10/01/2012
ÿþ M W 2 . i
l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 5 . 6 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J L P I M M O
I I I I 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 6 9 9 5 *
1
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1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : t ü - 0 _ L 5 C k 4 - 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à ; B r e s s o u x , p o r t a n t l a m e n t i o n " E N R E G I S T R E A L I E G E V I l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 1 8 1 f o l i o 1 3 c a s e 1 r ô l e ; 3 , l e R e c e v e u r s i g n é J . L a p l a n c h e " , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J L P I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d ' A l l e u r , 8 7 , a c t u e l l e m e n t c o n n u e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 7 3 . 1 1 5 . 6 1 9 c o m p o s é e d e :
1 . - M o n s i e u r N E R V O P a t r i c k R o b e r t G i a n n i , n é à R o c o u r t , l e 0 3 j u i l l e t 1 9 6 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 6 . 0 7 . 0 3 - 0 8 1 . 0 3 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e ( R o c o u r t ) , r u e d ' A l l e u x , 8 7 .
2 . - M a d a m e C H O F F R A Y J o ë l l e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e 1 4 m a r s 1 9 6 7 , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 7 . 0 3 . 1 4 3 5 6 . 7 0 , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e ( R o c o u r t ) , r u e d ' A l l e u r , 8 7 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 5 ) .
I l a é t é d é c i d é d e :
- r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " F I N A S S U R C O N S U L T '
- m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l e s t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d e l a m a n i è r e s u i v a n t e e n a j o u t a n t a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p a r i a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« S o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d ' a g e n t e n c r é d i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d ' u n ` é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é é p a r l ' a u t o r i t é d e c o n t r ô l e b e l g e , l a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t ' p o u r o b j e t :
- l ' a c t i v i t é d ' a g e n t e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e s e n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d ' a g e n t e n , c r é d i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é é p a r l ' a u t o r i t é d e c o n t r ô l e , b e l g e ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d ' a s s u r a n c e s a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e r e l a t i v e à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s e t à l a d i s t r i b u t i o n d ' a s s u r a n c e s .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e s f a c i l i t e r , à l ' e x c e p t i o n d e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e x e r ç a n t d e s a c t i v i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t o u d ' é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r . »
- p r o c é d e r a u t o i l e t t a g e d e s s t a t u t s e t d ' e n a d a p t e r l e s t e r m e s a u x m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o t a m m e n t c e l l e p o r t a n t a d o p t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s r e n v o i s e f f e c t u é s d a n s l e s s t a t u t s a u x a r t i c l e s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r d e s r e n v o i s à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s , u n r a p p o r t d u g é r a n t e t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 3 . 1 1 5 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A S S U R C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D ' A L L E U R 8 7 A 4 0 0 0 R O C O U R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T - C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U
0 7 M A I 2 0 1 5
L e 0 7 m a i d e u x m i l l e q u i n z e s e s o n t r é u n i s e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l l e s a s s o c i é s d e l a S P R L . F I N A S S U R C O N S U L T c o n v o q u é s p a r M o n s i e u r N E R V O , a d m i n i s t r a t e u r .
B u r e a u
L e s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N E R V O P a t r i c k , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t c h o i s i t c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e C H O F F R A Y J o ë l l e , a s s o c i é e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r N E R V O P a t r i c k , t i t u l a i r e d e 7 4 5 p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e C H O F F R A Y J o ë l l e , t i t u l a i r e d e 5 p a r t s s o c i a l e s ;
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a r é g u l a r i t é d e s c o n v o c a t i o n s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e s e c r é t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
L e p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G I L L O N J e a n - L u c ( N N 6 9 0 2 1 4 - 2 7 7 - 8 7 ) c o m m e g é r a n t r é m u n é r é à p a r t i r d e c e j o u r ;
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : R u e d e H e r v e 2 5 8 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 1 0 6 / 2 0 1 5 A n n e x e s - d u M o n i t e u
V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- N a m i n e M o n s i e u r G 1 L L O N J e a n - L u c ( N N 8 3 1 0 1 4 - 5 4 8 - 6 9 ) c o m m e g é r a n t r é m u n é r é à p a r t i r d e c e j o u r ; - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : R u e d e H e r v e 2 5 8 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 2 0 h 1 5 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
D r e s s é à R O C O U R T , l e 7 m a i 2 0 1 5 .
L e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
N E R V O P a t r i c k C H O F F R A Y J o ë l l e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G I L L O N J e a n - L u c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e