20/02/2014
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O q W O R 0 1 1 . 1
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 8 5 7 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R J . P . M E E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B E Y N E - F i E U S A Y , R u e G r a n d ' R o u t e , 5 6 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R J . P . M E E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y , r u e G r a n d ' R o u t e , 5 6 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 6 4 . 8 5 7 . 3 4 4 , p r o p r i é t a i r e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , M o n s i e u r M E E X J e a n - P a u l A l b e r t ,
d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e G r a n d ' R o u t e , 5 6 4 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e 2 7 6 . 0 0 0 ¬ p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 4 8 . 4 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e ( 2 6 7 . 0 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; m o n t a n t l i b é r é i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e 2 4 8 . 4 0 0 ¬ p a r l ' a s s o c i é u n i q u e ,
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e
* a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
* s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
* l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a
s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 4 8 . 4 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e t t e s o u s c r i p t i o n .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s
s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s u i v a n t
a t t e s t a t i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 4 8 . 4 0 0 ) e u r o s
e t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e ( 2 6 7 . 0 0 0 ) e u r o s .
e t C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g - + m e n t a - i t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e 2 4 8 . 4 0 0 ¬ e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 6 7 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e « C A P I T A L » d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c i a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e ( 2 6 7 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l , »
2 , L ' a s s o c i é u n i q u é d é c i d e , e n o u t r e , d ' a j o u t e r à l a f i n d e c e t a r t i c l e , l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a a c t e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 4 8 . 4 0 0 ) e u r o s p o u r p o r t e r ' l e c a p i t a l à d e u x c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e ( 2 6 7 . 0 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
e n a n n e x e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , n o t a i r e à L i è g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e I g e