16/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 3 7 5 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 1 5 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R D A N I E L L E C L E R C Q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V o i e d e l a F o u r c h e , 1 6 à 4 1 0 0 B o n c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P r e m i è r : r é s o l u t i o n :
R a p p o r t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S P R L D O C T E U R D A N I E L L E C L E R C Q s u r l ' a c c e p t a t i o n d u q u e l v o u s ê t e s a p p e l é s à v o u s p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d e l ' a s s o c i é , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s a u c h a p i t r e 3 d e n o t r e r a p p o r t .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s .
L ' a p p o r t d e M o n s i e u r D a n i e l L E C L E R C Q a é t é é v a l u é p a r l e s p a r t i e s à 1 0 2 . 6 0 0 , 0 0 e .
L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 1 2 . 9 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u p r i x d ' é m i s s i o n d e 7 , 9 1 6 7 ¬ p a r p a r t s o c i a l e a t t r i b u é e à l ' a s s o c i é u n i q u e l e D o c t e u r D a n i e l L E C L E R C Q . L e p r i x d ' é m i s s i o n e s t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e 7 , 9 1 6 7 e
L e c a p i t a l s o u s c r i t a p r è s c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e r a à 1 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s S D V N a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d e 7 , 9 1 6 7 ¬ p a r p a r t s o c i a l e .
E n c o n c l u s i o n d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
- l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d e s g é r a n t s s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n .
L I E G E , l e 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4
S . C . P . R . L , H E Y N E N , N Y S S E N e t C °
. . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ' 1 V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r
a u F a b i e n H E Y N E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
M o n i t e u r
b e l g e
D i d i e r N Y S S E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
S u r b a s e d e c e s r a p p o r t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s ; d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a d o n c p o r t é à c e n t v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L e c o m p a r a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l e c o m p a r a n t a d é c l a r é d è s l o r s f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é , d e c e t t e c r é a n c e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' a p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e e n o u t r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l e f a i t q u e t e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t c a l c u l é s u r l e m o n t a n t d e s c r é a n c e s , a r r ê t é à u n e d a t e a n t é r i e u r e à c e l l e d e s p r é s e n t e s . D è s l o r s , l e s i n t é r ê t s d u s d e p u i s c e t t e d a t e j u s q u ' à l ' a c t i v a t i o n e f f e c t i v e d e l a c e s s i o n d e c r é a n c e d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e é c r i t u r e d e r é g u l a r i s a t i o n s ' i l é c h e t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t c o m m e a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d u n o m b r e d e _ p a r t s
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t c o m m e a s s e m b l é e o é n é r a l e , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e n o m b r e d e p a r t s a i n s i o b t e n u e s t r a m e n é à m i l r e f f e u ? ç , c e n t i e i z e p a r t s s o c i a l e s , p a r a d a p t a t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e c h a q u e p a r t , p o u r r e p r é s e n t e r l e c a p i t a l W c r ê n t v i n g t - e t . u n . m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 6 0 0 , 0 0 E ) r é s u l t a n t d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . . .
C i n a u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x S t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e s , s a v o i r l a s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s e i z e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t s e i z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a i n s i q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e