19/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 8 3 7 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G C P L A F O N N A G E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : T h i e r S a i v e 3 4 - 4 6 0 8 W a r s a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , I l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
2 . D é m i s s i o n
3 . C e s s i o n d e p a r t s
4 . P o u v o i r s
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 ° e t 2 ° à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é
d e s v o i x ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 6 3 0 S O U M A G N E , R u e
d e s H o u y e u x 6 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e v e B o l o g n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t . I l e s t
d o n n é d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n ,
M o n s i e u r C é d r i c G i l l e s r e s t e r a c o m m e s e u l g é r a n t
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C e s s i o n d e p a r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e e t a c c e p t e l a c e s s i o n d e p a r t s i n t e r v e n u e e n t r e t e s a s s o c i é s p a r c o n v e n t i o n
e x t é r i e u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
V o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I I I I I Y I I I I I ~ I I I I I
* i a i o i o s a *
V I I I
i
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - 3 t a a t s b l a c t 1 9 i 0 5 1 2 0 i 4 _ A - n n - e r e s - ü u M u i ï i f ë i i ' r b è l g è
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s s u r l ' a r t i c l e 2 1 3 § 9 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i s t i p u l e
« L o r s q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e v i e n t u n i p e r s o n n e l l e , l e m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l d o i t ,
d a n s u n d é l a i d ' u n a n , a t t e i n d r e 1 2 . 4 0 0 e u r o s a u m o i n s , s a u f s i , d a n s c e m ê m e d é l a i , u n n o u v e l a s s o c i é e n t r e
d a n s l a s o c i é t é o u c e l l e - c i e s t d i s s o u t e .
A d é f a u t , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s d e p u i s
q u e l a s o c i é t é e s t d e v e n u e u n i p e r s o n n e l l e , e t c e , j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é , l a
p u b l i c a t i o n d e t a d i s s o l u t i o n d e c e l l e - c i o u t a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 e u r o s . t i :
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
S u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e e t l e s r a p p o r t s , o n o m e t .