06/08/2013
ÿþ M o a 2 . 0
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 . I Û l I . . 2 0 1 3
G r e f f e
M U »
R é s ( a r M o n i b e l I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 0 4 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I C O G R E T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e G r é t r y , 1 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J u l i e C A N A V E S I , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " A l a i n v a n d e n B E R G & J u l i e C A N A V E S I , N o t a i r e s A s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à S e r a i n g , e n d a t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
I L R E S U L T E Q U E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E A D E C I D E :
A . d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « B R I C O G R E T R Y » p a r l a d é n o m i n a t i o n « S . A . G R E T R Y T A I L » .
B . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « S . A . G R E T R Y T A I L » .
b ) R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 3 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , r u e B o n n e F e m m e , 6 4 1 1 :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , r u e B o n n e F e m m e , 6 4 / 1 » .
o ) R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s » .
d ) S u p p r e s s i o n p u r e e t s i m p l e d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t e n m ê m e t e m p s d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2013
ÿþR é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 § ( 0 1 1 0 1 1
~ . - - ~ - - - ~ , .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 4 . 0 0 4 . 3 5 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : B r i c o G r é t r y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G r é t r y 1 7 2 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 N O V E M B R E 2 0 1 2
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e à 4 9 _ h e u r e s , à N a n i n n e , s o u s l a p r é s i d e n c e M o n s i e u r Q u e n t i n I e B U S S Y q u i
e x e r c e r a é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e n o m a p p a r a î t s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t t e n o m a p p a r a î t s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
I . E x p o s é d u p r é s i d e n t
S u r b a s e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s d é t i e n n e n t e n s e m b l e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . L a r é u n i o n e s t d é s l o r s v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e .
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t r e c o n n u s e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
I I . O r d r e d u j o u r
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; e t
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' o r d r e d u j o u r e s t à p r é s e n t e n t a m é . L e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t t r a i t é s s u c c e s s i v e m e n t ,
I I I . D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n e t d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 , D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r t o u t l e s m a n d a t s q u ' i l s e x e r c e n t a u s e i n d e l a S o c i é t é
1 . M o n s i e u r M a r c D E B R E M A E K E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
2 , M a d a m e C a r i n e D E B R E M A E K E R , a d m i n i s t r a t e u r
3 . M a d a m e C h r i s t i n e C O I B I O N , a d m i n i s t r a t e u r
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 , d a t e d e l a d e r n i è r e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e .
L ' a s s e m b l é e l e u r a c c o r d e r a d é c h a r g e f o r m e l l e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e p r o n o n ç a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I T H R I L M A N A G E M E N T ( c i - a p r è s « M I T H R I L » ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s F r a n c h i m o n t o i s 5 1 , R P M L i è g e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 5 0 0 . 7 7 0 . 6 1 6 , d o n t l e g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r Q u e n t i n l e B U S S Y , s ' e s t d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e M I T H R I L p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e M I T H R I L e x e r c e r a a u s e i n d e l a S o c i é t é .
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é c o m m e s t i p u l é c i - d e s s u s , a c c e p t e c e m a n d a t e t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s q u i s ' o p p o s e n t à c e t t e a c c e p t a t i o n . .
2 . M o n s i e u r Y v e s l e B U S S Y
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é c o m m e s t i p u l é c i - d e s s u s , a c c e p t e c e m a n d a t e t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s d e
m e s u r e s q u i s ' o p p o s e n t à c e t t e a c c e p t a t i o n ,
D é c l a r a t i o n f i n a l e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r Q u e n t i n l e B U S S Y
P r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e
B R I C O G R E T R Y
S o c i é t é a n o n y m e
R u e G r é t r y 1 7 2
4 0 2 0 L i è g e
T V A B E 0 4 7 4 . 0 0 4 . 3 5 6
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e
( l a « S o c i é t é » )
L I S T E D E P R E S E N C E A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 N O V E M B R E 2 0 1 2
A c t i o n n a i r e s R e p r é s e n t a n t s N o m b r e d ' a c t i o n s
P R O V A S A
,
4 . - .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R D W M a n a g e m e n t , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r R é g i n a l d d e W O O T e t M o n s i e u r L u c G O E S S E N S . 4 9 6
M I T R H I L Q u e n t i n l e B U S S Y 7 4 4
T O T A L 1 . 2 4 0
A d m i n i s t r a t e u r s R e p r é s e n t a n t l é g a l
1 . M I T R H I L Q u e n t i n l e B U S S Y
2 . Y v e s l e B U S S Y
M o n s i e u r Q u e n t i n l e B U S S Y
P r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e