V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u m m e t p u
0 9 - 0 6 - 2 0 f 1
D é n o m i n a t i o n : H U Y G E N S S O U D ' A N S B A G L I O S O U D U R E S A ( e n a b r é g é H . S . B . S A )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T o u s s a i n t G e r k e n s 6 9 é 4 0 5 2 B e a u f a y s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 4 2 0 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e
E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 M a i 2 0 1 1
1 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a S A F O N T I N D U S T R I E , r e p r é s e n t é e p a r l a S A F o n t i n v e s t
- M o n s i e u r L u c F O U B E R T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t
2 ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r :
- L a S A F O N T I N I M M O , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e P é r é M a r o n 3 4 à 4 1 3 0 E s n e u x e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 1 . 9 3 4 . 9 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S A F O N T I N V E S T .
- L a S A A C T I V E W O O D , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e T o u s s a i n t G e r k e n s 6 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 5 . 1 6 0 . 5 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S A F O N T I N V E S T .
- L a S A F O N T I N V E S T , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e P é r é M a r r o n 3 4 à 4 1 3 0 E s n e u x e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 3 . 5 9 5 . 4 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u c F o u b e r t
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t i f r u e P è r é M a r o n 3 4 A à 4 1 3 0 E s n e u x
i l e a u s s i é t é d é c i d é d e :
R é s o l u t i o n 1 : D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e s u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , M o n s i e u r L u c F o u b e r t e d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p a r t a n t d e c e l u i d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s o l u t i o n 2 : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l a S A F O N T I N V E S T .
R é s o l u t i o n 3 : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L u c F O U B E R T , d o m i c i l i é 3 4 r u e P è r é M a r o n à : 4 1 3 0 E s n e u x a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
F O N T I N V E S T S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c F o u b e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s