EUROGENTEC

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. EUROGENTEC
Dénomination : EUROGENTEC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 427.348.346

Publication

15/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod POF 11.1



1131190

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

0"d'entr»proe 0427.348.346

Dénomination (en wno=ó: Eurogentec

(en aomm»):

Formejuddiqmy: Société anonyme

fiègo: RuaDu8oieSoint-Jaan5-4102 Seraing (ÓuQnée)

(adresse complète)

Obüat(o)de|'octe : Délégation de pouvoirs

Texte :

En vertu du pouvoirdemub-dÜdégaóonaoucndéó| n| délégué le co U

d'odministrationenomméanuedu29moi2U12,|'odm|n|mYmateurdé|éguéadéoidéd'atthbumroux Qnoupmaauivanto:

I. Aux Directeurs,

Il. Au Chief Operating Officer,

U|. Au Directeur de la Business Unit industrie,

|V. Au Directeur de la Business Unit Recherche,

V. Au Directeur des ressources humaines,

V1' Au Directeur financier,

V1|. Au Contrôleur financier,

V1||. Aux Managers,

|X. Aux Project Managers,

X. Au Responsable des achats,

X|' Aux Gestionnaires des stocks,

X||. Au Responsable informatique,

X||i Aux Responsables administratifs,

XIV. Aux Team Leaders,

iesaub-dé|énoónnadepouvoirouuivantoqu1|amon:epmroU/oumaoussamou|eoiQnature:

GROUPE 1

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'engager et congédier tout employé (sauf ceux repris sous 1); déterminerses attributions; fixer ses appointements ou salaires

Réservé au

1 Moniteur

belge

Volet B - suite Mod MF 11.1

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration,

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 1, la signature du mandataire repris sous (V) est requise. GROUPE 2

Agir et traiter, pour et au nom de la 'société, notamment aux effets de prendre ou acheter tout brevet, marque et droit de propriété industrielle; acquérir toute licence à l'exception des licences informatiques, d'une valeur maximale de soixante mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 2, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (III) et celle du mandataire repris sous (IV).

GROUPE 3

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tout marché, traiter et conclure toute offre et contrat se rapportant directement ou indirectement à l'objet social de la société, mais à l'exception des contrats relatifs aux divisions I3iologics et Diagnostics Services, vendre les matières premières, marchandises et services, vendre ou donner en location toute machine, matériel et outillage, accepter toute commande, d'une valeur maximale de deux cent cinquante mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 3, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature d'un mandataire repris sous (VIII).

GROUPE 4

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tout marché, traiter et conclure toute offre et contrat (à l'exception des « project agreements », « work orders » ou contrats similaires) se rapportant directement ou indirectement aux divisions Biolcgics et Diagnostics Services, vendre les matières premières, marchandises et services, vendre ou donner en location toute machine, matériel et outillage, accepter toute commande, d'une valeur maximale de cinq cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 4, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature d'un mandataire repris sous (VIII) ou (IX).

GROUPE 5

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de traiter et conclure tout « project agreement », « work order » ou contrat similaire se rapportant directement ou indirectement aux divisions Biologics et Diagnostics Services, d'une valeur maximale de cinq cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

_

Mentionner sur la dernière page du Volet a : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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1.0

Réservé

au

Moniteur

belge

Valet B - suite

Mod PbF 11.1

I ^ -------------------- / ^ ------ ^ ^

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 5, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature d'un mandataire repris sous (IX).

GROUPE 6

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de contracter toute forme d'aide de la part des pouvoirs publics; signer tout engagement et promesse qui y sont relatifs; souscrire à toutes les conditions auxquelles les concours sollicités seraient subordonnés.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 6, trois signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (Il), celle du mandataire repris sous (III) ou (IV) et la signature du mandataire repris sous (VI). Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est comprise entre vingt-cinq mille euros et cinq cent mille euros, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (III) ou (IV) et la signature du mandataire repris sous (VI) ou (VII).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à vingt-cinq mille euros, la seule signature du mandataire repris sous (III) ou (IV) est requise.

