23/10/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : F R A D A X
( e n e b r é g é ) : F R A D A X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 3 7 V E R L A I N E , r u e d e H u y , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) c i e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - M O D I F I C A T I O N D ' O B J E T S O C I A L .
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e D U M O N T , à W a r e m m e , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
e n r e g i s t r é à L i è g e 3 , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 6 4 1 f o l i o 0 8 c a s e 0 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é F R A D A X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e d e H u y , 3 3 , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e u r m a n d a t a y a n t e x p i r é l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e 2 0 1 1 , à s a v o i r :
1 / M a d a m e F R A N C O I S M a r i e - L u c e A d é l a ï d e G i n e t t e , n é e à P r o u v i l l e ( F r a n c e ) , l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t
q u a r a n t e - q u a t r e , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e d e H u y 3 3 .
2 / m o n s i e u r D A X H E L E T R a y m o n d L u c i e n C é l e s t i n G h i s l a i n , n é à C h a p o n - S e r a i n g , l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à V e r l a i n e , r u e d e H u y 3 3 .
3 / M a d e m o i s e l l e H A N O T S a b i n e J o ë l l e L u c i l e M a r c e l l e , n é e à H u y , l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ,
c é l i b a t a i r e e t n ' a y a n t p a s f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 4 3 5 7 D o n c e e l , r u e C a q u i n ,
n u m é r o 6 0 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r e t n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e d é c i s i o n q u i s ' o p p o s e a u r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r s
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e v i n g t - n e u f
n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l
d i x - s e p t .
C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n
M o n s i e u r R a y m o n d D A X H E L E T , p r é q u a l i f i é , d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e a u d i t a d m i n i s t r a t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t p r é a l a b l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , v i s é à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
c o n t e n a n t e n a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e $ d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
E l l e e s t a i n s i a u t o r i s é e à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c i v i l s d e g e s t i o n , m ê m e p r o d u c t i f s .
E l l e p o u r r a é m e t t r e t o u t c e r t i f i c a t i m m o b i l i e r .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . »
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I . 1 1 9 4 1 1 i j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 5 6 3 9 1 D é n o m i n a t i o n
f i l i N U A L K
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 6 0 0 H U Y
G 1 4 O C T . 2 0 1 4
R é s 1 a M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
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