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; Rue de la Jacinthe, 30 i 4102 Seraing

| BCETVA 0843.667.101

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue

le 12/03/2014 au siège social de la société.

: Sont présents Monsieur GIAMBRONE Marc

Monsieur JARZENIACK Marc Madame LOZiNA Nadia

L'assemblée est présidée par Monsieur GIAMBRONE Marc, co-gérant.

La séance est ouverte à 13H30, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du

; respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre du'

jour.

Les points suivants sont à l'ordre du jour ; ;

-Démission gérant - Changement de siège social ;

L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr JARZENIACK Marc en sa qualité de gérant au;

; 01/04/2014. Monsieur GIAMBRONE Marc (NN : 71.01.07-043-81) deviendra le seul gérant.

L'assemblée lui donne décharge pleine et entière.

Par la présente, l'assemblée générale à l'unanimité décide de transférer le siège social de la société Rue

d'Abhooz 25 à 4040 HERSTAL et ce à partir du 01/04/2014.

Pour signature

Monsieur JARZENIACK Marc
Monsieur GIAMBRONE Marc

Madame LOZINA Nadia

Déposé en même temps copie du Pv d'assemblée générale

Mentionner sur la dernière page du VojetjB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORO 71.1



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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DISTRIMAO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4102 SERAING (OUGREE), Rue de la Jacinthe, 30 (RPM LIEGE) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

I1 résulte d'un acte reçu par le Notaire Philippe LABE, de LIEGE, le dix février deux mil douze, en cours d'enregistrement, que :

1, Monsieur GIAMBRONE Marc René Michel, né à Rocourt le sept janvier mil neuf cent septante et un (NN 710107-043-81), époux de Madame Nadia LOZINA, domicilié à 4130 ESNEUX, Rue des Waides, 7 et Madame LOZINA Nadia, née à Liège le vingt-trois août mil neuf cent septante-trois (NN 730823-044-79), épouse de Monsieur Marc GIAMBRONE, domicilié à 4130 ESNEUX, Rue des Waides, 7, ont constitué une société privée à responsabilité limitée,

2. Sa dénomination sociale est « DISTRZMAO ».

A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses exploitations et points de vente.

Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée », écrits sous cette forme ou par l'abréviation « SPRL », avec l'indication précise du siège social, suivi du numéro d'entreprise et l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

3. La société a pour objet, en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le Monde entier,

tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation, toutes les activités relatives à :

-l'achat, la vente, la location, le montage de tous matériels informatiques, électriques, de sonorisation et de

montage ;

-la réalisation de missions d'étude d'implantation de ces équipements ;

-l'informatique software, hardware, configuration, développement, consultance ;

-la publicité au sens large ;

-l'achat, la vente, la location, le développement de tous supports, produits et articles olfactifs.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales et civiles, financières, industrielles, mobilières,,

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, par toutes voies, dans toutes affaires,

entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou de nature à favoriser son

développement.

La société pourra également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

4. Le siège social établi à 4102 SERAING (OUGREE), Rue de la Jacinthe, 30 (RPM LIEGE).

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences,

succursales et dépôts, en tout endroit de l'Union Européenne et partout dans le monde entier,

5, Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600-t). Il est divisé en cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1 centième (11100ème) de l'avoir social et libéré à concurrence de sept mille deux cent euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

6, La société a été constituée pour une durée illimitée. La société jouit de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans liimitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

En cas de désignation d'un gérant personne morale, celle ci devra désigner dans les limites légales, une personne physique en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ladite personne morale.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

8. L'exercice social commencera le premier janvier pour finir le trente et un décembre de la même année.

9, L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi de juin, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation,

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable qui suit, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut-être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

10. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

11, Liquidation

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti égaiement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

12, La société étant constituée, les comparants à l'acte constitutif prirent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt, avec reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation à compter du dix février deux mil douze, pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil treize.

3) Monsieur Marc GIAMBRONE prénommé et Monsieur Maro Michel Claude JARZENIACK, né à Ougrée le

vingt-trois avril mil neuf cent septante, NN 700423-141-85, célibataire, domicilié à 4102 SERAING, Rue de la

Jacinthe, 30, comparants qui déclarent tous deux accepter, sont désignés en qualité de gérants de la société,

non statutaires, sans limitation de date.

Ces derniers peuvent agir ensemble ou séparément et disposent des pleins pouvoirs d'administration et de

disposition pour compte de la société.

Ces mandats seront gratuits, sauf décision ultérieure en sens contraire d'une prochaine assemblée.

Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts.

Les gérants reprendront dans le délai légal les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Volet B Suite

4) Il n'est pas désigné de commissaire-réviseur.

5) Mandat est donné à Monsieur Laurent BOULANGER, comptable fiscaliste agréé, avec pouvoirs de subdélégation, pour accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de tous guichets d'entreprises et partout où besoin se fera encore sentir.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré dans le seul but de son dépôt au Tribunal de Commerce.

Philippe Labé, Notaire à Liège.

PiECE(S) DEPOSEE(S) ; expédition de l'acte constitutif du dix février deux mil douze, délivrée avant enregistrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~

Dénomination

(en entier) : DISTRIMAO

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE D'ABHOOZ 25 4040 HERSTAL

N° d'entreprise : BE0843667101

Objet de l'acte : CHANGEMENT STEGE SOCIAL

ID





Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue

le 09 Juillet 2015 au siège social de la société.

Sont présents : Monsieur GIAMBRONE Marc Madame LOZINA Nadia

L'assemblée est présidée par Monsieur GIAMBRONE Marc

La séance est ouverte à 16H00, l'entièreté du capital est représentée. LI n'y a donc pas lieu de justifier du respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Le point suivant est à l'ordre du jour :

- Changement de siège social

L'assemblée générale à l'unanimité décide de transférer le siège social de la société rue de l'Aéroport 58 à 4460 Grâce-Hollogne et ce avec effet immédiat.

Pour signature

Mr GIAMBRONE Marc Mme LOZINA Nadia

Déposé en même temps copie P.V. assemblée générale

Mentionner sur la dernière page du VofetB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature