04/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
T e ' r ' ; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e - ~ - " º% w , » " ~ = n i s t
I l
D e m
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e n
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 1 . 0 6 0 . 8 8 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : M R E Y E N V E R M E S S U N G S B Ü R O
{ a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V I T H - K l o s t e r s t r a 1 3 e 1 2
( v o l s t é 3 n d i g e a d r e s s e )
G e c e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - A B Â N D E R U N G D E R
B E N E N N U N G - S I T Z - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n z e h n t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t , d i e B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t a b z u â n d e r n , s o d a s s d i e s e k ü n f t i g ° G E O P R O 3 . 1 4 " l a u t e n w i r d .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e I t , d e n z w e i t e n S a t z d e s A r t i k e l s 1 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n : S i e t r â g t d i e B e z e i c h n u n g G E O P R O 3 . 1 4 " .
A m E n d e d e s A r t i k e l s 1 w i r d f o l g e n d e r W o r t l a u t h i n z u g e f ü g t : A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D c k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r á f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e ' P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e U n t e m e h m e n s n u m m e r , d e r A u s d r u c k R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n " o d e r d i e A b k ü r z u n g R J P " , g e f o l g t v o n d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e - G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n . "
I l . D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e r a u l e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 8 . J u n i 2 0 1 2 , w e l c h e r v e r b f f e n t l i c h t w u r d e i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m 1 8 . J u l i 2 0 1 2 , u n t e r d e r N u m m e r 1 2 1 2 6 6 2 9 , d a s s d e r W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a b g e â n d e r t w u r d e : D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h K l o s t e r s t r a f l e 1 2 . "
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e m t b c h f i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R t i c k s e i t e : N a m e u n d U n f e r s c h r i f t .
18/07/2012
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* i a i 2 e s a s *
M o ; b i
N
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i n t o r l o g t b o l d o r K a n z l c l
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 ~
- 0 7 - 2 0 1 2
1 A !
d e r G r e f f i e r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : M R E Y E N V E R M E S S U N G S B U R O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B R U N N E N S T R A S S E 4 1 4 7 5 0 B U T G E N B A C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 6 0 . 8 8 2
O b l a t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 8 J U I N 2 0 1 2 - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - N O M I N A T i O N D E G E R A N T S
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r , l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : . K L O S T E R S T R A S S E 1 2 à 4 7 8 0 S A I N T - V I T H
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r 2 g é r a n t s s u p p l é m e n t a i r e s
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L E M P E R E Z , n é à W a i m e s l e 1 j a n v i e r 1 9 7 5 ,
d o m i c i l i é a u L u x e m b o u r g , W m p e r w e e g 2 à L - 9 9 8 0 W I L W E R D A N G E
M o n s i e u r E r i c C H I G N E S S E ( N N - 7 3 . 0 2 . 1 7 - 0 5 7 - 1 0 ) ,
d o m i c i l i é R u e d e R a d e l a n g e 1 1 à B - 6 6 3 0 M A R T E L A N G E
E f f e t d e l a n o m i n a t i o n : 2 4 a v r i l 2 0 1 2
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L E M P E R E Z J e a n - F r a n ç o i s ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e