07/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" C r i f - d u S i : * - 4 7
e p o . , c .
1 f f l I 1 l 1 1 U I 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 4 1 8 2 0 6 5 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V C - P A L F E R S
d i v i s i o n d e V e r v i 2 6 - 0 9 i 2 0 1 4
L e i e r
G r e
I I
N I ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 2 3 7 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . F I R M E C O M P E R E N . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 8 4 5 J A L H A Y , T I E G E 1 2 1 / D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D I S S O L U T I O N V O L O N T A I R E D E L A S O C I E T E C L O T U R E I N S T A N T A N E E D E S A L I Q U I D A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , c i e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e l a : s o c i é t é a n o n y m e " S . A . F I R M E C O M P E R E N . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y , T ' â g e 1 2 1 / D , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e d i v i s i o n V e r v i e r s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P r é s e n t a t i o n d e s r a p p o r t s
A . R A P P O R T D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L a P r é s i d e n t e a d é p o s é à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u , e t e n d o n n e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § I e r d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 2 : s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
M a d a m e B O U T O N M y r i a m d e l a S C P R L B A S T O G N E 8 i C ° , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 4 0 , d r è v e d u M o u l i n 4 6 A , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a d r e s s é l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 u n r a p p o r t s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e P r é s i d e n t a d é p o s é à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u , e t e n d o n n e d i s p e n s e d e l e c t u r e , u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d e M a d a m e B O U T O N M y r i a m d e l a S C P R L B A S T O G N E & C * , s e t e r m i n e p a r l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s f i d è l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I R M E C O M P E R E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é M a g e 1 2 1 / D , à 4 8 4 5 J a l h a y , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 5 1 . 3 6 8 , 2 3 E e t u n b é n é f i c e d e l a p é r i o d e d e 4 1 . 3 7 4 , 0 7 ¬ 9 L ' a c t i f n e t s ' é l è v e à 1 3 5 . 9 0 6 , 6 2 ¬ p o u r u n c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t , l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é a l i s e n t a v e c s u c c è s .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e 7 . 4 4 0 , 6 6 ¬ , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
C e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à n o s c o n t r ô l e s n e n o u s a y a n t é t é c o m m u n i q u é e s q u e t a r d i v e m e n t , i l n e n o u s a p a s é t é p o s s i b l e d e r e s p e c t e r l e d é l a i d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e n o t r e r a p p o r t , p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I R M E C O M P E R E . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s _
r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
F a i t à W a t e r l o o , I e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B A S T O G N E & C ° S c P R L
R e p r é s e n t é e p a r
M y r i a m B O U T O N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t a r e c o n n u d é t e n i r u n e c o p i e t a n t d u r a p p o r t s p é c i a l d u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n
i m m é d i a t e .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n f o n c t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; C o n s t a t a t i o n d e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e s a l i q u i d a t i o n e t a b s e n c e d e
d é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n n e p r o c é d a n t p a s à l a
n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r e t c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d u d i t a r t i c l e s o n t r e m p l i e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d é c l a r é q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i i n d i q u e r a i t l ' e x i s t e n c e d ' u n e d e t t e
n o n a p u r é e e t q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s o u c o n s i g n é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s
a c t i o n s é t a n t r é u n i e s e n t r e s l e s m a i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , C e u x - c i d é c l a r a n t a c c e p t e r d e s e t r o u v e r i n v e s t i , p a r
s u i t e d e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é « S A F I R M E C O M P E R E N V » s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t
c l ô t u r é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e G a é t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e - r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 - r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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4 2 3 . 2 3 7 . 6 2 5
S . A . F I R M E C O M P E R E N . V .