GROUPE 7

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'accepter et faire toute garantie et consignation, contracter toute assurance, en poursuivre l'exécution.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 7, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (Il) et celle du mandataire repris sous (VI).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est comprise entre vingt-cinq mille euros et cinq cent mille euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (1) et celle du mandataire repris sous (VI) ou (VII).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à vingt-cinq mille euros, la seule signature d'un mandataire repris sous (I) est requise.

GROUPE 8

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tout marché ou contrat de travaux ou d'entreprise immobilière ne se rapportant pas directement ou indirectement à l'objet social de la société, d'une valeur maximale de vingt-cinq mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 8, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature du mandataire repris sous (X).

GROUPE 9

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tout marché ou contrat de location, services, licence, maintenance, relatif à l'informatique, et ne se rapportant pas directement ou indirectement à l'objet social de la société, d'une valeur maximale de vingt-cinq mille euros.

------ _

Mentionner sur la dernière page du Vo et : Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant eu de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature.

Vela - suite Mal Pie 11.

..

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration,

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 9, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (X) et la signature du mandataire repris sous (XII).

GROUPE 10

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Réservé

au

Moniteur

belge

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de traiter avec tout créancier, débiteur et comptable; entendre, débattre, clore et arrêter tout compte; en fixer les reliquats; faire tout protêt, dénonciation et compte de retour; payer toute somme qui peut être ou pourrait être due par la société; céder toute créance; effectuer tout transfert; donner mainlevée de toute opposition et empêchement à paiement, le tout d'une valeur maximale de deux cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 10, la signature du mandataire repris sous (VI) est requise. GROUPE 11

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de faire toute opération de banque ou de chèque postal; louer des coffres-forts; souscrire tout billet à ordre, promesse, effets de commerce et autres engagements; tirer et accepter toute traite et lettre de change; signer tout endossement et déclaration; signer de même tout mandat sous correspondants, negociants, particuliers et tous établissements de crédit; délivrer et accepter tout chèque; toucher et recevoir tout capital, dépôt, intérêt, commission, dividende, billet, effet, prix de vente et transfert, reliquat de compte et généralement toute somme qui peut ou pourra être due à la société, à quelque titre que ce soit, le tcut d'une valeur maximale de cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 11, la signature du mandataire repris sous (VI) est requise. GROUPE 12

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de représenter la société auprès de l'administration des contributions directes et de la T.V.A.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 12, la signature du mandataire repris sous (VI) est requise. GROUPE 13

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'acquérir, aliéner, échanger ou louer tout bien d'équipement durable, en fixer les prix et soultes, d'une valeur maximale de cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Ccnseil d'Administration.

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

Moniteur

belge

volet B - suite Mod PDF 11.1

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 13, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et celle du mandataire repris sous (X).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux mille cinq cents euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (VIII) et celle du mandataire repris sous (X).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux cent cinquante euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (XIV) et celle du mandataire repris sous (X).

GROUPE 14

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'acheter les matières premières, marchandises et services, en réapprovisionnement; acheter ou prendre en location toute machine, matériel et outillage; faire et accepter toute commande, en réapprovisionnement; passer tout marche ou contrat de fournitures, de travaux, d'entreprise ou d'entretien relatif aux matières premières, marchandises et services; procéder à la réception de tout produit, machine ou marchandise, en réapprovisionnement.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 14, trois signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (II), celle du mandataire repris sous (VI) et la signature du mandataire repris sous (X). Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à cent mille euros, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (VI) et celle du mandataire repris sous (X). Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à cinquante mille euros, seule la signature du mandataire repris sous (X) est requise.

GROUPE 15

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'acheter les matières premières, marchandises et services, hors réapprovisionnement; acheter, ou prendre en location toute machine, matériel et outillage; faire et accepter toute commande, hors réapprovisionnement; passer tout marché ou contrat de fournitures, de travaux, d'entreprise ou d'entretien relatif aux matières premières, marchandises et services; procéder à la réception de tout produit, machine ou marchandise, hors réapprovisionnement, d'une valeur maximale de vingt-cinq mille euros

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 15, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I), et la signature du mandataire repris sous (X). Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux mille cinq cents euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (VIII), et la signature du mandataire repris sous (X).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux cent cinquante euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (XIV), et la signature du mandataire repris sous (X).

GROUPE 16

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de toucher tout bon, mandat et chèque de la poste, au nom de la société; en donner décharge, représenter la société dans tous ses rapports avec la douane et avec les autres administrations publiques; faire entrer et sortir toute marchandise; remplir toute formalité; signer et émarger tout registre et feuille; fournir toute

demande, pétition et réclamation; retirer de l'administration des postes, de toute autre administration et entreprise de transports, messagerie, roulage et autres, toute lettre et correspondance, chargée ou recommandée, tout mandat poste ou télégraphique, tout colis, paquet, groupe d'argent, valeurs; en délivrer reçu ou décharge.

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Mentionner sur la clernera page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

vie« e - suite

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 16, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (II) et celle du mandataire repris sous (VI).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à vingt-cinq mille euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et celle d'un mandataire repris sous (XIII).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à cinq cents euros, une seule signature d'un mandataire repris sous (I) ou (XIII) est requise.

L'administrateur délégué fixe à cette date les groupes suivants:

I. Les Directeurs sont Philippe Cronet, Ingrid Dheur, Danielle Imbert, Lieven Janssens, Frédéric Lacroix, Gottfried Proess, Sosuke Takemura, Cédric Volanti, Takamune Yasuda.

Il. Le Chief Operating Officer est Takamune Yasuda.

III. Le Directeur de la Business Unit Industrie est Lieven Janssens,

IV. Le Directeur de la Business Unit Recherche est Philippe Cronet.

V. Le Directeur des ressources humaines est Danielle Imbert.

VI. Le Directeur financier est Sosuke Takemura.

VII. Le Contrôleur financier est Sébastien Constant.

Mad POP 11.1

VIII. Les Managers sont Isabelle Bechet, Stéphanie Blavier, Pascal Baton, Maria Colombo, Robert Corman, Muriel Craynest, Diego Cutaia, Paul Dalimier, Michel Decourrière, Alexandre Di Paolo, Alain Dubus, Anne-Françoise Emontspohl, Maxime Eugène, Danny Fiuchard, Olivier Geurten, Béatrice Hofmann, René Lallemant, Philippe Lecapitaine, Sophie Lepage, Colette Linotte, Patrice Lacht, Jean Lucchetti, Véronique Mainfroid, Diego Messina, Anthony Meunier, Gilles Michel, Julie Moos, Pierre Partoune, Fabrice Prenten, Caty Raepsaet, Alain Steeman, Thierry Walschaerts, Florence Xhonneux et Eddy Xhauflair.

IX. Les Project Managers sont Siham Agdour, Muriel Craynest, Maria-Eugenia Fontanellaz, Christine Gérard, Sophie Lepage, Charles Schaus.

X. Le Responsable des achats est Maryam Fathi.

Xi. Les Gestionnaires des stocks sont Guy Cardin, Katia De Antoniis, David Debergh, Thomas Delhalle, Monique De Vuyst, Gilles Gabriel, Mike Lagrenet, Philippe Lecapitaine, Fabienne Petit, Silvia Sanfilippo, Valentine Verast.

XII. Le Responsable informatique est Diego Cutaia.

XIII. Les responsables administratifs sont Paola Casella, Monique De Vuyst Mounia Delhoum, Philippe Lecapitaine, Fabienne Petit, Marine Istaz, Valerstine Verast.

XIV. Les Team Leaders sont Jean-François Collignon, Anne Demille, Philippe Eng lebert, Geoffrey Gérôme, Marie-Claire Guesse, Audrey Joassin, Bertrand Kerdraon, Benoît Lacroix, Isabelle Leroy, Benoît Lina, Nathalie Roppe, Roland Rosolen, Franck Smitz, Nathalie Teller et Giovanna Train j.

Jean-Pierre Delwart

Administrateur délégué

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

19/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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10

11

1111

N°d'entreprise : 0427.348.346

Dénomination (en entier) : Eurogentec

(en abrégé):

Forme juridique ; Société anonyme

} Siège ; Rue du Bois St-Jean 5 - 4102 Seraing

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 25/06/2014

L'assemblée décide de nommer Mr. Hitoshi YAHARA, domicilié 3-16-17-425 Nakahozumi, Ibaraki, Osaka 567-0034 Japon, comme administrateur pour achever le mandat d'administrateur de Monsieur Mamoru KADOKURA, domicilié 1004-33 Hamada Aboshi-ku, Himeji, Hyogo 671-1242 Japon, qui a démissionné en date du 31 mars 2014.

Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Jean-Pierre Delwart

Administrateur Délégué

Takamune Yasuda

Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l association ou la fondation à l'égard des tiers ,lu verso : Nom et signature.

24/07/2013
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1-rif Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Obietisl de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 26/06/2013

L'assemblée décide de nommer le Dr. Mamoru KADOKURA, domicilié 1004-33 Hamada, Aboshi-ku, Himeji, Hyogo 671-1242, JAPON, en tant qu'administrateur avec effet immédiat pour achever le mandat d'administrateur de Monsieur Tetsuro HARA, domicilié 3-12-4 Hyakurakuen Nara-shi, Japon, qui démissionne à la date d'aujourd'hui. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016,

Jean-Pierre Deiwart

Administrateur délégué

Takamune Yasuda

Président du Conseil d'administration

1111





0427.348.346

Eurogentec

Société anonyme

Rue Du Bois Saint-Jean 5 - 4102 Seraing (Ougrée)

Nomination et démission d'un administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 26.06.2013, DPT 18.07.2013 13327-0494-049
28/09/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur _ belge

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Mcd POF 11.1

r I~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N°d'entreprise : 0427.348.346

Dénomination (en entier) : Eurogentec

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège Rue du Bois Saint-Jean 5 - 4102 Seraing (Ougrée)

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS

Texte

En vertu du pouvoir de sub-délégation accordé à l'administrateur délégué par le conseil d'administration en sa séance du 29 mai 2012, l'administrateur délégué a décidé d'attribuer aux groupes suivants :

I. Aux Directeurs,

II. Au Chief Operating Officer,

III. Au Chief Business Officer,

IV. Au Chief Scientific Officer,

V. Au Directeur des ressources humaines,

VI. Au Directeur financier,

VII. Au Contrôleur financier,

VIII. Aux Managers,

IX. Aux Project Managers,

X. Au Responsable des achats,

XI. Aux Gestionnaires des stocks,

XII. Au Responsable informatique,

XIII. Aux Responsables administratifs,

XIV. Aux Team Leaders,

les sub-délégations de pouvoirs suivants qu'il exerce par ailleurs sous sa seule signature: GROUPES

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'engager et congédier tous employés (sauf ceux repris sous I); déterminer leurs attributions; fixer leurs appointements ou salaires.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

hotel a - suite Mod POF 11.1

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 1, la signature du mandataire repris sous (V) est requise, GROUPE 2

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de prendre ou acheter tous brevets, marques et droits de propriété industrielle; acquérir toutes licences à l'exception des licences informatiques, d'une valeur maximale de soixante mille euros.

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au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets cl-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 2, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (III) et celle du mandataire repris sous (IV).

GROUPE 3

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tous marchés, traiter et conclure toutes offres et contrats se rapportant directement ou indirectement à l'objet social de la société, mais à l'exception des contrats relatifs aux divisions Biologics et In Vitro Diagnostics, vendre les matières premières, marchandises et services, vendre ou donner en location toutes machines, matériel et outillages, accepter toutes commandes, d'une valeur maximale de deux cent cinquante mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 3, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature d'un Mandataire repris sous (VIII),

GROUPE 4

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tous marchés, traiter et conclure toutes offres et contrats (à l'exception des « project agreements », « work orders » ou contrats similaires) se rapportant directement ou indirectement aux divisions Biologics et In Vitro Diagnostics, vendre les matières premières, marchandises et services, vendre ou donner en location toutes machines, matériel et outillages, accepter toutes commandes, d'une valeur maximale de cinq cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 4, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature d'un mandataire repris sous (VIII) ou (IX).

