05/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e , - e - 2 o t 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 2 8 . 6 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o r e c a L o g i s t i c S e r v i c e s S u d
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e 3 3 , 4 0 2 0 W a n d r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 . 0 6 . 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e i a S A F a s t o b r a r e p r é s e n t é e p a r M r . P a u l H a e l t e r m a n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 e
B e v e r a g e s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
M i c h e l H a e i t e r m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013
ÿþ3
M O S W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 ~ R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 2 8 . 6 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o r e c a L o g i s t i c S e r v i c e s S u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e 3 3 , 4 0 2 0 W a n d r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3
" L a S P R L U P a u l H a e l t e r m a n f a i t p a r t d e s a d é m i s s i o n , e n c e j o u r , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d é s i g n e , e n r e m p l a c e m e n t , l a S A F a s t o b r a ( F i s c a l t i t é A s s u r a n c e s t o u t e s b r a n c h e s ) r e p r é s e n t é e p a r M r , P a u l H a e l t e r m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A B e v e r a g e s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s r e p r é s e n t é e p a r M r , M i c h e l H a e l t e r m a n . "
B e v e r a g e s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
M i c h e l H a e l t e r m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþe _ j
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I S W O R D 1 1 , 1
R B S B N 1 1 1 9 1 3 1 1 1 ~ ~ , ^ i
a u 2 1 - o s - 2 0 1 3
M o n i t e t ~
b e l g e " ~ t ' - f&~
_ e " ' / / G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 2 8 . 6 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o r e c a L o g i s t i c S e r v i c e s S u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' i n d é p e n d a n c e 3 3 , 4 0 2 0 W a n d r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 . 0 6 . 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , e n c e j o u r , l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A I m m o b i l i è r e d e s C h a v é e s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é c i v i l e S . C . R . L . R S M I n t e r A u d i t , L o z e n b e r g 2 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s B e r n a r d d e G r a n d R y e t M a t h i e u N o ë l , c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . "
S P R L U P a u l H a e l t e r m a n
P a u l H a e l t e r m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 14.06.2013 13180-0021-036
02/10/2012
ÿþR é s e a u M o n i t I a e i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C , ï " - - \
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7 D é n o m i n a t i o n : H o r e c a L o g i s t i c S e r v i c e s S u d
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l ' i n d é p e n d a n c e 3 3 , 4 0 2 0 W a n d r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 2 8 . 6 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é S P R L M a i s o n D e p a s - O u d o t e t f i l s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , l a S A B e v e r a g e s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s r e p r é s e n t é e p a r M r . M a r c S p e l m a n s p o u r I e s o l d e d e f a p é r i o d e à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 , "
S P R L U P a u l H a e l t e r m a n
P a u l H a e l t e r m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ r o l e i B
A u r e c t o " N o m e t c u a l i t e d u n o t a i r e i n s i r u r r , E n t a n t & u d e l a p e r s o n n e o u d e s o e r s o r , r , e ;
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p s r s o , r , r , e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e n s
A u v e r s o H o m e t 5 v : , n a t u r e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 19.06.2012 12187-0544-036
05/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I V N l l l l 1 I l l l I l U W
* 1 1 1 4 9 8 0 6 *
D é n i o m i n e t i a n : H o r e c a L o g i s t i c S e r v i c e s S u d
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e 3 3 , 4 0 2 0 W a n d r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 2 8 . 6 7 4
C b i a t d e l ' a c e s : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 . 0 6 . 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e r e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , l a S P R L U P a u l H a e l t e r m a n r e p r é s e n t é e p a r M r . P a u l H a e l t e r m a n , l a S P R L M a i s o n D e p a s - O u d o t e t f i l s r e p r é s e n t é p a r M r . M a r c S p e l m a n s e t l a S A I m m o b i l i è r e d e s C h a v é e s r e p r é s e n t é e p a r M r . L a r s H e m a l s t e e n p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 . "
S P R L U P a u l H a e l t e r m a n
P a u l H a e l t e r m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 21.06.2011 11193-0013-037
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 14.06.2010 10179-0112-032
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 16.06.2009 09243-0110-031
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 23.06.2008 08272-0185-028
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 21.06.2007 07263-0335-018
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 28.06.2006 06367-1508-013
16/01/2006 : BL550721
08/07/2015
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
r - - -
~ ` ~
x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
I l l I l I I
* 1 5 0 7 3 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 2 8 . 6 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o r e c a L o g i s t i c S e r v i c e s S u d
( e n a b r é g é ) : H L S S u d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e 3 3 , 4 0 2 0 W a n d r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 . 0 6 . 2 0 1 5
" L ' a s s e m b l é e n o m m e à p a r t i r d e c e j o u r , c o m m e t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L S p e l l e m r e p r é s e n t é e p a r M r . M a r c S p e l m a n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 2 0 , "
B e v e r a g e s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M i c h e l H a e l t e r m a n
30/06/2005 : BL550721
23/07/2004 : BL550721
25/07/2003 : BL550721
17/07/2002 : BL550721
01/07/2000 : BL550721
27/09/1991 : BL550721
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 15.06.2016 16182-0001-038