20/01/2015
ÿþM o a 2 . 1
T 1 v C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e y , l e
H h l I I l V , I I ~ V l l l l l l ~ f l l l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 8 0 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D É V E L O P P E M E N T S E T P R O M O T I O N S P L U R I E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T , R U E D U B O I S , 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - D E C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H E R M A N N , à H a n n u t , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D É V E L O P P E M E N T S E T P R O M O T I O N S P L U R I E L S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e C a m i l l e M o ï e s , 1 2 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 3 . 1 8 0 . 2 4 1 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s H u y s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 1 8 0 . 2 4 1 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s ,
a c t i o n n a i r e s , e t a d é c i d é d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s s u s v i s é s e s t r e s t é a n n e x é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; D I S S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u
2 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; C O N S T A T A T I O N Q U E L E S A C T I V I T E S D E L I Q U I D A T I O N S O N T T E R M I N E E S :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d é c l a r é q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s , q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e t q u ' e l l e n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f , n o t a m m e n t e n v e r s I ' O N S S e t q u ' e l l e n ' a a u c u n r e t a r d v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c l a r é q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t c e j o u r .
V u l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s e t l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l a l i q u i d a t i o n e s t i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e à l a d a t e d e c e j o u r à m i n u i t , d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e p t c e s s é d ' e x i s t e r ,
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t q u ' i l s r e p r e n n e n t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s , a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à a p u r e r t o u t p a s s i f r e s t a n t d û e t / o u q u i s u r v i e n d r a i t a p r è s l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N , L E S P I E C E S A L ' A P P U I E T L E R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e r a p p o r t s u s v a n t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' y a d h é r e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E R E S O L U T 1 O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , a l i n é a p r e m i e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t r e m p l i e s p o u r p o u v o i r p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e e t p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é « D É V E L O P P E M E N T S E T P R O M O T I O N S P L U R I E L S » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e d e q u a i , l a s o c i é t é « D É V E L O P P E M E N T S E T P R O M O T I O N S P L U R I E L S » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T 1 O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S :
P a r v o t e s p é c i a l e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é n o t a m m e n t d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r l e s c o m p a r a n t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X : L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r D i d i e r R O D E Z , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r a é t é c o n f é r é à M o n s i e u r D i d i e r R O D E Z , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é , à H a n n u t ,
. R ë s e r a º%é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e