Î U e f e r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 1 1 . 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N K E S & C O
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : I n d u s t r i e s t r a s s e 3 9 - 4 7 0 0 E U P E N
O b j e t d e l ' a c t e : V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
1 1 J I ! u M U M U M i 1 i ~ ~ ~ m i w i
* 1 1 1 5 9 6 9 2 *
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 1 - 1 0 - 2 0 1 1
i A l
! _ r e f i i n r
G r e f f e
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r :
D i e V e r s a m m l u n g w d h l t d i e f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r w i e d e r i n i h r A m t a l s V e r w a l t e r , f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n .
D i e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r : . H e r r L u d w i g H e n k e s
. F r a u S u s a n n e H e n k e s
D i e s e M a n d a t e e n d e n s o m i t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
D i e s e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l t e i n s t i m m i g .
l m A n s c h l u s s a n d i e s e n B e s c h l u s s h a t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t u m g e h e n d ü b e r d i e E r n e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d d e s P r a s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e r a t e n .
F o l g e n d e V e r w a l t u n g s m i t g l i e d e r s i n d e r s c h i e n e n :
H e r r L u d w i g H e n k e s
. F r a u S u s a n n e H e n k e s
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r r n L u d w i g H e n k e s a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r u n d P r é s i d e n t d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n v e r l â n g e r t .
D i e s e e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
H e r r L u d w i g H e n k e s n i m m t d i e s e M a n d a t e a n .
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g .
L u d w i g H e n k e s
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s