02/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I u ~ i ~ i l o o s a i e i ~ i
*
2 0 - 0 1 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 8 9 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E L H T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 0 3 1 A n g l e u r , r u e H a u z e u r , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e :
L e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e v a n t l e n o t a i r e A n n e M I C H E L , a s s o c i é à T i l l e u r , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e D E L H T E C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 A n g l e u r , r u e H a u z e u r , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 3 8 9 . 8 5 5 e t a p r i s l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s :
T e x t e :
( e x t r a i t )
E X P O S É D U P R É S I D E N T
r
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . - a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e q u i c o n t i e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e Î j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
b ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b l a t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
" l a m a i n t e n a n c e a é r o n a u t i q u e , i n d u s t r i e l l e e t a u t o m o b i l e ;
" t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i n t e l l e c t u e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a u t o m o b i l e ;
" l e c o m m e r c e d e g r o s e n a u t o s e t a c c e s s o i r e s d ' o c c a s i o n ;
" l a r é p a r a t i o n d e c a r r o s s e r i e ;
% l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n a u t o s e t a c c e s s o i r e s d ' o c c a s i o n ;
" l a r é p a r a t i o n d e c y c l e s , c e c y c l o m o t e u r s e t d e m o t o c y c l e t t e s ;
" l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n b i c y c l e t t e s e t a c c e s s o i r e s , e n m o t o s e t a c c e s s o i r e s , e n m o t o s e t I a c c e s s o i r e s d ' o c c a s i o n ;
% l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n v é h i c u l e s à m o t e u r n e u f s e t a c c e s s o i r e s , e n b a t e a u x , e n m a t é r i e l d e g é n i e c i v i l , e n m a c h i n e s h o r t i c o l e s , e n m e u b l e s ( n e u f s e t d ' o c c a s i o n ) , y c o m p r i s l e s m e u b l e s d e b u r e a u , e n f r i p e r i e s e t a r t i c l e s d ' o c c a s i o n , e n v i e u x l i v r e s , e n a r t i c l e s d e b r o c a n t e ;
% l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l a v e c i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s ;
. t i r ; r r : ' . A U l , ' e C i o : i I _ : 7 ? c , ~ , - ~ ~ i ` : h U n O 1 = ' A . r : ' _ , i " . '
! " ' 1 " . . . " r t . . r . ,
A l l
V o l e t B - s u i t e
% l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s , e n p n e u m a t i q u e s e t a c c e s s o i r e s ;
% l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r , d e s t i n é s a u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s ;
% l e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s ;
% l a v e n t e d e s e r v i c e s e t d e m e s s a g e r i e ;
% l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d ' a s s u r a n c e s ;
% l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ( r e p r é s e n t a n t a u t o n o m e ) ;
" l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n c o n f e c t i o n p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , v ê t e m e n t s d e t r a v a i l , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , c h a u s s u r e s , t e x t i l e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , é q u i p e m e n t m é n a g e r , a r t i c l e s d e l u x e e t d e p r é c i s i o n , o b j e t s d ' a r t , a r t i c l e s d e f a n t a i s i e , a r t i c l e s d e l i b r a i r i e e t d e p a p e t e r i e , a r t i c l e s d e b u r e a u e t d e m u s i q u e , a r t i c l e s d e s p o r t , d e p ê c h e e t d e c h a s s e , j o u e t s e t a r t i c l e s d i v e r s ;
" l e c o m m e r c e d e d é t a i l à d é p a r t e m e n t s m u l t i p l e s ( à l ' e x c l u s i o n d e t o u s p r o d u i t s s o u m i s r é g l e m e n t a t i o n ) ;
" l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r d e c r é d i t ;
% l ' a c t i v i t é a m b u l a n t e ( m a r c h é s p u b l i c s ) p o u r l e c o m m e r c e d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t , t e x t i l e s , m e r c e r i e , a r t i c l e s d e l o i s i r s , d e s p o r t s , j o u e t s ;
% l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s p r o c é d é s o u a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s ;
% l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u t p r o d u i t n o n r é g l e m e n t é , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n a v e c t o u s t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p o u r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l e l e a s i n g e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u ' e x e r c e r l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s ( d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u d e f o n d é d e p o u v o i r ) a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . » .
2 . - P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n , d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n E X T I N C O - D E L H T E C e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
3 . - C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E L H A Y E F a b r i c e A l a i n J e a n - M a r i e H e n r i , n é à O u p e y e , l e 1 0 a o û t 1 9 7 9 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 8 . 1 0 1 6 7 - 8 4 , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , D o m a i n e A v a l d e l ' O u r t h e , 6 5 b o î t e 2 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
4 . - N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P O U L E T J e a n - L o u i s C h a r l e s , n é à I x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 , 0 7 . 2 2 0 9 9 - 6 2 , . d o m i c i l i é à 4 0 3 0 L i è g e , r u e M o n t g o m e r y , 4 2 a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 9 j u i n 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . I l s e r a r é m u n é r é à d a t e r d u l e t j a n v i e r 2 0 1 2 .
5 . - P o u v o i r s à c o n f é r e r à M o n s i e u r P O U L E T J e a n - L o u i s , c i - a v a n t n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
6 . - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u n o t a i r e a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U B E R A T i O N
s , , u u . n c r , . r r 1 2 t l E m i e r e p a c j e d u V o l e t B A u r e c t o : N n m e } d u r t . i t a i r r - , E } . " t , . r n , F , s t . n ' u , . . : l e r t , , , , .
t ' r m r o r r l a ; 7 .
Î ~ L I J o - g o
"
V o l e t B - s u i t e
f
I L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b L e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « E X T I N C O -
D E L H T E C » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E L H A Y E F a b r i c e A l a i n J e a n - M a r i e H e n r i , n é à O u p e y e , l e 1 0 a o û t 1 9 7 9 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 8 . 1 0 1 6 7 - 8 4 , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , D o m a i n e A v a l d e ! ' O u r t h e , 6 5 b o i t e 2 3 a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n , d é c h a r g e q u i s e r a r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P O U L E T J e a n - L o u i s C h a r l e s , n é à I x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 0 7 . 2 2 0 9 9 - 6 2 , d o m i c i l i é à 4 0 3 0 L i è g e , r u e M o n t g o m e r y , 4 2 a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 9 j u i n 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . 1 1 s e r a r é m u n é r é à d a t e r d u l e t j a n v i e r 2 0 1 2 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P O U L E T J e a n - L o u i s , c i - a v a n t n o m m é , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E D ' E T R E D E P O S E A U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n é p a r A n n e M I C H E L , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
! r ü C f I t l p , ' ° ' [ ~ , _ , ; : " t ; " l / ^ I c i ~ ~ . A u r e c t o : N r ; i f l c [ ' ~ 1 . , , i T . 1 i ^ . f M C L ' i f t ~ ' n i r u ~ I 1 G 1 1 , ' , ; , u S i : t " r i e S W e i - - 1 1 4
. I c 1 ' f . " i r :
A u v o r s o . : n , c _ " i . . + a i u , .