EDEN GROUP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. EDEN GROUP
Dénomination : EDEN GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 835.784.860

Publication

06/02/2015
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gre} e o

Tribunal de Comme de

division de f, lc'

Le Gr er 27de_l1~

N° d'entreprise 0835.784.850

Dénomination EDEN GROUP

At°tl 2,1

(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : CHAUSSEE DE TIRLEMONT 42 bus 1, 4520 Wanze, Belgique Objet de l'acte : Changement du siège social

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 13.11.2014: Ordre du jour

- Transfert du siège social

Résolutions

La séance est ouverte à 18H00, sous la présidence de Monsieur MELOTTE François.

L'assemblée générale marque son accord pour le transfert du siège social

actuel Chaussée de Tirlemont 42/1 à 4520 WANZE vers Rue Joseph

Def landre 160/1 à 4053 EMBOURG.

Cette décision est prise à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H00.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2012
ÿþMod2s

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au

Moniteur belge

11111 il II

*12081930*

1 1 i V 1 11l

u

N° d'entreprise : 0835784860

Dénomination

(en entier) : EDEN GROUP

Forme juridique : SA

Siège : RUE DE LEUMONT 1 C BOITE 8 à 4520 WANZE

Oblet de l'acte : - Transfert de siège social

L'assemblée générale extraordinaire acte et accepte à l'unanimité le transfert du siège; social de la rue de Leumont, IC boîte 8 à 4520 Wanze vers l'adresse suivante . Chaussée de Tirlemont, 42 boîte 1 à 4520 Wanze et ce avec effet au 1" janvier 2012.

L'administrateur

Mélotte François

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2011
ÿþ4

Mod 2.0

~__J Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



R M

*11069384*

N° d'entreprise : ' 3 S.'1 1'. S6fl

Dénomination

(en entier) : EDEN GROUP Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue de Leumont 1C boite 8 à 45.be WA&3 t

Objet de l'acte : Constitution

En vertu d'un acte reçu le 21 avril 2011 par Maître Martine MANIQUET, notaire associé de la société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée et Martine Maniquet, Notaires associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze, ont constitué une société anonyme dénommée EDEN GROUP

1°) Monsieur MELOTTE Pierre Florent Hubert Marie Luc, né à Liège, le dix-huit octobre mil neuf cent

cinquante-quatre) époux de Madame PAULET Monique domicilié à Vinalmont rue Mottard Laloi 3.

2°) Madame PAULET Monique Alberte Josée Marie Ghislaine, née à Aye, le dix-sept juin mil neuf cent cinquante-sept épouse de Monsieur Pierre MELOTTE, domiciliée à Vinalmont rue Mottard Laloi 3.

3°) Monsieur MELOTTE François Robert Jean Bernard Nadine, né à Huy, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à Vinalmont, rue Mottard Laloi 3

Le siège social est établi à Wanze, rue de Leumont 1c boîte 8.

OBJET SOCIAL.

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

-la conception, les études, la coordination , l'expertise, l'expropriation , la construction la transformation, l'aménagement, l'exploitation, la location , la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens immeubles, ainsi que la promotion sous toute formes quelconque dans le domaine immobilier.

- toutes opérations généralement quelconques relevant de l'exploitation vinicole en ce compris la vinification et l'oenologie, en ce compris la production, le contrôle et la certification, le conditionnement, la commercialisation et fa promotion de tous produits en rapport avec cette activité.

La société pourra de même effectuer toutes les opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport avec son objet, et s'intéresser par voie de souscription, d'apport, de prise de participation ou de toute autre manière dans toutes société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et en général, effectuer toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté

personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société est constituée pour une durée illimitée.

. CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros euros; il est représenté par cent actions, sans mention

de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement

libérées.

- Monsieur Pierre MELOTTE, à concurrence de vingt-cinq mille euros, soit 25 actions.

- Madame Monique PAULET à concurrence de vingt-cinq mille euros, soit 25 actions.

- Monsieur François MELOTTE, à concurrence de cinquante mille euros, soit 50 actions. "

Les comparants déclarent qu'ils ont entièrement libéré les actions souscrites en ntiméraire par un versement en

espèces effectué de la manière suivante :

- Monsieur Pierre MELOTTE, à concurrence de vingt-cinq mille euros.

- Madame Monique PAULET à concurrence de vingt-cinq mille euros.

- Monsieur François MELOTTE, à concurrence de cinquante mille euros.

De ce fait, la somme totale de cent mille euros se trouve présentement à la disposition de la société.

Cette somme a été déposée sur un compte numéro 001-6402101-80 ouvert au nom de la société en formation

auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

Une attestation de ce dépôt est restée annexée à l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : -Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième jeudi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par écrit (lettre ou procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux .deux premiers alinéas du présent article.

. DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix.

DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

Là société est représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur delégué, soit , dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément, soit par deux membres du comité de direction, agissant conjointement, dans le cadre de l'exécution des décisions prises par le comité de direction.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. . ÉCRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

A la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dressera l'inventaire, le bilan, le compte de résultats ainsi que les annexes légales.

ARTICLE 32. DISTRIBUTION.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE 33. PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement en espèces ou sous une autre forme d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement et ce conformément aux articles 618 et 619 du Code des Sociétés (correspondant à l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales).

LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.

La décision de l'assemblée générale devra être homologuée par le Tribunal de commerce conformément au prescrit du code des sooiétés.

Le ou les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés (correspondant aux articles 181 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales).

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels du ou des liquidateurs.

RÉPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espéces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

are

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ILes associés réunis en assemblée générale ont décidéd'adopter à l'unanimité les résolutions suivantes sous le terme suspensif de l'acquisition de la personnalité juridique de la société par le dépôt au greffe du tribunal compétent d'une expédition des présentes:

1) Clôture du premier exercice social.

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera au trente et un décembre deux mille douze.

2) Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire est fixée en l'an deux mille treize.

3) Administrateurs.

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés à ces fondions :

Monsieur Pierre MELOTTE

Madame Monique PAULET

Monsieur François MELOTTE

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire

de l'an deux mille seize.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale délibérant à la

simple majorité des voix.

Le conseil d'administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur MELOTTE

François, qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion. En outre, le conseil d'administration lui confère tous pouvoirs, aux fins

d'effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la"société à la Banque Carrefour des Entreprises,

au guichet d'entreprises et à la T.V.A.

4) Commissaire

L'assemblée générale décide de ne pas désigner de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX

L'assemblée confère tous pouvoirs à la SPRL JEAN BERNARD LEVEUGLE, rue Chaussée , 62/7 à 4342 HOGNOUL 5 (N° d'entreprise 0473 392 464),représentée par son gérant Monsieur Jean Bernard LEVEUGLE aux fins d'effectuer toutes les formalités requises auprès du guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, de la T.V.A.

Martine MANIQUET Notaire Associé à Wanze

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature -

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 19.08.2015 15444-0227-013
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 20.07.2016 16340-0287-013

Coordonnées
EDEN GROUP

Adresse
RUE JOSEPH DEFLANDRE 160/1 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne