23/12/2013
ÿþ. . . . ° 1 1 . 1
' j J 1 J _ j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z e e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e , h e n i s t
. . . _ . ~ . " . : ~ n z l e i
R e i n B e b t s c h E S t a a t s b l a v o r b e h a l t
3 1 9 2 4 5
1 1 1 1 1 1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 . 8 3 2 . 5 3 0 . 1 1 5
G e s e l l s c h a f t s n a r t t e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) . E l e k t r o J a k u p k a
( a b g e k û r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , A m b e n n e t 2 8
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e }
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; K a p i t a l e r h i h u n g - S t a t u t e n a n p a s s u n g e n
A u s e i n e m a m 0 9 . D e z e m b e r 2 0 1 3 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n e n P r o t o k o l l e i n e r a t e e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t i e r - i m W e g e d e r E i n r e g i s t r i e r u n g - e r g i b t s i c h
S i n d e r s c h i e n e n :
- H e r r J A K U P K A J e n s , g e b o r e n z u B r e h n a ( D e u t s c h l a n d ) a m 2 9 . F e b r u a r 1 9 6 8 , e i n g e t r a g e n 1 m , N a t i o n a l r e g i s t e r u n t e r d e r N u m m e r 6 8 . 0 2 . 2 9 4 3 5 - 4 0 , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , A m B e n n e t 2 8 , l n h a b e r v o n h u n d e r t z w d l f t A n t e i l e ( 1 1 2 ) ;
- F r a u J U N G B L U T H I s a b e l l e , g e b o r e n z u V e r v i e r s a m 0 5 . J a n u a r 1 9 7 2 , e i n g e t r a g e n i m N a t i o n a l r e g i s t e r u n t e r d e r N u m m e r 7 2 . 0 1 . 0 5 2 2 4 - 7 8 , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , A m B e n n e t 2 8 , I n h a b e r i n v o n v i e r u n d s i e b z i g A n t e i l e ( 7 4 ) , v e r f r e t e n d u r c h H e r r n J A K U P K A J e n s ;
I n s g e s a m t ; h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) A n t e i l e ,
T a g e s o r d n u n g :
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t d u r c h a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 6 . N o v e m b e r 2 0 1 3 , e i n e K a p i t a l e r h ó h u n g d u r c h E i n b r i n g u n g v o n G e l d e i n l a g e n v o n d e n G e s e l l s c h a f t e r n a u s d e r e n N e t t o d i v i d e n d e n a u f g r u n d d e s A r t i k e l s 5 3 7 , A b s a t z 1 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s v o n 1 9 9 2 z u t i i t i g e n .
K A P I T A L E R H Ü H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m e i n h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g E u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z u e r h i h e n , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) a u f e i i n h u n d e r t a c h t z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o 0 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d u n d m i t S c h a f f u n g v o n d r e i u n d n e u n z i g ( 9 3 ) n e u e n A n t e i l e n .
D i e s e w e r d e n w i e f o l g t v e r t e i l t :
- H e r r J A K U P K A J e n s z e i c h n e t s e c h s u n d f ü n f z i g ( 5 6 ) n e u e n A n t e i l e n ;
- F r a u J U N G B L U T H I s a b e l l e z e i c h n e t s i e b e n u n d d r e i l l i g ( 3 7 ) n e u e n A n t e i l e n .
D i e s e r B e t r a g d e r K a p i t a l e r h 6 h u n g v o n e i n h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g E u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s t a u f e i n K o n t o a u f N a m e n d e r G e s e l i s c h a f t b e l d e r C r e l a n B a n k u n t e r d e r N u m m e r B E 9 4 1 0 4 3 5 9 3 3 3 2 1 4 h i n t e r l e g t w o r d e n .
A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
l m A n s c h l u s s d a r a n b e s c h l i e f 5 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 6 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h
f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
, D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r 5 g t e i n h u n d e r t a c h t z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . E s w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t n e u n u n d s i e b z i g ( 2 7 9 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e t t e a u f d e r f e . f z i e n S e i t e d e s T e l s a n g c b a n A u f d e r V o r d e r s e i r e N a m e u n d E r g e n s c h e f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s r a d a r d e r
P e r s o n e n d i e d a z e c - r m é c h t i g f s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D e r t i e n g e g e n u b e r s u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h n f t
A "
D e i n B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v c r b o h n i t e n D i e V e r s a m m i u n g e r t e i l t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g d i e w e i t g e h e n d s t e n V o l l m a c h t e n z u r D u r c h f ü h r u n g d e s B e s c h l u s s e s .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
( G e z . ) J e a n - M a r i e J a k u b o w s k i ,
N o t a r .
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w â r t i g e m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r l e g t ' w e r d e n :
- A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
- g l e i c h l a u t e n d e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . .
B i t t e e u f d e r l e t z t e n S e l e d e s T e l s B a n g e b e n A u f d e r V e r d e r s e l l e N a m e u n d E i g e r t s c h e f t d e s b e t e u n d e n d e n N o t e r s o d e n d e r
P e s s o n e n , d l e d a z e e r m â c h t i g t s i n d d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n 1 ) n t i e n g e g e n u b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R i i c k s e i t e N a m e u n d t i n t e r - s u f f i - l i t
17/01/2011
ÿþ8 3 1 , 5 3 0 . ~ l l ~
E L E K T R O J A K U P K A
r " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
4 7 0 0 E u p e n , A m B e n n e t , 2 8
d u r U r k u n d e G r ü n d u n g
D
A u s e i n e m a m 2 8 . D e z e m b e r 2 0 1 0 d u r c h N o t a r J e a n - M a r i e J a k u b o w s k i i n E u p e n a u f g e n o m m e n e n u n d s i c h
i m w e g e d e r E i n r e g i s t r i e r u n g b e f i n d l i c h e n P r o t o k o l l e i n e r a u f F e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r G e s e l l s c h a f t l e r e r g i b t s i c h :
G r ü n d e r :
H e r r J A K U P K A J e n s , g e b o r e n z u B r e h n a a m 2 8 F e b r u a r 1 9 6 8 , w o h n h a f t i n E u p e n , A m B e n n e t , 2 8
b S T A T U T E N . -
r
D i e E r s c h i e n e n e n s e t z e n d i e S t a t u t e n f o l g e n d e r m a r r e n f e s t :
s C
s C
A r t i k e l L - F o r m
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ;
O
N A r t i k e l 2 . - B e z e i c h n u n g
c : : D i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t ' a u t e l : " E L E K T R O J A K U P K A "
A l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n , R e c h n u n g e n , A n z e i g e n , V e r ü f f e n t l i c h u n g e n , B r i e f e , B e s t e l l z e t t e l u n d a n d e r e
S c h r i f t s t ü c k e d e r G e s e l l s c h a f t f ü h r e n
' c l d e n G e s e l t s c h a f t s n a m e n , d i e A n g a b e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A n f a n g s b u c h s t a b e n P . G . m . b . H . " , d i e g e n a u e A n g a b e d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s u n d z u m R e g i s t e r d e r m o r a l i s c h e n P e r s o n e n , g e m e i n s a m m i t d e r A n g a b e d e s H a n d e l s g e r i c h t s i n d e s s e n B e z i r k d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t g e f o l g t v o n d e r E i n t r a g u n g s n u m m e r .
A r t i k e l 3 . - S i t z
c à D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n E u p e n , A m B e n n e s , 2 8 ;
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , d e r i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r z u v e r 6 f f e n t l i i c h e n i s t , k a n n d e r G e s e l l s c h a f t s s i t z a n j e d e n a n d e r e n b e l i e b i g e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
A u f e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t A g e n t u r e n , V e r w a l t u n g s s i t z e o d e r N i e d e r l a s - s u n g e n s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
: , 7
A r t i k e l 4 . - G e g e n s t a n d
s C G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t s s t
D L
: Z 7 1
M o o 2 i
r : 1 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h c t ` ~ f é n t c n i s t
H a n d é i s g e r i c h t s t - J P t * " m
1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 , 1 1 3 0 8 3 8 8 "
I I A
1 1
f ~
" S a m t l i c h e E l e k t r o a r b e i t e n ;
" M o n t a g e v o n S o l a r a n l a g e n ;
- M o n t a g e v o n P h o t o v o l t a i k a n l a g e n ;
" B a u v o n S t r o m - u n d S t r o m v e r t e i l u n g e n ;
- I n s t a l l a t i o n v o n E l e k t r o a n l a g e n ;
" E i n r i c h t u n g v o n K a b e l n u n d E l e k t r o g e r s t e n ;
- I n s t a l l a t i o n v o n e l e k t r i s c h e n N o t v e r s o r g u n g s a n l a g e n ( E l e k t r o g e n e r a t o r e n ) ;
- I n s t a l l a t i o n v o n E l e k t r o h e i z u n g e n ;
" : : L ' : . í " . ^ ~ i . " . , . .
. ' . . - , . . o - : A ï L : . . f : - " , " , J .
A u e ' ( t ! ? 7 " Í xI J C F ? ç 2 i ` 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e v o r s t e h e n d e A u f z â h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r a n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
l m a l l g e m e i n e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t j e g l i c h e H a n d i u n g v o r n e h m e n d i e z i v i l r e c h t l i c h e n o d e r h a n d e l s m â s s i g e n f i n a n z i e l l e n o d e r i n d u s t r i e l l e n C h a r a k t e r h a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t , g a n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t o d e r g e e i g n e t w a r e , d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s G e g e n s t a n d s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f ü r d e r n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e s i c h a n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n a h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z â h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r a n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
A r t i k e l 5 . - D a u e r "
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f u r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n - i d e t .
S i e k a n n d u r c h A b s t i m m u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l d s t w e r d e n .
A r t i k e l 6 . - K a p i t a t
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f d e n B e t r a g v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0
E U R ) ; e s w i r d v e r t r e t e n d u r c h e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h z i g ( 1 8 6 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - N u t z n i e R u n g d e r A n t e i l e
l m F a l l e e i n e r A u f t e i l u n g d e r E i g e n t u m s a n t e i l e z w i s c h e n N u t z n i e R e r u n d n a c k t e n E i g e n t ü m e r f a l l e n d i e
z u g e s t a n d e n R e c h t e d e m N u t z n i e R e r z u .
A r t i k e l 8 - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g v o n A n t e i l e n
A : F r e i e A b t r e t u n g e n
D i e A n t e i l e k d n n e n o h n e G e n e h m i g u n g u n t e r L e b e n d e n a b g e t r e t e n o d e r v o n T o d e s w e g e n ü b e r t r a g e n w e r d e n a n e i n e n T e i l h a b e r , a n d e n E h e p a r t n e r d e s A b t r e t e n d e n o d e r d e s T e s t a t o r s , a n d i e A s z e n d e n t e n o d e r N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e d e r G e s e l l s c h a f t e r .
B : A b t r e t u n g e n , w e l c h e d e r G e n e h m i g u n g u n t e r t i e g e n .
J e d e r G e s e i l s c h a f t e r , d e r b e a b s i c h t i g t s e i n e A n t e i l e u n t e r L e b e n d e n e i n e r a n d e r e n P e r s o n , a l s d i e j e n i g e n , d i e i n d e m h i e r v o r e r w a h n t e m A b s a t z v o r g e s e h e n s i n d , a b z u t r e t e n , w i r d , u n t e r V o r b e h a l t d e r U n g ü l t i g k e i t , d i e Z u s t i m m u n g m i n i m u m d e r H a l f t e d e r T e i l h a b e r b e n ô t i g e n , w e l c h e i n s g e s a m t m i n d e s t e n s d r e i V i e r t e l d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e b e s i t z e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s c h l a g e n i s t . Z u d i e s e m Z w e c k , w i r d e r d e m V e n n r a l t u n g s r a t , m i t t e l s e i n e s E i n s c h r e i b e n s , e i n e n A n t r a g z u s t e l l e n m i t d e n A n g a b e n d e r N a m e n , V o r n a m e n , B e r u f e , D o m i z i l e d e s o d e r d e r v o r g e s c h l a g e n e n Ü b e m e h m e r s o w i e d e r A n z a h l d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s e h e n i s t u n d d e s g e b o t e n e n P r e i s e s .
