ELEN FIREBIRD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ELEN FIREBIRD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.310.460

Publication

30/12/2013
ÿþDénomination : ELEN FIREBIRD

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4630 Soumagne, Voie des Boeufs, 26B

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par le Notaire Alain MEUNIER, à Dalhem, le 10 décembre 2013, il résulte que Monsieur DE WAAL Robert Rudolf, né à Rotterdam (Pays-Bas), le 4 juin 1961, divorcé et ayant déclaré ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4630 Soumagne, Voie des Boeufs, 26B a constitué une société privée à responsabilité limitée comme suit :

" I. CONSTITUTION

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "ELEN FIREBIRD", ayant son siège à 4630 Soumagne, Voie dès Boeufs, 26B, au capital de dix-huit mille six cents euros, divisé en cent quatre-vingt-six parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixièmes de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des sociétés, a remis au Notaire soussigné le plan financier de la société.

Après lecture de l'article 212 du Code des sociétés, le comparant Nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Souscription par apport en espèces.

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts en espèce, au prix de cent euros chacune, soit pour dix-huit mille six cents euros.

Libération.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro BE16 1325 4290 2674 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DELTA LLOYD, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

II. STATUTS

Article 1. Forme et dénomination de la société.

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ELEN FIREBIRD".

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4630 Soumagne, Voie des Boeufs, 26B.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Obiet

La société a notamment pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en_aarticipation avec ceux-ci, toutes opérations se rattachant à la création,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvc r de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Mod 21

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

1 6 DEC, 2013

Greffe

N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

r Volet B - suite

Réservé

Au

belge

à la confection et à la commercialisation I distribution de vêtements, textiles, cuirs, accessoires, articles de maroquinerie, bijoux et chaussures, l'organisation de défilés de mode, de foires, l'import et l'export, l'achat et la vente de toutes fournitures diverses dans la confection de vêtements et accessoires.

La société a pour objet l'import/export, la fabrication, la distribution et la commercialisation de produits et services dans le secteur du « bien être », les produits de soins et beauté (huile, huiles essentiels crème, aromatique, ...), de tous articles de décoration (lits, table, rideaux, peignoir, draps de bains, serviette, bougies, bâtons aromatiques, céramique, tableaux, ...), de produits (bio ou non) de consommation (thé, café, fruits, pâtisseries, ,...), de boissons alcoolisées ou non.

La société a pour objet toute prestation en matière de consultance industrielle (prestations et conseil en matière de logistique, distribution, processus, manutention, transport interne industrielle,

La société a pour objet l'exploitation d'un bureau de publicité, marketing et communication.

La société pourra de même effectuer toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente,

l'importation, l'exportation, la conception, la réalisation, le montage, la pose d'espaces et encarts

publicitaires de tout type et sur tout support.

Elle a également pour objet, l'achat, la vente, la location, l'exploitation, et la gestion de biens

immobiliers.

La société pourra de même effectuer toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, et s'intéresser par voie de souscription, d'apport, de prise de participation ou de toute manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social,

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six

parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixièmes de l'avoir

social,

Le capital social est entièrement libéré.

Article 6. Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

Article 7. Cession et transmission de parts

1) Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

2) Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet fa teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une .réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants' qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siée social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément





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Mentionner sur a dernière page du Volet l3: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Norn et signature.

Volet B - suite

d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois r du refus.

Article 8. Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance, Y seront relatés, conformément à la loi, les 1 transferts ou transmissions de parts.

Article 9. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

r L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, Ileurs pouvoirs. S'il n'y e qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Article 10. Pouvoirs du gérant

1 Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un

collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard, des tiers et en justice et peut poser

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 11. Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

CI) Article

Article 12. Contrôle

te ' Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est

pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de icontrôle du commissaire. li peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de

ª% ccelui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à

X I sa charge par décision judiciaire.

1 Article 13. Assemblées générales

b j L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à

rm , vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

e; Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque

fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à

c I l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi, en

1 Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été NI régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

-c-:i.ª% . Article 14. Représentation

M 1 Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur

.~ I d'une procuration spéciale.

oi

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 15. Prorogation

-,..b

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

41 La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

rm u Article 16. Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

ª% e L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui

°' 1 détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

,1 1 représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

"

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont

o signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

i Article 17. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

i Article 18. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé 1 annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement 4 cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la [gérance, dans le respect des dispositions légales.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant bu de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature,

Volet B - suite

Article 19. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, dans ce cas, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce compétent, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation Pu consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 20. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 21. Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 22. Compétence Judiciaire.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

IiI. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de Liège lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze,

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

3) Est désigné en qualité de gérante non statutaire Madame KONOPATSKA Elena, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint Pierre, avenue des Dames Blanches, 92/1, ici présente, qui accepte, et déclare avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec pouvoir de gestion journalier, financier, administratif et commercial.

La gérante est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

4) La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

5) Le comparant ne désigne pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

V. CLOTURE

Frais. Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges,

sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de

sa constitution, s'élèvent à environ mille quatre cent septante-cinq euros."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec

l'article 173, 'Pipis du Code des droits d'enregistrement.

(signé) Alain MEUNIER, notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 05.08.2015 15399-0534-010
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.08.2016, DPT 26.08.2016 16500-0105-010

Coordonnées
ELEN FIREBIRD

Adresse
VOIE DES BOEUFS 26 4630 SOUMAGNE

Code postal : 4630
Localité : SOUMAGNE
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne