18/08/2014
ÿþ1 1
M o t l 2 1
M A L C e A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l ï c h e n i s t
c i á i - é c ` . t i J . ; w o c , r i ç ; } y n s ~ 3 , . 1 P C Í \ I
r i Ï e . - U s ' - 2 0 V 1
l , d
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 0 . 2 4 4 . 1 9 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t ' a u s g e s c h r i e b e n ) : G U T E Ï D T A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A r n e l ( W a l l e r o d e ) , Z u r E i d t N r 1 1 A
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : M a n d a t s e r n e u e r u n g - E r n e n n u n g e n
A u f g r u n d e i n e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t G U T E I D T A . G . " , m i t d e m S i t z z u 4 7 7 0 A m e l ( W a l l e r o d e ) , Z u r E i d t N r 1 1 A , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 3 0 . 2 4 4 . 1 9 1 v o m a c h t z e h n t e n J u l i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . M A N D A T S E R N E U E R U N G :
D a s M a n d a t v o n F r a u G a b r i e i e S C H R O D E R , E h e f r a u F R A U E N K R O N u n d d e s H e r r n M a x F R A U E N K R O N
a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e n d e t e n a c h d e r e r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 .
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g h a t d i e V e r s a m m i u n g b e s c h i o s s e n :
" d a s M a n d a t v o n F r a u G a b r i e l e S C H R Ü D E R , E h e f r a u F R A U E N K R O N n i c h t z u v e r i â n g e m ; f ü r s o w e i t e r f o r d e r l i c h w u r d e i h r v o l l s t â n d i g e E n t l a s t u n g a u s i h r e m A m t e r t e i l t ; i n f o l g e d e s s e n s i n d i h r e M a n d a t e a l s V o r s i t z e n d e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d a l s g e s c h â f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e b e n f a l i s e r l o s c h e n ; e s w i r d e b e n f a i l s f e s t g e h a i t e n , d a s s d i e d u r c h F r a u G a b r i e l e S C H R Ü D E R , E h e f r a u F R A U E N K R O N a u s g e ü b t e n M a n d a t e z u k e i n e m Z e i t p u n k t v e r g ü t e t w u r d e n ;
" d a s M a n d a t d e s H e r r n M a x F R A U E N K R O N a l s M i t g l i e d d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u m e i n e w e i t e r e D a u e r v o n 6 J a h r e n z u e r n e u e m u n d z w a r b i s n a c h d e r j d h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 . H e r r M a x F R A U E N K R O N h a t d i e s e s M a n d a t a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n .
D a r ü b e r h i n a u s h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d a s M a n d a t d e s v o r g e n a n n t e n H e r r n D a n i e l F R A U E N K R O N , e b e n f a i l s b i s n a c h d e r j á h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 z u v e r l â n g e r n .
I l . E R N E N N U N G V O N 2 N E U E N V E R W A L T U N G S R A T S M I T G L I E D E R N :
A u s d e m V o r s t e h e n d e n g e h t h e r v o r , d a s s d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h n u n m e h r a u s d e n 2 v e r b l e i b e n d e n
M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t z t u n d z w a r
" H e r r n M a x F R A U E N K R O N , g e b o r e n z u S a n k t V i t h , a m 1 2 . J a n u a r 1 9 8 6 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 6 . 0 1 . 1 2 1 9 1 0 1 ) , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l ( W a l l e r o d e ) , Z u r E i d t N r 1 / A , v o r g e n a n n t ;
" H e r m D a n i e l F R A U E N K R O N , g e b o r e n z u S a n k t V i t h , a m 2 7 . S e p t e m b e r 1 9 8 1 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 1 . 0 9 . 2 7 2 0 5 - 7 0 ) , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , N e u n d o r f e r S t a g e N r 1 3 , v o r g e n a n n t .
D i e V e r s a m m i u n g h a t b e s c h i o s s e n , d i e A n z a h l d e r M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u f 4 f e s t z u l e g e n u n d e r n a n n t e z u n e u e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n b i s n a c h d e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0
" H e r r n F R A U E N K R O N P e t e r , g e b o r e n z u S a n k t V i t h , a m 2 8 . S e p t e m b e r 1 9 8 3 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 3 , 0 9 2 8 0 6 3 - 3 0 ) , E h e g a t t e v o n F r a u H I L G E R S C o r i n a , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , P r ü m e r S t r a l 3 e N r 3 6 , d e r d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a t ;
" H e r r n F R A U E N K R O N T o b i a s , g e b o r e n z u S a n k t V i t h , a m 2 1 . J a n u a r 1 9 9 0 ( N a t i o n a l n u m m e r 9 0 . 0 1 , 2 1 2 0 3 - 9 4 ) , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , N e u n d o r f e r S t r a f f e N r 1 3 , d e r d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a t .
S â m t l i c h e M a n d a t e a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
I I I , V O L L M A C H T
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a i l e n o t w e n d i g e n V o i l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w ü r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n D a n i e l F R A U E N K R O N , m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b ü n d e r u n g e n b e i m z u s t t i n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t u n d a l l e r a n d e r e n B e h i r d e n .
