18/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 § 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 0 2 5 . 7 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r D e n i s A s t r i d , g a s t r o - e n t é r o l o g i e
R é s e
a L
M o n i l b e l (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 3 0 E s n e u x , r u e B e a u r e g a r d , 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - B r e s s o u x , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e l a d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e 1 1 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e , à 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e , e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e s 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r 2 2 0 p a r t s s o c i a l e s .
2 ) P r é a l a b l e m e n t à l a d é l i b é r a t i o n p o r t a n t s u r l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , e t d i s p e n s é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r N Y S S E N D i d i e r e t M o n s i e u r H E Y N E N F a b i e n a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N e t C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 A , c e l l e - c i a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , à l a d e m a n d e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S P R L U « D R D E N I S A S T R I D , G A S T R O - E N T E R O L O G I E » s u r l ' a c c e p t a t i o n d u q u e l v o u s ê t e s a p p e l é e à v o u s p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d e l ' a s s o c i é e - g é r a n t e , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u c h a p i t r e 3 d e n o t r e r a p p o r t .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
" L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t - d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l e , m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a p p o r t d e M a d a m e D E N I S A s t r i d a é t é é v a l u é p a r l e s p a r t i e s à 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
L e s 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s S D V N a c t u e l l e s a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d e 1 1 0 , 0 0 p a r p a r t s o c i a l e v o n t ê t r e , p r é a l a b l e m e n t m o d i f i é e s e n 2 2 0 p a r t s s o c i a l e s S D V N a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , 0 0 p a r p a r t s o c i a l e .
L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 1 . 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 0 0 , 0 0 E p a r p a r t s o c i a l e , c e q u i e s t é g a l a u ( n o u v e a u ) p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e 1 0 0 , 0 0 ¬ .
E n c o n c l u s i o n d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , q u e
. . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i b
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d e l a g é r a n t e s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n .
L 1 E G E , l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4
S . C . P . R . L , H E Y N E N , N Y S S E N e t C °
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r
D i d i e r N Y S S E N F a b i e n H E Y N E N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
- d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e q u e l c e l u i - c i e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , a i n s i q u e l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s é v e n t u e l l e m e n t i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 1 0 p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 2 2 1 à 1 9 3 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , p o u r M a d a m e D E N I S A r i a n e , à c o n c u r r e n c e d e 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E , r e p r é s e n t é e p a r u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r à s o n n o m c o n t r e l a s o c i é t é s u i t e à u n e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 e t n o n e n c o r e p a y é à l a d i t e a s s o c i é e .
3 ) L ' a s s o c i é e u n i q u e e s t i n t e r v e n u e p e r s o n n e l l e m e n t e t a d é c l a r é :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e t a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 7 1 0 p a r t s n o u v e l l e s , e t f a i r e a p p o r t e n n a t u r e
d ' u n e c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ;
S O I T L ' E N T I E R E T E D E S P A R T S N O U V E L L E S E M I S E S .
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , d ' u n e c r é a n c e d ' u n
m o n t a n t t o t a l d e 1 7 1 , 0 0 0 , 0 0 E c o n t r e l a s o c i é t é , t e l l e q u e c e t t e c r é a n c e f i g u r e a u d o s s i e r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a c c e p t é c e t t e s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c l a r é q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
4 ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t r e p r é s e n t é p a r 1 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s ,
5 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e t r o i s m i l l e E u r o s ( 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t t r e n t e ( 1 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o m p l é t e r 6 b i s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) p a r u n q u a t r i è m e a l i n é a , r é d i g é c o m m e s u i t
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à B r e s s o u x , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
- l e p a i r c o m p t a b l e d e 1 1 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e a é t é d i m i n u é à 1 0 0 , 0 0 E p a r p a r t s o c i a l e , e t e n c o n s é q u e n c e l e s 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s o n t é t é r e m p l a c é e s p a r 2 2 0 p a r t s s o c i a l e s ;
- l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e E u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t d e u x m i l l e E u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e t r o i s m i l l e E u r o s ( 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e 1 . 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , » ,
R é s e r v é V o l e t B - . S u i t e
a b 6 ) P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D E N I S A r i a n e , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s , r e n o u v e l a b l e .
M o n i t e u r
b e l g e
\ F
,
7 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , s o u s s i g n é , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 18.09.2013, DPT 29.11.2013 13676-0576-012
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 19.09.2012, DPT 21.11.2012 12643-0137-012
12/11/2012
ÿþ' s "
l J o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 0 2 5 7 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . D r D e n i s A s t r i d , g a s t r o - e n t é r o l o g i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , I m p a s s e H u b a r t 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F E R T D U S ! E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D r D e n i s A s t r i d , g a s t r o - e n t é r o l o g i e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , I m p a s s e H u b e r t 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 4 . 0 2 5 . 7 3 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é e u n i q u e d ' u n e v a l e u r d e n o n a n t e e u r o s ( 9 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i m p u t e r l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u r l e c a p i t a l s o c i a l r é e l l e m e n t l i b é r é e n n a t u r e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e s m o d a l i t é s d u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . E n e f f e t , a u c u n r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é t a n t q u e l e s c r é a n c i e r s a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u M o n i t e u r B e l g e , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' e s t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e .
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e d a n s l e r e s p e c t d e [ ' a r t i c l e 3 1 7 p r é c i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A R E D U C T I O N S o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à [ ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
- q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d é s o r m a i s f i x é à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u i s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t à 4 0 0 0 L i è g e ,
I m p a s s e H u b e r t 2 3 , à p a r t i r d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 1 3 0 E s n e u x , r u e B e a u r e g a r d 5 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a r t i c l e 2 e s t c o m p l é t é p a r u n t r o i s i è m e a l i n é a :
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e
s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 1 3 0 E s n e u x , r u e B e a u r e g a r d 5 2 . »
L ' a r t i c l e 6 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
»
I 1 1 1 1 k 1 I V ~ ~ V ~ I ~ V ~ ~ I ~ E V
* 1 2 1 8 3 4 7 5 *
A u r e c t o N o m a t q u a 3 r t e t i u n o t s r r e n s t r u n n e n i ~ n t o u d E l a p e r s o n n e o u d e s a y a n t p r 1 u v o s r d e r e p r e s e n t e r l a , r p r s o r r n e m o r a l e à r e g a r d d e 5 t i e r s
A u v e r s o N o m e t ; v g n a t u r e
4
e r r i : a r n a r s r i l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 2 .
1 1 %
V o l e t B - S u i t e
L ' a r t i c l e 6 b i s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) e s t c o m p l é t é p a r t r o i s i è m e a l i n é a , r é d i g é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à B r e s s o u x , l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , M a d a m e A s t r i d D E N I S , p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e e s o n r i S a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o r e t s i g n a t u r e
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 21.09.2011, DPT 29.11.2011 11621-0578-012
28/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
I I I l l h I I l i i i I I N I B I W
+ 1 1 1 6 3 7 6 1 *
R é s . a M o n b e l V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 8 9 4 . 0 2 5 . 7 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R D E N I S A S T R I D , g a s t r o - e n t é r o l o g i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I m p a s s e H u b a r t , 2 3 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e o c t o b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l
« D E L I E G E , D O R M A L & G O V E R S - - N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ;
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e ! s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D R D E N I S A S T R I D , g a s t r o - e n t é r o l o g i e " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 ; L i è g e , I m p a s s e H u b e r t , 2 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ! 0 8 9 4 . 0 2 5 . 7 3 9 ;
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 - L e c a p i t a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ; i ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - é ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a ; s o c i é t é .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
2 - L ' a s s e m b l e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é ; p o r t é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - f ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e
2 - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u g é r a n t e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s :
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t l e s q u e l s s o n t !
e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t / o u d e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s d e
m é d e c i n s à p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i L d e l ' O r d r e . -
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i ! m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e g u é r i r e s t r é s e r v é a u x m é d e c i n s , à l ' e x c e p t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e t e l l e .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e s ! n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e : _ d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s . ; E l l e p e u t a c h e t e r e t v e n d r e d e s b i e n s i m m e u b l e s p o u r a u t a n t q u e c e t t e a c t i v i t é s ' i n s c r i v e d a n s l e c a d r e d ' u n e : ' ; g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , q u e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n e s o i t r e m i s e n c a u s e e t s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é ! a i t u n c a r a c t è r e r é g u l i e r e t c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a s o c i é t é n e p o u r r a c o n c l u r e , a v e c d e s m é d e c i n s o u d e s t i e r s , d e c o n v e n t i o n i n t e r d i t e a u m é d e c i n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s u i v a n t d e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s l e s i n v e s t i e n t a , l a !
g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s r é e l s , '
l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e s c a r a c t è r e ,
c i v i l n e s o i t p a s a l t é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t i n v e s t i s s e m e n t t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e e t l e s g é r e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r u n t e r r a i n , c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s ; d r o i t s r é e l s d a n s u n i m m e u b l e , l o u e r o u s o u s l o u e r t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s , d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e , à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t p o u r r a s ' e f f e c t u e r t a n t e n n a t u r e , e t n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e s , e t c . q u ' e n e s p è c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , e t / o u p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t à l i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , à c o n d i t i o n q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n e s a i n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s o u q u e c e s o i t p o u r a c q u é r i r d e s m o y e n s s u p p l é m e n t a i r e s d e s t i n é s à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o u v e l l e s e x i g e n c e s d e l ' o r d r e
d e s m é d e c i n s :
A l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s i l e s t a j o u t é l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s . »
A l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s :
- a u p r e m i e r p a r a g r a p h e i l e s t a j o u t é l e s t e r m e s « o u n o n » a p r è s l e s m o t s « m é d e c i n s - a s s o c i é s » e t l e s t e r m e s « s i x a n s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « q u i n z e a n s »
- à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , i l e s t a j o u t é l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e g é r a n t n o n m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e ' a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l »
M o d i f i e r l ' a r t i c l e S I X d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a
l i q u i d a t i o n . »
I n s é r e r u n a r t i c l e S I X b i s c o m m e s u i t :
A R T I C L E S I X b i s H i s t o r i q u e d u C a p i t a l
- L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c D O R M A L , n o t a i r e à C h ê n é e , l e 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t : à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t
m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) e n n a t u r e e t d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) e n n u m é r a i r e . " A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , n o t a i r e à C h ê n é e - L i è g e , l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e ;
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à l a g é r a n t e , M a d a m e A s t r i d D E N I S , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e l a g é r a n t e , M a d a m e A s t r i d D E N I S , p r é n o m m é e ,
- p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s . -
L e m a n d a t d e l a g é r a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e s t r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l ' o r i g i n a l d u
r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a r - r s o n n
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r . . à l ' é g a r d
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s p e r s o n n e s t i e r s
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.09.2010, DPT 29.11.2010 10619-0268-009
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 30.09.2009, DPT 11.01.2010 10015-0184-008
08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 16.09.2015, DPT 30.11.2015 15678-0591-012