27/01/2014
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M a t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
1 1 1
I i i
I 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 9 6 0 . 5 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . H O T E L S H A A G F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H a u t e - o d e u x 3 4 - 4 9 8 0 T r o i s - P o n t s O b i e t d e l ' a c t e
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r R o l a n d M O U T O N , n o t a i r e à l a r é s i d e - ' n c e d e B a s t o g n e ( S l b r e t ) , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l 5 4 6 , f o l i o 1 8 , c a s e 1 0 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . H O T E L S H A A G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 8 0 T R O I S - P O N T S , H a u t e B o d e u x 3 4 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s M O U T O N , a l o r s N o t a i r e à S i b r e t e n d a t e d u q u i n z e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 0 7 - 1 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 6 9 2 4 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 5 . 9 6 0 , 5 4 6 .
S o c i é t é n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
I I e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , d é t e n t e u r s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s p r é s e n t é a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
1 / M o n s i e u r H A A G B e r t i l G i l b e r t J o s e p h , n é à J u s e r e t l e v i n g t - s i x a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é à W i l t z ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) r o u t e d e N o e r t r a n g e 6 1 , a p p a r t e m e n t 1 0 , R é s i d e n c e D i a m a n t , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 1 . 0 8 . 2 6 - 1 4 1 . 1 2 ;
D é c l a r a n t ê t r e d é t e n t e u r d e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s ;
2 / M a d a m e L A U R E N T V i o l e t t e N o ë l l e M a r i e P a u l e , n é e à N o v i l l e ( B a s t o g n e ) l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e à W i l t z ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) r o u t e d e N o e r t r a n g e 6 1 , a p p a r t e m e n t 1 0 , R é s i d e n c e D i a m a n t , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 3 1 2 . 2 4 - 1 3 8 . 4 8 ;
D é c l a r a n t ê t r e d é t e n t r i c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s :
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
B . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 9 6 . 5 6 0 E U R ) e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 2 . 8 6 4 E U R ) s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 4 9 . 4 2 4 E U R ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 4 . 4 4 5 E U R ) ; A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
D . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 7 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p - i t a l .
3 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
E . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e n r é s u l t e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , t e s p r o p o s i t i o n s c o n s t a t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t
r é u n i r l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p o u r l a q u e l l e i l e s t p r i s p a r t a u v o t e s
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S
C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l l e - m ê m e e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
D O N T A C T E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e c e n t
n o n a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 9 6 . 5 6 0 E U R ) e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e
c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 2 . 8 6 4 E U R ) , s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e
d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 4 9 . 4 2 4 E U R ) .
D O N T A C T E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T T I O N D E D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e ( i ) d e l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t a n t l a d i s t r i b u t i o n
d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a t é e d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t ( i i ) d e s r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s
a n n u e l s s e c l ô t u r a n t i e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 ) .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s e s o n t p a s
d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s e s t t o u j o u r s
e x i s t a n t a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , a i n s i q u e d é c i d é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u
p r e m i e r d é c e m b r e d e r n i e r , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e
d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 4 . 4 4 5 E U R ) .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e
s ' é l è v e à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) , s o i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 4 0 E U R ) p a r a c t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t e t r a t i f i e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n y r e l a t i f s .
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e
s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 7 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n
d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s ,
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r H A A G B e r t i l e t M a d a m e L A U R E N T V i o l e t t e ,
p r é c i t é s :
L e s q u e l s d é c l a r e n t ;
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
l i b é r e r e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é
a u p r è s d e l a b a n q u e R e c o r d B a n k a g e n c e d e G a n d e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e
n u m é r o 6 5 2 - 8 3 3 3 2 8 6 - 0 1 . L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a - m i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o i
m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 1 2 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
V o l e t B - S u i t e
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 7 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 - S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s e t d i v i s é e n d e u x
c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a p o r t é l e
c a p i t a l à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) , p a r f a c r é a t i o n d e m i l l e a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e u n a p o r t é l e c a p i t a l à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e
s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s b e l g e s e t t r a n s f o r m é c e l u i - c i e n e u r o s , d e t e l l e s o r t e q u e l e n o u v e a u c a p i t a l e x p r i m é e n
e u r o s s ' é l è v e à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s v a l e u r s n o m i n a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a p o r t é l e c a p i t a l à d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e
e u r o s ( 2 3 7 . 0 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s v a l e u r s n o m i n a l e s . »
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e A l i n e D E M O I T I E , c l e r c d u
n o t a i r e s o u s s i g n é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d é s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
n o t a m m e n t l e d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s ' à a c c o m p l i r a u g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , B a s t o g n e l e 1 3 . 0 1 . 2 0 1 4 D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
d e l ' a c t e 5 0 . 5 1 8 d u 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 .
R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Q é p u 0 a u g r e f f e d u
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t t b e l g 1
" i a o 3 s e a a *
N e d ' e n t r ° e p r i s e : 0 4 1 5 . 9 6 0 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i , r ) : S . A . H O T E L S H A A G
í e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 8 0 T R O I S - P O N T S , H a u t e - B o d e u x 3 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . H O T E L S H A A G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 9 8 0 T R O I S - P O N T S , H a u t e - B o d e u x n u m é r o 3 4 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e ( S i b r e t ) l e 2 1
d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é . p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p r o c è d e n t à l ' i n s t a n t , d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e l i b e l l é e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 7
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I ! e s t t e n u a u s i è g e d e ! a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à t ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à ' c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e f a p r o p r i é t é , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r » . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t t a c i t e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s B e r t i l , G é r a l d e t E m m a n u e l H A A G e t d e M e s d a m e s V i o l e t t e L A U R E N T e t A l e x a n d r a H A A G , a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r t i l H A A G .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e V i o l e t t e L A U R E N T , q u i a c c e p t e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r . C h a q u e . a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e s p l e i n s p o u v o i r s i n d i v i d u e l l e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p o u v o i r à M o n s i e u r B e r t i l H A A G à l ' e f f e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u P . V . d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . R o l a n d M O U T O N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e