t } ` / ` 9 ; w 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 4 5 9 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E C E N T R E D E S A B R A S I F S
( e n a b r é g é ) ; G r o u p e C . D . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h a r b o n n a g e , 1 1 à 4 0 2 0 L I E G E - W A N D R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s e r i a u M o n i t e b e l g (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , I l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R O U P E C E N T R E D E S A B R A S I F S » e n a b r é g é « G r o u p e C . D . A . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e - W a n d r e , r u e d u C h a r b o n n a g e 1 1 . R P M L i è g e n ° 0 8 1 7 . 4 5 9 . 8 7 7 ; l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r 1 ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e n c e q u i c o n c e r n e l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s M e s s i e u r s C h e n o t e t L e n n e r t s e t d e 9 0 % d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e x o n é r a t i o n d e p r é c o m p t e m o b i l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l a S P R L L o u v a l , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , d a n s t e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e I " a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e t r o i s c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 e u r o s ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 2 2 5 . 0 0 0 e u r o s ) p a r c r é a t i o n d e 3 6 . 0 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
C e s 3 6 . 0 0 0 p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r t e s a s s o c i é s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r O l i v i e r C h e n o t à c o n c u r r e n c e d e 1 3 . 5 0 0 p a r t s s o i t 3 3 7 . 5 0 0 e u r o s s o i t t e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t
q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 1 d é c e m b r e d e r n i e r .
- M o n s i e u r M a u r i c e L e n n e r t s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 0 0 0 p a r t s s o i t 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e
n e t q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 1 d é c e m b r e d e r n i e r .
- l a s p r i L o u v a l à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 0 p a r t s s o i t 1 1 2 . 5 0 0 e u r o s s o i t 9 0 % d u d i v i d e n d e q u i l u i a é t é d i s t r i b u é
e n e x o n é r a t i o n d e p r é c o m p t e m o b i l i e r l e 1 1 d é c e m b r e d e r n i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a ! e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 9 0 0 . 0 0 0 e u r o s e t c h a c u n e d e s p a r t s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t . U n e s o m m e d e n e u f c e n t m i l l e s u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n ° 8 E 0 5 5 1 4 2 0 5 2 4 2 8 7 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e P U I L A E T C O a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t q u i a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l e c o n s e r v e r a .
L e c a p i t a l e s t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 2 2 5 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 9 . 0 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c e s e n s :
« A R T I C L E C I N Q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 2 2 5 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 9 . 0 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e n e u f m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f l e c a p i t a l a é t é f i x é à 3 2 5 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 3 . 0 0 0 p a r t s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 9 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r
c r é a t i o n d e 3 6 . 0 0 0 p a r t s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e :
1 . p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s c a I m m o L e n n e r t s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e ;
2 . n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 2 , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , l a s p r l M . L e n n e r t s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 3 3 M e l e n ( B e l g i q u e ) , r u e S o n k e u , 2 9 ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 0 8 4 . 4 2 0 ) , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M , M a u r i c e L e n n e r t s , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
O l i v i e r C h e n o t , g é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h a r b o n n a g e , 1 1 - 4 0 2 0 L i è g e ( W a n d r e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 9 6 5 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 1 7 . 4 5 9 . 8 7 7 D é n o t n i n a t i o n