GROUPE 5

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de traiter et conclure tous « project agreements », « work orders » ou contrats similaires se rapportant directement ou indirectement aux divisions Biologics et ln Vitro Diagnostics, d'une valeur maximale de cinq cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 5, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature d'un mandataire repris sous (IX).

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

'Volet - suite Mui POF 11.1

GROUPE 6

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de contracter toutes formes d'aides de la part des pouvoirs publics; signer tous engagements et promesses qui y sont relatifs; souscrire à toutes les conditions auxquelles les concours sollicités seraient subordonnés.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administrations.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 6, trois signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (Il), celle du mandataire repris sous (IV) et la signature du mandataire repris sous (VI). Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est comprise entre vingt-cinq mille euros " et cinq cent mille euros, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (IV) et la signature du mandataire repris sous (VI) ou (VII),

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à vingt-cinq mille euros, la seule signature du mandataire repris sous (IV) est requise.

GROUPE 7

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'accepter et faire toutes garanties et consignations, contracter toutes assurances, en poursuivre l'exécution.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administrations.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 7, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (Il) et celle du mandataire repris sous (VI).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est comprise entre vingt-cinq mille euros et cinq cent mille euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et celle du mandataire repris sous (VI) ou (VII).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à vingt-cinq mille euros, la seule signature d'un mandataire repris sous (I) est requise.

GROUPE 8

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tous marchés ou contrats de travaux ou d'entreprise immobilière ne se rapportant pas directement ou indirectement à l'objet social de la société, d'une valeur maximale de vingt-cinq mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administrations.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 8, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et la signature du mandataire repris sous (X).

GROUPE 9

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de passer tous marchés ou contrats de location, de services, de licence, de maintenance informatique, ne se rapportant pas directement ou indirectement à l'objet social de la société, d'une valeur maximale de vingt-cinq mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administrations.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 9, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (X) et la signature du mandataire repris sous (XII).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

GRiservé

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GROUPE 10

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de traiter avec tous créanciers, débiteurs et comptables; entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes; en fixer les reliquats; faire tous protêts, dénonciations et comptes de retour; payer toutes sommes qui peuvent être ou pourraient être dues par la société; céder toutes créances; effectuer tous transferts; donner mainlevée de toutes oppositions et empêchement à paiement, le tout d'une valeur maximale de deux cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administrations.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 10, la signature du mandataire repris sous (VI) est requise. GROUPE 11

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de faire toutes opérations de banques ou de chèques postaux; louer des coffres-forts; souscrire tous billets à ordre, promesse, effets de commerce et autres engagements; tirer et accepter toutes traites et lettres de change; signer tous endossements et déclarations; signer de même tous mandats sous correspondants, négociants, particuliers et tous établissements de crédit; délivrer et accepter tous chèques; toucher et recevoir tous capitaux, dépôts, intérêts, commissions, dividendes, billets, effets, prix de vente et transferts, reliquats de compte et généralement toutes sommes qui peuvent ou pourront être due à la société, à quelque titre que ce soit, le tout d'une valeur maximale de cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administrations.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 11, la signature du mandataire repris sous (VI) est requise. GROUPE 12

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de représenter la société auprès de l'administration des contributions directes et de la T,V,A.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile,

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 12, la signature du mandataire repris sous (VI) est requise. GROUPE 13

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'acquérir, aliéner, échanger ou louer tous biens d'équipement durable, en fixer les prix et soultes, d'une valeur maximale de cent mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 13, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et celle du mandataire repris sous (X).

Toutefois, dans' le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux mille cinq cents euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (VIII) et celle du mandataire repris sous (X).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux cent cinquante euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (XiV) et celle du mandataire repris sous (X),

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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'Réservé

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'Vot - suite Mod POF 11.1

GROUPE 14

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'acheter les matières premières, marchandises et services, en réapprovisionnement; acheter ou prendre en location toutes

machines, matériel et outillages; faire et accepter toutes commandes, en réapprovisionnement; passer tous marchés ou contrats de fournitures, de travaux, d'entreprise ou d'entretien relatifs aux matières premières, marchandises et services; procéder à la réception de tous produits, machines ou marchandises, en réapprovisionnement,

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile,

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 14, trois signatures sont requises, celle du mandataire repris i sous (II), celle du mandataire repris sous (VI) et la signature du mandataire repris sous (X).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à cent mille euros, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (VI) et celle du mandataire repris sous (X). Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à cinquante mille euros, seule la signature du mandataire repris sous (X) est requise.