I n n e r h a l b a c h t T a g e n n a c h E r h a l t d i e s e s S c h r e i b e n s ü b e r m i t t e l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e n W o r t l a u t , d u r c h e i n E i n s c h r e i b e n , a n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , i n d e m s i e a u f g e f o r d e r t w e r d e n e i n e z u s a g e n d e o d e r a b l e h n e n d e s c h r i f t l i c h e A n t w o r t i n n e r h a l b e i n e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n a b z u g e b e n , u n d i n d e m i h n e n m i t g e t e i l t w i r d , d a R d i e j e n i g e n , d i e i h r e S t e l l u n g n a h m e n i c h t a b g e b e n , s o b e t r a c h t e t w e r d e n a l s o b s i e i h r e Z u s t i m m u n g e r t e i l t h a t t e n . D i e s e A n t w o r t w i r d d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f z u g e s a n d t w e r d e n m ü s s e n .
I n d e n a c h t T a g e n n a c h A b l a u f d e r A n t w o r t f r i s t , s t e l l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e m A b t r e t e n d e n d i e E n t s c h e i d u n g i n b e z u g a u f s e i n e n A n t r a g z u .
D i e E r b e n u n d V e r m a c h n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t r e c h t m a R i g e G e s e l l s c h a f t e r i n f o l g e d e r g e g e n w a r t i g e n S t a t u t e n w e r d e n k u n n e n , s i n d g e h a l t e n , g e r n a l l d e n s e l b e n F o r m a l i t â t e n , d i e Z u s t i m m u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u b e a n t r a g e n .
D i e Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g z u e i n e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n g e s c h i e h t o h n e E i n s p r u c h s r n i g l i c h k e i t , o b w o h l , d e r G e s e l l s c h a f t e r , d e r a i l e o d e r t e i l w e i s e s e i n e A n t e i t e a b t r e t e n m d c h t e , v o n d e n j e n i g e n , d i e s i c h d i e s e r A b t r e t u n g w i d e t s e t z t h a b e n , v e r l a n g e n k a n n , d a R i h m z u i h r e m d u r c h e i n e n g e m e i n s a m b e a u f t r a g t e n S a c h v e r s t a n d i g e n o d e r , i n d e s s e n E r m a n g e l u n g , d u r c h d e n P r e s i d e n t e n d e s H a n d e l s g e r i c h t s a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , v e r f a h r e n d m i t e i n s t w e i l i g e r V e r f ü g u n g , f e s t g e l e g t e n W e r t z u r ü c k g e k a u f t w e r d e n . E s w i r d i n d e r s e l b e n W e i s e v e r f a h r e n b e i e i n e r Z u s t i m m u n g s a b l e h n u n g e i n e s E r b e n o d e r e i n e s V e r m a c h n i s n e h m e r s .
I n d e m e i n e n w i e i n d e m a n d e r e n F a l l w i r d d i e Z a h l u n g i n d e r s e c h s m o n a t i g e n F r i s t a b d e r A b l e h n u n g e r f o l g e n m ü s s e n .
A r t i k e l 9 - A n t e i l r e g i s t e r
G e m a s s A r t i k e l 2 3 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , s i n d A n t e i l s r e g i s t e r z u h a b e n .
D i e n a m e n t l i c h e n A n t e i t e s i n d i m A n t e i l r e g i s t e r e i n g e t r a g e n .
A r t i k e l 1 0 . - G e s c h â f t s f ü h r u n g . -
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h a f t s f ü h r e r n , d i e G e s e l l s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t ,
v e r w a l t e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e s e n o b l i e g t a l l e i n d i e V e r w a l t u n g d e r G e s c h á f t s a b w i c k i u n g e n . J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t p e r s d n l i c h a l l e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r b i n d l i c h k e i t e n m i t d e m v o r a u s g e h e n d e n W o r t l a u t " F ü r E L E K T R O J A K U P K A " d e r G e s c h a f t s f ü h r e r o d e r e i n G e s c h a f t s f ü h r e r " . D i e s e r W o r t l a u t d a r f m i t e i n e m S t e m p e l a u f g e t r a g e n w e r d e n .
A r t i k e l 1 1 - B e f u g n i s s e d e s G e s c h a f t s f ü h r e r s . -
G e m a f 3 A r t i k e l 2 5 7 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s k a n n j e d e r G e s c h a f t s f ü h r e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n H a n d l u n g e n z u r V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z i e l e s v e r r i c h t e n , a u t e r d i e j e n i g e n d i e v o m G e s e t z e d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o r b e h a l t e n s i n d u n d j e d e r G e s c h a f t s f ü h r e r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t D r i t t e n u n d d e r J u s t i z g e g e n ü b e r , e s s e l a l s K l â g e r i n o d e r B e k l a g t e .
D e r G e s c h a f t s f ü h r e r k a n n u n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g e i n e n d e l e g i e r t e n D i r e k t o r e r n e n n e n o d e r d e n i h m g e n e h m e r s c h e i n e n d e n P e r s o n e n b e s o n d e r e B e f u g n i s s e e i n r â u m e n .
A r t i k e l 1 2 E n t t o h n u n g
A u f l e r w e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e s a n d e r s v o r s i e h t , i s t d a s M a n d a t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s n i c h t
v e r g ü t e t .
A r t i k e l 1 3 - K o n t r o l l e
A u f n e r w e n n d i e G e s e l t s c h a f t d u r c h d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h d a v o n b e f r e i t i s t , w i r d d i e K o n t r o l l e d e r F i n a n z l a g e , d e r J a h r e s a b r e c h n u n g e n , u n d d i e o r d n u n g s m a f 3 i g e n , i n d e n J a h r e s a b r e c h n u n g e n , f e s t g e s t e l l t e n T â t i g k e i t e n , e i n e m o d e r m e h r e r e n K o m m i s s a r e n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , w e l c h e i h r e A n z a h l f e s t l e g t , e r n a n n t w e r d e n .
l m F a t t e , w o d i e G e s e l l s c h a f t d a v o n b e f r e i t s e i n s o u l t e e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n , h a t j e d e r G e s e l l s c h a f t e r p e r s b n l i c h d i e U n t e r s u c h u n g s - u n d K o n t r o l l r e c h t e d e r K o m m i s s a r e . E r k a n n s i c h d u r c h e i n e n B u c h s a c h v e r s t d n d i g e n v e r t r e t e n t a s s e n .
A r t i k e l 1 4 - G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f l u t i m m e r a m d r i t t e n F r e i t a g i m M o n a t J u n i u m
z e h n U h r e n t w e d e r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z e o d e r a n j e d e n a n d e r e n i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r w a h i t a u s i h r e r M i l l e m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d e n V o r s i t z e n d e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t A n r e c h i a n e i n e r e i n z i g e n S t i m m e . D e r G e s e l l s c h a f t e r , B e s i t z e r m e h r e r e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , v e r f ü g t ü b e r e b e n s o v i e l e S t i m m e n w i e e r A n t e i l e b e s i t z t .
A r t i k e l 1 5 V e r t r e t u n g
G e m â s s A r t i k e l 2 8 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , k a n n j e d e r G e s e f f s c h a f t e r v e r t r e t e t w e r d e n .
A r t i k e l 1 6 . - P r â s i d i u m P r o t o k o t l
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d v o m G e s c h à f t s f ü h r e r o d e r v o n d e m A n t e i l i n h a b e r , d e r d i e m e i s t e n A n t e i l e
b e s i t z t , g e f ü h r t .
A u s g e n o m m e n i n d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n e n F a l l e n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a b s t i r n m e n g l e i c h w i e h o c h d a s K a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d m i t d r e i v i e r t e l M e h r h e i t .
D i e B e r a t u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n i n e i n e m P r o t o k o l l b u c h h i n t e r l e g t . D i e s e B e r a t u n g e n w e r d e n v o n d e n A n t e i l i n h a b e m , d i e e s v e r l a n g e n , u n t e r s c h r i e b e n . K o p i e n o d e r A u s z ü g e n w e r d e n v o m G e s c h a f t s f ü h r e r u n t e r s c h r i e b e n .
A r t i k e l 1 7 - G e s c h a f t s j a h r
D a s G e s c h a f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r d e s J a h r e s .
A r t i k e l 1 8 - G e w i n n a u f t e i l u n g . -
N a c h A b z u g d e r a i t g e m e i n e n U n k o s t e n , A u s l a g e n u n d A m o r t i s a t i o n e n s t e l l t d e r G e w i n n s a l d o d e r B i l a n z d e n
R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r .
V o n d i e s e m G e w i n n w i r d j â h r l i c h a b g e h o b e n :
1 ) F ü n f P r o z e n t z u r B i t d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e ; d i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r P f l i c h t , s o b a l d d i e g e s e t z l i c h e R e s e r v e e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i i a l s e r r e i c h t . S i e w i r d e r n e u t z u r P f l i c h t , w e n n d i e R e s e r v e a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e a n g e t a s t e t w o r d e n i s t .
2 ) D e r R e s t b e t r a g e r h a l t d i e B e s t i m m u n g w e l c h e i h r d i e h a n d e i n d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f V o r s c h l a g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g e r t e i l t i m i t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 9 . - L i q u i d a t i o n , A u f t e i l u n g u n d A u f l i s u n g
B e i A u f l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d i e L i q u i d i e r u n g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h a f t s f ü h r e r d u r c h g e f ü h r t e s s e i
d e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n .
D e r G e w i n n s a l d o w i r d i m V e r h â l t n i s z u d e n A n t e i l e n d i e j e d e r G e s e l t s c h a f t e r b e s i t z t u n t e r i h n e n a u f g e t e i l t , w o b e i j e d e r A n t e i l g l e i c h e s A n r e c h t a u s ü b t .
J e d o c h , s o l i t e n n i c h t a l l e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e r g l e i c h e n P r o p o r t i o n e i n g e z a h l t s e i n w e r d e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r a b d e n A u s g l e i c h e n t w e d e r d u r c h A u f f o r d e r u n g z u r E i n z a h l u n g o d e r d u r c h T e i l r ü c k z a h l u n g w i e d e r e r s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0 - W a h l d e s D o m i z i l s :
Z u r A u s ü b u n g d e r v o r l i e g e n d e n S t a t u t e n e r w â h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h â f t s f ü h r e r , D o m i z i l i m
G e s e l l s c h a f t s s i t z e .
A r t i k e l 2 1 G e l t e n d e s R e c h t
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w s r t i g e n S t a t u t e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n s i c h d i e E r s c h i e n e n e n a u f d a s
H a n d e l s g e s e l t s c h a f t s b u c h .
E I N V E R S T A N D N I S A L L G E M E I N E U N D A B S C H L I E I 3 E N D E Z U S T t M M U N G
1 . V O R R A N G D E R N O T A R I E L L E N U R K U N D E
D i e P a r t e i e n e r k l â r e n d a s s , f ü r d e n F a l l d a s s d i e K l a u s e l n u n d B e d i n g u n g e n d i e s e r U r k u n d e s i c h v o n d e n j e n i g e n , w e l c h e i n j e d e r v o r a b u n d m i t d e m s e l b e n G e g e n s t a n d z u s t a n d e g e k o m m e n d e V e r e i n b a r u n g e n t h a l t e n w a r e n , u n t e r s c h e i d e n w ü r d e n , d e r g e g e n w â r t i g e A k t , d e r d i e W i e d e r g a b e i h r e s W i l l e n s i s t , V o r r a n g h a b e n w i r d .
2 . I N F O R M A T I O N S P F L I C H T D E S N O T A R S K O N T R A D I K T O R I S C H E I N T E R E S S E N
D e r a m t i e r e n d e N o t a r h a t d e n P a r t e i e n K e n n i n i s d e s A r t i k e l s 9 d e s g r u n d l e g e n d e n G e s e t z e s d e s N o t a r i a t s e r t e i l t .
D i e s e r A r t i k e l s i e h t v o r , w e n n d e r N o t a r d a s B e s t e h e n v o n k o n t r a d i k t o r i s c h e n I n t e r e s s e n o d e r v o n ü b e r t r i e b e n e n V e r p f l i c h t u n g e n f e s t s t e l l t , d a s s e r d i e P a r t e i e n d a r a u f a u f i n e r k s a m m a c h t u n d s i e d a r a u f h i n w e i s t , d a s s e s e i n e r j e d e n P a r t e i e n v o n i h n e n g e g e b e n i s t e i n e n a n d e r e n N o t e r z u b e s t e l l e n o d e r s i c h d u r c h e i n e n B e r a t e r b e i s t e h e n z u l a s s e n .
W e n n P a r t e i e n i n g e g e n w â r t i g e r U r k u n d e a l s w i d e r s p r ü c h l i c h a n z u s e h e n d e I n t e r e s s e n b e s i t z e n w ü r d e n , h a l d e r a m t i e r e n d e N o t a r i n g e g e n w â r t i g e r U r k u n d e d e n V e r m e r k d e r e r t e i l t e n B e k a n n t g a b e d e r v o r e r w â h n t e n g e s e t z l i c h e n I n f o r m a t i o n g e m a c h t .
3 . E R K L À R U N G D E R P A R T E I E N
F e r n e r i s t d e r N o t e r g e h a l t e n , i n v o i l e r U n p a r t e i l i c h k e i t , d i e P a r t e i e n a u f i h r e R e c h t e u n d V e r p f l i c h t u n g e n h i n z u w e i s e n .
N a c h d e m d i e P a r t e i e n d u r c h d e n a m t i e r e n d e n N o t a r ü b e r d i e v o n g e g e n w â r t i g e r U r k u n d e a u s g e h e n d e n R e c h t e , V e r b i n d l i c h k e i t e n u n d A u f l a g e n i n f o r m i e r t w u r d e n , e r k l â r e n s i e d i e e i n e r j e d e n P a r t e i a n f a l l e n d e n V e r p f l i c h t u n g e n a l s a n t e i l i g a n z u s e h e n u n d d i e h i e r v o n a u s g e g l i c h e n e A u f t e i l u n g a n z u n e h m e n .
V o r t â u f i g e B e s t i m m u n g e n
A . J e t z i g e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t :
E u p e n , A m B e n n e t , 2 8 .
B . G e s c h â f t s f ü h r e r :
H e r r H E E R E N W e r n e r , g e b o r e n z u E u p e n a m 1 1 . 0 5 . 1 9 6 6 , w o h n h a f t i n L o n t z e n , L i m b u r g e r s t r a s s e , 1 8 9 w i r d
a l s G e s c h a f t s f ü h r e r e r n a n n t .
S e i n e E m e n n u n g e r f o i g t a u f u n b e s t i m m t e Z e i t .
C . E r s t e s G e s c h a f t s j a h r
D a s e r s t e G e s c h a f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d e l f u m a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f z u e n d e n . D i e n e u e g e g r ü n d e t e G e s e l l s c h a f t w i r d a l l e H a n d l u n g e n d i e i n i h r e m N a m e o d e r d u r c h V e r t r e t e r d e r G e s e l i s c h a f t g e m a c h t w o r d e n s i n d v o r d e m h e u t i g e n T a g e ü b e m e h m e n .
D . E r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g :
S i e f i n d e t a m d r i t t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i z w e i t a u s e n d e l f s t a t t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
( G e z . ) J e a n - M a r i e J a k u b o w s k i ,
N o t a r .
i "
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g t e i c h z e i t i g m i t g e g e n w r t i g e m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r i e g t w e r d e n :
- A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E L t ' " 7 L " ' : ' O : f&. :
V F f t f ; 4 : G , '
. A = ~ d e r l [ f L T i C $ e i i ( . ' " " : r " " f