02/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 'i ~ ` ; ~ ~ ~ ; -
2 0 t I M I S 2 0 1 4
~ ~ ~
G r e f f e
e e
~ I , ~ ~ ; ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 0 7 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 7 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r s T o u s s a i n t e t B r e n d e l
( e n a b r é g é )
F o r n ' i e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e P i r e t f o n t a i n e 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l
q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à A y w a i l l e , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , d é c l a r a n t a v o i r
r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
( a ) R a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , d e l a S . C . R . L . B A K E R T I L L Y B E L G I U M , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e , d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r s T o u s s a i n t e t B r e n d e l » c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e
s o m m e s p r é l e v é e s s u r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e s s o m m e s c o r r e s p o n d e n t a d e s c r é a n c e s d e d i v i d e n d e n e t i n s c r i t e s e n c o m p t e s
c o u r a n t s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 1 1 2 1 2 0 1 3 .
C e s s o m m e s s o n t r e p a r t i e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P i e r r e T O U S S A I N T ; 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ( q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s )
- M a d a m e F a n n e t t e B R E N D E L : 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ( q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s )
8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s )
C e t t e o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s
s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s .
L e c a p i t a l é t a n t i n i t i a l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e ,
l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t m o d i f i é e s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p r é a l a b l e m e n t à
l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r a & c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e r é é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t e s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s a é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e r a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t e s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e r a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r P i e r r e T O U S S A I N T s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r s T o u s s a i n t e t B r e n d e l » a c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) c o n s i s t e e n q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t ( 4 2 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r s T o u s s a i n t e t B r e n d e l » .
L a r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e q u e M a d a m e F a n n e t t e B R E N D E L s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r s T o u s s a i n t e t B r e n d e l » à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) c o n s i s t e e n q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t ( 4 2 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r s T o u s s a i n t e t B r e n d e l » .
( b ) R a p p o r t d e s g é r a n t s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r .
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . D O N T A C T E
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q
c e n t ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t
( 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t s d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t e n v e r s
l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s ;
M o n t a n t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p a r l ' a p p o r t p a r c h a c u n
d ' e n t r e e u x d ' u n e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ) e u r o s .
C e s a p p o r t s é t a n t r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e p a r t s ( 8 5 4 ) s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( b ) S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r T O U S S A I N T P i e r r e e t M a d a m e B R E N D E L F a n n e t t e , p r é n o m m é s :
L e s q u e l s d é c l a r e n t :
- a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s t a t u t s q u e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n c e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e c r é a n c e t o t a l e
d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t :
* u n e c r é a n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r M o n s i e u r T O U S S A I N T
P i e r r e ;
* u n e c r é a n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 4 2 . 7 5 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r M a d a m e B R E N D E L
F a n n e t t e ,
C h a c u n d e c e s a p p o r t s é t a n t r é m u n é r é p a r 4 2 7 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e
c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i
p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t
q u a t r e m i l l e c e n t ( 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 4 0 p a r t s s o c i a l e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 1 , 0 4 0 p a r t s s o c i a l e s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e :
- A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e
0 2 a v r i l 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 1 8 . 6 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e
1 0 0 e u r o s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r a p p o r t s e n n a t u r e .
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L i è g e , e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
* d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ;
* d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 8 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r a p p o r t s
d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t e n v e r s l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e
8 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ; e t c e , p a r l a c r é a t i o n d e 8 5 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s » .
V o l e t B - S u i t e
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t l e
r a p p o r t d e l a g é r a n c e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
e l e l g e