Düsseldorf, propriétaire de 336 actions, représentée conformément à ses statuts par Monsieur Hartmut Gunnemann, à DE-65719 Hofheim a Taunus, Altenhainer Stresse 28, démissionne de sa fonction d'administrateur à partir du 29/11/2012.

2)- La société de droit islandais "Icelandair Cargo ehf.", ayant son siège social à IS-101 Reykjavik (Islande), Reykjavik Airport, propriétaire de 784 actions, représentée par Monsieur Gunnar Mar Sigurfinnsson, démissionne de sa fonction d'administrateur à partir du 29/11/2012.

3) Monsieur Hartmut Gunnemann, à DE-65719 Hofheim a Taunus, Altenhainer Strasse 28 ,démissionne de sa fonction d'administrateur à partir du 29/11/2012.

Prolongations(nominations pour une durée de six ans:

1) monsieur Gunnar Mar Sigurfinnsson, à Fannafold 175, 15-112 Reykjavik, Islande. Monsieur Gunnar Mar Sigurfinnsson sera nommé comme administrateur délégué.

2) Monsieur Sigurgeir Mâr Halldársson, à Hasalir 6, IS-201 Kopavogur, Islande.

3) L'assemblée décide à l'unanimité des voix de prolonger le mandat de commissaire suivant, pour une durée de trois ans:

Le cabinet "Thissen Kohnen Simon & Partners SPRL", établi à Lascheterweg 30, 4700 Eupen pour un terme de 3 ans. La société sera représentée par Mr. Alain Kohnen, réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2016.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Kristjan Arnason

Managing Director

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayafit pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Normet signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.08.2014, DPT 29.08.2014 14499-0396-030
12/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrège) :

Forme juridique Société anonyme

Siège : Liège Airpot-Cargo Nord, Rue Saint-Exupéry BÂTIMENT 16, 4460 Grâce-Hollogne (adresse compte)

()blette de : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2013, tenue au siège social de la société et en présence de tous les associés, il a été convenu ce qui suit :

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de procéder à la démission du mandat d'administrateur suivant :

- Monsieur Hartmut Gunnemann, Aitenhainer Strasse 28, DE-65719 Hofbeim a Taunus, Allemagne, démissionne de sa fonction d'administrateur délégué à partir du 10 juin 2013.

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II

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0 1 -08- 2814

Greffe

N' d'entreprise : 0474.976.435

Dénomination

(en entrer) ICELANDAIR LOGISTIC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sigurgeir Mar Haliclorsson Administrateur

Ill cm"

Gunnar Mar Sigurfinnsson

Administrateur

ooriner sur la dernière page ciu Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.09.2013 13584-0199-032
07/11/2012 : LGA021923
31/08/2011 : LGA021923
28/06/2011 : LGA021923
27/10/2010 : LGA021923
27/10/2010 : LGA021923
02/02/2010 : LGA021923
14/08/2009 : LGA021923
14/05/2009 : LGA021923
21/11/2008 : LGA021923
21/12/2006 : LGA021923
10/04/2006 : LGA021923
07/03/2005 : LGA021923
21/05/2004 : LGA021923
29/12/2003 : LGA021923
29/12/2003 : LGA021923
18/12/2003 : LGA021923
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 07.10.2015 15644-0236-029
22/06/2001 : LGA021923
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 31.08.2016 16548-0245-029

Coordonnées
ICELANDAIR LOGISTIC, EN ABREGE : I.A.L.

Adresse
LIEGE AIRPORT-CARGO NORD, RUE SAINT EXUPERY, BATIMENT 16 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne