11/02/2014
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" ~ . . ~ : . : ~ _ _ _ . , - . W 1 ? i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
R é s e r v é A u
M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u C i ' R I B U N A i . D E C u t t h ! £ i ;
3 1 J
a l l e d u
E D E v u i d V i E f ; S
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d r é
M e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 7 9 6 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : H I G H J U M P E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O l n e , L e F i e f 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e a s s o c i é à H a n n u t , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i à H a n n u t , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 5 1 5 F o l i o 4 C a s e 5 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , P a s c a l e S A M A I N . " , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d e u x j a n v i e r d e u x
m i l l e t r e i z e , p u b l i é e c o m m e d i t c i - a v a n t , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : 4 8 7 7 O L N E , l e F i e f 6 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x
d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 7 O L N E , l e F i e f 6 . » .
2 . C O N F I R M A T I O N D E L A D E M I S S I O N D E G E R A N T S .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e c o m m e d i t c i - a v a n t , l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e :
- d e M o n s i e u r J é r ô m e G U E R Y d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e ;
- d e M a d a m e P a t r i c i a M O S E R d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , M o n s i e u r L u c H E N R Y r e s t e s e u l e t u n i q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t e x e r c e r a à l ' a v e n i r é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« M o n s i e u r L u c H E N R Y e s t g é r a n t s t a t u t a i r e . » .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s e p t i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s c o m m e n ç a n t p a r « S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e . . . » e t s e t e r m i n a n t p a r « . . . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » .
3 . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L
O R D I N A I R E
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e i n i t i a l e m e n t p r é v u e p o u r l a t e n u e d e
R é s e r v é
A u
- M o r r i t e t t r _
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , é t a n t l e q u i n z e j u i n , à 1 9 h e u r e s , p o u r l a f i x e r , à p a r t i r d u
p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l , a u t r e n t e j u i n , à 1 9 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x d e s
s t a t u t s c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s » .
4 . P O U V O I R S .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S ,