" 1 9 1 5 5 9 5
V E R W A L T U N G S R A T "
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e :
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 2 "
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g i s t d e r n e u g e b i l d e t e V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e r s i c k w i e " f o l g t
z u s a m m e n s e t z t
- H e r r n D a n i e l F R A U E N K R O N
- H e r r n P e t e r F R A U E N K R O N
- H e r r n M a x F R A U E N K R O N
H e r r n T a b l a s F R A U E N K R O N
u n d h a t e i n s t i m m i g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t
H e r r D a n i e l F R A U E N K R O N , w u r d e f ü r d i e D a u e r s e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e s z u m V o r s i t z e n d e n d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s u n d z u m g e s c h â f t s f ü h r e n d e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d f ü r d i e t d g l i c h e
G e s c h ü f t s f ü h r u n g e m a n n t , D i e s e M a n d a t e w e r d e n e b e n f a l l s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
D a n i e l F R A U E N K R O N ,
g e s c h â f t s f ü h r e n d e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d .
p e m
B e l g i s c h e n S t a a t t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m t i c h t i g t s i n d , d i e P u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r s r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
18/02/2015
ÿþ M o t l 2 , 1
1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z t e i
i n d e n A n t a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u r f e r á f f e n t t i c h e n i s t
1
B 1 1
s
v c
H i n t e r l e g t b e f d a z i e
d e s H a n d e l s g e n c h t s E U P E E N
0 6 - 0 2 - 2 0 1 5
l q / K a n z l e i
. i e r G r P N l e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 0 . 2 4 4 . 1 9 1
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : G U T E I D T A . G .
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A m e l ( W a l l e r o d e ) , Z u r E i d t N r 1 1 A
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g e i n e s z u s â t z l i c h e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s
A u g r u n d d e r A u R e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r A k t i o n ü r e d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t " G U T E I D T A . G . " , m i t d e m S i t z z u A m e l , ( W a l l e r o d e ) , Z u r i = i d t N r 1 1 A , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 3 0 . 2 4 4 . 1 9 1 v o m 2 . J a n u a r 2 0 1 5 w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
I . E R N E N N U N G E I N E S Z U S Â T Z L I C H E N V E R W A L L T U N G S R A T S M I T G L I E D E S
D i e V e r s a m m l u n g h e t b e s c h l o s s e n , d i e A n z a h l d e r M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o n v i e r a u f f ü n f z u e r h d h e n u n d h e t w e i t e r h i n b e s c h l o s s e n , F r a u S C H R Ü D E R G a b r i e l e , g e b o r e n z u L o m m e r s u m , a m 1 5 . A p r i l 1 9 5 8 ( N a t i o n a l n u m m e r 5 8 . 0 4 . 1 5 1 9 0 - 2 4 ) , E h e g a t t i n v o n H e r m F R A U E N K R O N A n t o n , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , N e u n d o r f e r S t r a r e N r 1 3 z u m n e u e n M i t g l i e d d e s V e r w a i t u n g s r a t e s b i s z u r o r d e n t i i c h e n G e n e r a t v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 z u b e z e i c h n e n u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m 2 , J a n u a r 2 0 1 5 . F r a u S C H R O D E R G a b r i e l e h e t d i e s e s M a n d a t a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n , D i e s e s M a n d a t w i r d u n e n t g e i t l i c h a u s g e ü b t ,
I l . V O L L M A C H T :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o i l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e F r a u G a b r i e l e S C H R Ü D E R , E h e f r a u F R A U E N K R O N u n d H e r r n D a n i e l F R A U E N K R O N , m i t d e r M d g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o l l m a c h t u n d m i t d e r M ï i g l i c h k e i t e i n z e i n o d e r z u s a m m e n z u h a n d e l n , s â m t t i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t u n d a l l e r a n d e r e n B e h d r d e n .
V E R W A L T U N G S R A T
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g i s t d e r V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n g e t r e t e n , w e i c h e r s i c h w i e f o l g t
z u s a m m e n s e t z t
- H e r r n D a n i e l F R A U E N K R O N
- H e r r n P e t e r F R A U E N K R O N
- H e r r n M a x F R A U E N K R O N
H e r r n T a b l a s F R A U E N K R O N
- F r a u G a b r i e l e S C H R O D E R
u n d h e t e i n s t i m m i g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t :
H e r r D a n i e l F R A U E N K R O N t r i l t a l s g e s c h i f t s f ü h r e n d e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d z u r ü c k u n d z w a r m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g , E r w i r d j e d o c h w e i t e r h i n s e i n M a n d a t a i s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d u n d a l s V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s ü b e n .
F r a u G a b r i e l e S C H R O D E R , d i e d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a t , w i r d f ü r d i e D a u e r i h r e s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e s z u m a l l e i n i g e n g e s c h â f t s f ü h r e n d e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d f ü r d i e t â g l i c h e G e s c h ü f t s f ü h r u n g e r n a n n t . D i e s e s M a n d a t w i r d v e r g ü t e t .
G a b r i e l e S C H R Ô D E R ,
g e s c h â f t s f ü h r e n d e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n a b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e