GROUPE 15

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets d'acheter les matières premières, marchandises et services, hors réapprovisionnement; acheter, ou prendre en location toutes machines, matériel et outillages; faire et accepter toutes commandes, hors réapprovisionnement; passer tous marchés ou contrats de fournitures, de travaux, d'entreprise ou d'entretien relatifs aux matières premières, marchandises et services; procéder à la réception de tous produits, machines ou marchandises, hors réapprovisionnement, d'une valeur maximale de vingt-cinq mille euros.

Le tout sans avoir à justifier, vieà-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 15, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I), et la signature du mandataire repris sous (X). Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux mille cinq cents euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (VIII), et la signature du mandataire repris sous (X).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à deux cent cinquante euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (XIV), et la signature du mandataire repris sous (X).

GROUPE 16

Agir et traiter, pour et au nom de la société, notamment aux effets de toucher tous bons, mandats et chèques de la poste, au nom de la société; en donner décharge, représenter la société dans tous ses rapports avec la douane et avec les autres administrations publiques; faire entrer et sortir toutes marchandises; remplir toutes formalités; signer et émarger tous registres et feuilles; fournir toutes demandes, pétitions et réclamations; retirer de l'administration des postes, de toutes autres administrations et entreprise de transports, messageries, roulage et autres, toutes lettres et correspondances, chargées ou recommandées, tous mandats postes ou télégraphiques, tous colis, paquets, groupes d'argents, valeurs; en délivrer reçus ou décharges.

Le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision du Conseil d'Administration.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et autres documents quelconques; élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Pour l'exercice des pouvoirs du groupe 16, deux signatures sont requises, celle du mandataire repris sous (II) et celle du mandataire repris sous (VI).

Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à vingt-cinq mille euros, deux signatures sont requises, celle d'un mandataire repris sous (I) et celle d'un mandataire repris sous (XIII).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Toutefois, dans le cas d'opérations dont l'importance totale est inférieure à cinq cents euros, une seule signature d'un mandataire repris sous (I) ou (XIII) est requise.

L'administrateur délégué fixe à cette date les groupes suivants:

I. Les Directeurs sont : Philippe Cronet, Ingrid Dheur, Danielle Imbert, Lieven Janssens, Valérie Jeanpierre, Pierre Lacaze, Gottfried Proess, Takamune Yasuda.

Il. Le Chief Operating Officer est Takamune Yasuda.

111. Le Chief Business Officer est Lieven Janssens.

1V. Le Chief Scientific Officer est Philippe Cronet,

V. Le Directeur des ressources humaines est Danielle Imbert.

VI. Le Directeur financier est Valérie Jeanpierre.

VII. Le Contrôleur financier est Julie Moos.

VIII. Les Managers sont Isabelle Bechet, Marie-Claire Beckers, Stéphanie Blavier, Pascal Bolon, Philippe Boulton, Robert Corman, Muriel Craynest, Diego Cutaia, Paul Dalimier, Marc Daukandt, Pierre Douette, Daniel Dubois, Anne-Françoise Emontspohl, Maxime Eugène, Sabine Hauregard, René Lallemant, Philippe Lecapitaine, Philippe Ledent, Sophie Lepage, Colette Linotte, Patrice Locht, Jean Lucchetti, Camille Mackenzie, Véronique Mainfroid, Luc Marion, Diego Messina, Anthony Meunier, Gilles Michel, Julie Moos, Pierre Partoune, Fabrice Prenten, Caty Raepsaet, Sosuke Takemura, Thierry Walschaerts, Florence Xhonneux et Eddy Xhauflair.

IX. Les Project Managers sont Siham Agdour, Muriel Craynest, Maria-Eugenia Fontanellaz, Christine Gérard, Sophie Lepage, Charles Schaus.

X. Le Responsable des achats est Maryam Fathi.

Xl. Les Gestionnaires des stocks sont Guy Cardin, David Debergh, Monique De Vuyst, Gilles Gabriel, Mike Lagrenet, Philippe Lecapitaine, Benoît Montulet, Fabienne Petit, Valentine Verast.

XII. Le Responsable informatique est Diego Cutaia.

XIII. Les responsables administratifs sont Paola Casella, Monique De Vuyst Mounia Delhoum, Sabine Hauregard, Philippe Lecapitaine, Fabienne Petit, Aurélie Pirsoul, Valentine Verast.

XIV. Les Team Leaders sont Jean-François Collignon, Anne Demille, Geoffrey Gérôme, Marie-Claire Guesse, Audrey Joassin, Bertrand Kerdraon, David Kusinda, Benoît Lacroix, Isabelle Leroy, Benoît Lina, Nathalie Roppe, Roland Rosolen, Franck Smitz et Giovanna Trahi.

Jean-Pierre Delwart

Administrateur délégué

Mod ADF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 27.06.2012, DPT 23.07.2012 12329-0002-048
25/07/2012
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*12130869*

N0 d'entreprise : 0427.348.346

Dénomination (en entier) : Eurogentec

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

t 6 AIL. 2012

Siège : Rue du Bois Saint-Jean 5 4102 Seraing

(adresse complète) Ou grée

)

Objets) de l'acte : Reconduction de mandats - Démission et nomination commissaire

Texte:

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2012

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre DELWART, domicilié au 1, rue Bois de Grand Pré à 5336 Courrière pour une durée de six ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de DEGESTEN S.A., dont le siège social est situé au 1, Les Amerois à 6830 Bouillon, représentée par Monsieur Denis SOLVAY, Pavillon du Bal, :rue Achille Fievez à 1470 Baisy-Thy pour une durée de six ans. Ce mandat viendra à échéance à. 'l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

La SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 représentée par Monsieur Jacques Tison, a, par courrier du 11 mai 2012, démissionné de son mandat de commissaire de la société Eurogentec S.A. à compter de ce jour. L'assemblée prend acte et, pour autant que de besoin, approuve cette démission, et ce avec effet à la date du 27 juin 2012.

L'assemblée donne décharge au commissaire démissionnaire d'Eurogentec ayant été en fonction pendant l'exercice 2011-2012.

'KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B001), Clos Chanmurly 13 à 4000 Liège, est nommé en ,tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2015. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne monsieur Christophe Habets (IRE Nr A01932), associé, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 mars 2013, sont de 62.500¬ . Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

Jean-Pierre Delwart Takamune Yasuda

Administrateur-délégué Président du Conseil d'administration

Mentionner sur ta dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Rés( au Moni bel

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'administration du 29 mai 2012

Le conseil d'administration, à l'unanimité, confirme Jean-Pierre Delwart, domicilié au 1, rue Bois de Grand Pré à 5336 Courrière, dans ses fonctions de CEO / administrateur délégué, chargé de la gestion journalière et l'autorise à sub-déléguer aux personnes de son choix, membres du personnel de la société ou non, certains de ses pouvoirs de gestion journalière.

Jean-Pierre Delwart

Administrateur-délégué

Takamune Yasuda

Président du Conseil d'administration

N° d'entreprise : 0427.348.346

Dénomination (en entier) : Eurogentec

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

(adresse complète) Rue du Bois Saint-Jean 5 4102 Seraing (Ougrée)

Objet(s) de l'acte : Confirmation

Siège :

Billagen bij betBelgisch Staatsblad =1010212012 Annexes deMonitenf-belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 22.06.2011, DPT 25.07.2011 11329-0509-049
20/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagefrhij 11ét Betgtseh Staatsblad 20/09í201t Anneaces du Monitenr treige

N' d'entreprise : 0427.348.346 Dénomination 5 4102 Seraing (Ougrée)