{ S O C I E T E A N O N Y M E
° . j c : 4 8 4 5 J A L H A Y ( S A R T ) , T I E G E 1 2 1 / D
R E D U C T I O N D E C A P I T A L - C O N V E R S I O N D E S P A R T S - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . F i r m e C o m p è r e N . V . " , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t ) , T i è g e 1 2 1 1 D , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 2 3 7 . 6 2 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a u r i c e M A S S O N , a l o r s n o t a i r e à V e r v i e r s , l e t r e i z e d é c e m b r e . m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , s o u s n u m é r o 2 8 1 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s : - a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s G U Y O T , a l o r s n o t a i r e à V e r v i e r s , l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 7 0 5 2 6 - 3 2 8 ; - a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a u r i c e M A S S O N , a l o r s n o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 1 1 0 - 5 5 6 ; - e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r i e C A R L I E R , a l o r s n o t a i r e à V e r v i e r s - S t e m b e r t , l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 1 0 2 3 / 1 6 1 8 2 2 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s : 1 . ! M o n s i e u r C O M P E R E M i c h e l , F r a n ç o i s , L u c i e n , n é à E n s i v a l l e v i n g t - c i n q d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e S C H W A N E N É d i t h c i - a p r è s , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t ) , T i è g e 1 2 1 / D ; e t 2 . 1 M a d a m e S C H W A N E N É d i t h , Y v e t t e , L é o n , C o l e t t e , n é e à V e r v i e r s l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r C O M P E R E M i c h e l c i - a v a n t , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t ) , T i è g e 1 2 1 / D ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T H U I T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d ' u n e p a r t p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - H U I T e u r o s N O N A N T E - S E P T c e n t s ( 5 6 . 5 9 8 , 9 7 ¬ ) , e t d ' a u t r e p a r t p a r l a d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t d e C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E N E U F C E N T U N e u r o s T R O I S c e n t s ( 1 3 1 . 9 0 1 , 0 3 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
T o u t e f o i s , e n v u e d e s a u v e g a r d e r l e s d r o i t s d e s t i e r s , l a d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d u m o n t a n t c i - a v a n t f i x é n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l p r o v o q u e r a l ' a n n u l a t i o n d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 4 . 2 8 6 ) a c t i o n s ( a c t u e l l e m e n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ) , d e t e l l e s o r t e q u e l e n o u v e a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s o i t S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s e r a r e p r é s e n t é p a r M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e S C H W A N E N E d i t h , p r é n o m m é e , e t d e M o n s i e u r C O M P E R E M i c h e l , K e n n y , H e r v é , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e D E H E Z M a r i e , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d u C o n g r è s d e P o l l e u r 3 8 B 1 A , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
M a d a m e S C H W A N E N E d i t h p r é n o m m é e a d é c l a r é a c c e p t e r , d e m ê m e q u e M o n s i e u r C O M P E R E M i c h e l , K e n n y , q u i e s t i n t e r v e n u à l ' a c t e .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
p G r e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o . ' d e s p e r s o r r e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i t e
E n s u i t e d e q u o i s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e S C H W A N E N E d i t h p r é n o m m é e , q u i a a c c e p t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t :
" A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
' A r t i c l e 6 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n d e u x p a r t i e s , d o n t l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e , e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s l e c a s o ù l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s d é s i r e r a i t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s , i l d e v r a a v i s e r l a s o c i é t é d e s o n p r o j e t d e c e s s i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n p r é c i s a n t l a s o m m e d e m a n d é e p a r a c t i o n .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e c e t a v i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t i n f o r m e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c h a q u e a c t i o n n a i r e d u p r o j e t d e c e s s i o n e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n ( s ) d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e e t l e u r p r i x .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' a v i s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e a c t i o n n a i r e d o i t a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e p a r l a q u e l l e i l f a i t c o n n a î t r e s a d é c i s i o n , l ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e s d é l a i s é t a n t c o n s i d é r é e c o m m e u n e r é p o n s e n é g a t i v e .
E n c a s d e d é s i s t e m e n t o u d ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i d e h u i t j o u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s u n d é l a i d e t r o i s j o u r s , p r o p o s e r a c e s a c t i o n s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i p o u r r o n t l e s a c q u é r i r . E n c a s d e c o n c u r r e n c e e n t r e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n s s e r o n t c é d é e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u e c h a c u n p o s s è d e d é j à .
L e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t f a i r e c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s u n d é l a i d e h u i t j o u r s ; l e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d ' u n a n p o u r a c q u i t t e r l e m o n t a n t d e s a c t i o n s a c h e t é e s .
D a n s l e c a s o ù a u c u n d e s a c t i o n n a i r e s n e s e s e r a i t p o r t é a c q u é r e u r d a n s l e s d é l a i s p r é c i t é s , l e s a c t i o n s p o u r r o n t ê t r e c é d é e s à d e s t i e r s a u m ê m e p r i x q u e c e l u i p r o p o s é a u x a c t i o n n a i r e s . D a n s c e c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r a c o n n a î t r e à c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s u n d é l a i d e h u i t j o u r s e t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e l ' i d e n t i t é d e s c e s s i o n n a i r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n q u e c h a c u n c o m p t e a c q u é r i r .
D a n s u n d é l a i d e h u i t j o u r s d e c e t a v i s , c h a q u e a c t i o n n a i r e m a r q u e p a r é c r i t e t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s o n a c c o r d o u s o n d é s a c c o r d s a n s q u ' i l s o i t t e n u d e l e j u s t i f i e r . F a u t e p a r l u i d ' a v o i r a d r e s s é s a r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r é v u s c i - d e s s u s , l a d é c i s i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e a f f i r m a t i v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s u n d é l a i d e t r o i s j o u r s , n o t i f i e a u c é d a n t l e r é s u l t a t d e l a c o n s u l t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s . L e r e f u s d ' a g r é m e n t p e u t d o n n e r l i e u d e l a p a r t d u c é d a n t à u n r e c o u r s d e v a n t l e T r i b u n a l c o m p é t e n t s i é g e a n t e n r é f é r é , l e s o p p o s a n t s d û m e n t a p p e l é s o u a s s i g n é s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . »
" A r t i c l e 2 1 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - e t - u n e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
d o i t i n f o r m e r , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , l a s o c i é t é d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S C H W A N E N É d i t h , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , d e r é s i d e n c e à S p a ,
l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e o n z e , e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
c , ~ r ~ P " e , . a ^ , . . . ` I n e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o : 1 d e s p e r s a n " ; . ; a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r e c a s ! e - s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e