27/08/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
l I
B i j l a g e n b i r l i é t l i é i g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 . 7 9 7 . 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O Y B E T O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e s S p i n e t t e s , 2 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 3 a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E L O Y B E T O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 2 0 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 . 2 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 . 4 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 3 . 6 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p a i r c o m p t a b l e d e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 5 2 0 ¬ ) p a r a c t i o n à m a j o r e r d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à s e p t m i l l e h u i t c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 7 . 8 1 3 , 3 3 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e , s o i t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 8 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r M o n s i e u r M A T T E R N E V i c t o r , d o m i c i l i é à 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , A p o l l o n i a s t r a a t , 2 .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e , O n o m e t .
3 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e ;
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 . 2 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 8 0 0 ¬ e s t l i b é r é e p o u r t o t a l i t é . - l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 3 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 8 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 3 . 6 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 6 2 . 4 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u é e a u p o i n t I - c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
I I I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5
d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
R e t e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j 7 ï é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 6 2 . 4 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r - c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / c e n t q u a t r e v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
3 - O n o m e t .
4 - O n o m e t .
I V - N O M I N A T I O N S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s a r r i v é à é c h é a n c e :
1 - M a d a m e E L O Y F l o r e n c e n u m é r o n a t i o n a l 7 1 1 1 1 9 1 7 4 4 8 .
2 - M a d e m o i s e l l e E L O Y V a l é r i e n u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 8 1 5 0 8 0 9 0 .
E l l e d é c i d e :
* d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r E L O Y P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , H a m e a u d e N i a s t e r , 3 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 9 2 7 3 0 9 8 6 ,
- M o n s i e u r E L O Y D a v i d , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , T h i e r B o s s e t , 2 1 , n u m é r o n a t i o n a l 8 4 0 3 2 4 2 2 7 6 2 .
* d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L V A L V 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S i n t -
A p o l l o n i a s t r a a t 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 6 . 4 9 1 . 8 5 5 . R P M H a s s e l t , r e p r é s e n t é e , d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e
c e m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A T T E R N E V i c t o r , d o m i c i l i é à 3 8 0 0 S i n t T r u i d e n ,
A p o l l o n i a s t r a a t , 2 , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 7 2 2 0 3 7 1 7 .
L e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u
m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d i x - n e u f ,
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r E L O Y P i e r r e n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 9 2 7 3 0 9 8 6 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r E L O Y P i e r r e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , à M o n s i e u r E L O Y D a v i d e t à l a S P R L V A L V 1 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 6 . 4 9 1 . 8 5 5 . R P M H a s s e l t , r e p r é s e n t é e , d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A T T E R N E V i c t o r , p o u r l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e x e r c e n t l e u r f o n c t i o n d e p u i s l e c i n q a o û t d e u x m i l l e t r e i z e . L e C o n s e i l a p p r o u v e e t r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e p u i s c e t t e d a t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e