(en entier) . Eurogentec

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Bois Saint-Jean

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Reconduction

Texte de mandat - Reconduction mandat Commissaire

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2011

L'assemblée décide de nommer le Docteur Masanobu SUGAWARA, domicilié au 47 boîte 7, avenue Chapelle aux Champs à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, comme administrateur pour achever le mandat d'administrateur de Monsieur Hiroshi KOIZUMI, domicilié au 52, avenue de la Renaissance, Résidence Vivaldi, à 1000 Bruxelles qui démissionne à la date d'aujourd'hui. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Marc SPEECKAERT, domicilié au 201, avenue Albert à 1190 Bruxelles, pour une durée de six ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Dans le cadre de son mandat de 3 ans couvrant les exercices clôturés au 31 mars 2009, 2010 et 2011, les honoraires du commissaire se sont élevés à EUR 75.000 (hors TVA, débours et cotisation IRE) pour l'audit des comptes clôturés au 31 mars 2011.

L'assemblée générale renouvelle le mandat de fa SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Jacques Tison, Réviseur d'Entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 mars 2014.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 80.000 (plus TVA, débours divers et cotisation IRE) et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

Jean-Pierre Delwart

Administrateur-délégué

Takamune Yasuda

Président du Conseil d'administration

Mentionner surie dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 23.06.2010, DPT 03.09.2010 10525-0162-051
07/09/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2010, APP 23.06.2010, DPT 25.08.2010 10525-0161-065
30/09/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2009, APP 24.06.2009, DPT 17.09.2009 09767-0180-059
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 24.06.2009, DPT 17.09.2009 09767-0164-051
28/08/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2008, APP 25.06.2008, DPT 20.08.2008 08600-0280-057
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 25.06.2008, DPT 23.07.2008 08459-0101-050
01/08/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2007, APP 31.03.2007, DPT 25.07.2007 07479-0387-066
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 27.06.2007, DPT 24.07.2007 07470-0124-051
01/08/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2006, APP 28.06.2006, DPT 24.07.2006 06501-0239-040
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 28.06.2006, DPT 24.07.2006 06518-1245-032
27/07/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2005, APP 22.06.2005, DPT 19.07.2005 05505-0020-031
22/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 22.06.2005, DPT 19.07.2005 05522-2003-031
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 24.06.2015, DPT 03.07.2015 15278-0432-048
23/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015.

L'assemblée renouvelle le mandat de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B001), Clos Chanmurly 13 à 4000 Liège, pour une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2018.

KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Monsieur Christophe Habets (IRE Nr A01932), associé, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 mars 2016, sont de 75.000EUR. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Jean-Pierre Delwart

Administrateur-délégué

Takamune Yasuda

Président du Conseil d'administration

0427.348.346

Eurogentec

Société anonyme

Rue Du Bois St-Jean 5 - 4102 Seraing

Reconduction de mandat

Mentionner sur la dernière page du Voleta : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

11/08/2004 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2004, APP 23.06.2004, DPT 03.08.2004 04561-0159-031
11/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2004, APP 26.06.2004, DPT 05.08.2004 04586-4220-031
26/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2004, APP 26.06.2004, DPT 22.07.2004 04494-3137-031
16/06/2004 : LG152016
03/10/2003 : LG152016
02/09/2003 : LG152016
04/08/2003 : LG152016
31/07/2003 : LG152016
27/06/2003 : LG152016
12/09/2002 : LG152016
15/08/2002 : LG152016
10/08/2002 : LG152016
31/07/2002 : LG152016
21/12/2001 : LG152016
05/10/1999 : LG152016
29/09/1999 : LG152016
29/09/1999 : LG152016
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29/09/1999 : LG152016
13/03/1999 : LG152016
22/12/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2015, APP 31.03.2015, DPT 14.12.2015 15691-0247-025
19/12/1998 : LG152016
30/10/1997 : LG152016
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27/07/1996 : LG152016
22/02/1996 : LG152016
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24/04/1987 : LG152016
01/01/1986 : LG152016
07/06/1985 : LG152016

Coordonnées
EUROGENTEC

Adresse
RUE DU BOIS SAINT-JEAN 5 4102 OUGREE

Code postal : 4102
Localité : Ougrée
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne