03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N G d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 5 3 1 . 3 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X E L I O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e l a C h i n a , 6 5
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b t e t ( s t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n ' :
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à A y w a i l l e , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 5 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s R e n o n c i a t i o n à c e d r o i t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r W U I D A R A l b e r t , M a d a m e C R O S N I E R A n n e - F r a n c e , M o n s i e u r S C H Y N S F r a n c i s , M o n s i e u r W U I D A R A r m a n d , M o n s i e u r W U I D A R A l b e r t R o g e r , M o n s i e u r D R E S S E N R o m a i n e t M o n s i e u r R I C H E L L E F r a n ç o i s
M a d a m e C R O S N I E R A n n e - F r a n c e , M o n s i e u r D R E E S S E N R o m a i n e t M o n s i e u r R I C H E L L E F r a n ç o i s é t a n t = r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r W U I D A R A l b e r t e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s c i - a v a n t v a n t é e s .
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e d e s ; s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , : à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s :
1 . N N : 6 8 . 0 9 . 2 0 0 7 3 4 2
M o n s i e u r W U I D A R A l b e r t G i l b e r t M o n i q u e A r m a n d , p r é q u a l i f i é .
2 . N N : 6 0 . 0 9 . 1 1 3 3 5 - 7 6
M o n s i e u r S C H Y N S F r a n c i s R e n é M a r i e G h i s l a i n , p r é q u a l i f i é .
3 . N N : 7 2 . 0 4 , 1 6 0 1 1 - 7 9
M o n s i e u r M A R G R A F F M a r c O m e r A n d r é , n é à V e r v i e r s l e 1 6 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r -
C l e r m o n t , V e r t e V o i e 3 5 ,
4 . N N ; 7 9 . 0 7 , 0 5 1 0 0 - 0 3
° M a d a m e D E L V A U X C h r i s t i n e M a r i e B r i g i t t e , n é e à L i è g e l e 5 j u i l l e t 1 9 7 9 , d o m i c i l i é e à 4 1 3 0 E s n e u x , R u e P a i l y 7 .
5 . N N : 4 2 . 1 0 . 0 7 0 5 5 - 0 8
M o n s i e u r W U I D A R A r m a n d R a y m o n d A l b e r t G h i s l a i n , n é à L i è g e l e 7 o c t o b r e 1 9 4 2 , d o m i c i l i é à 4 8 3 7
B a e l e n , F o r g e s 1 2 b t e 5 1 6 ,
6 . N N : 6 2 . 0 9 . 1 9 0 8 5 - 3 1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n s i e u r D R E E S S E N R o m a i n E d u a r d B e a t r i x , n é à L e u t l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 4 6 3 1 E v e g n é e -
T i g n é e ( S o u m a g n e ) , R u e T e m p i e t 1 9 .
7 . N N : 4 7 . 0 6 . 1 2 0 9 5 - 8 9
M o n s i e u r W U I D A R A l b e r t R o g e r O c t a v e G h i s l a i n , n é à L i è g e l e 1 2 j u i n 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e ,
. C o u r d e s F r e n a u x , 4 6 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s s i x c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t
q u i n z e e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r W U I D A R A l b e r t G i l b e r t , s o u s c r i t d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r S C H Y N S F r a n c i s s o u s c r i t c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r M A R G R A F F M a r c s o u s c r i t c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r W U I D A R A l b e r t R o g e r , s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s ;
- M a d a m e D E L V A U X C h r i s t i n e s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r W U I D A R A r m a n d s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r D R E E S S E N R o m a i n s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e : s i x c e n t s a c t i o n s , s o i t p o u r c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s
a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
B E 6 5 0 0 1 7 1 3 3 4 9 7 9 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à
p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e
s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e
n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t m i s e à j o u r d e l ' a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t
e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n f 2 4 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i t :
« 1 , L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y à
L o u v e i g n é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t é t a i t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t °
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L c u v e i g n é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 3 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 5 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t
" e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a ' c r é a t i o n d e s i x c e n t ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s »
5 , C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e