07/11/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a ' J u b i l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 8 2 0 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O M H O L D I N G S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 2 2 à 4 1 0 0 S e r a i n g
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O M H O L D I N G S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l . à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , n u m é r o 2 2 , S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ; ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 8 2 0 . 2 2 0 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o : B E 4 6 6 . 8 2 0 . 2 2 0 , C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 6 s e p t e m b r e 1 9 9 9 p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o ] 9 9 0 9 2 2 - 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e a u ! l i e u d u 0 1 d é c e m b r e a u 3 0 n o v e m b r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e ! S u i t :
c c A r t i c l e v i n g t - s e p t : E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e l a c o m p t a b i l i t é e s t c l ô t u r é e ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r . l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
I J I I . 1 1 , 1 J 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 8 2 0 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n G O M H O L D I N G
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t 2 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d D E L H E Z d o m i c i l i é r u e d e G o r h e z , 2 7 0 à A U B E L .
E s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E D E L C O , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 2 2 7 . 7 6 2 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 2 2 à S E R A I N G
B e r n a r d D E L H E Z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e