24/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
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* 1 4 0 8 7 3 0 5 *
T § i l l a g e n - f i f f f i e t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 3 5 0 3 - 7 2 3 3
( e n e n t i e r ) : D E L 1 S S 1 M 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 0 S P R I M O N T , R u e G r a n d B r u 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t h , e n d a t e d u h u i t a v r i l d e u x m i l l e ; q u a t o r z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 - M o n s i e u r S C H O O N B R O O D T C l a u d i o L é o n M a r t i n , n é à M ö n c h e n g l a d b a c h ( A l l e m a g n e ) l e 1 1 a v r i l 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à 4 7 2 8 K e l m i s - H e r g e n r a t h , R u e d ' A i x - l a - C h a p e l l e 8 9 B ;
2 - M o n s i e u r K E L L E R D a v i d T h o m a s G e o r g , n é à S a i n t - V i t h l e 1 8 m a i 1 9 8 3 , é p o u x d e M a d a m e G I L , G O N Z A L E Z J e n n y l e t h D e l C a r m e n , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S a i n t - V i t h , L u x e m b u r g e r S t r a l l e 8 1 1 / 2 ;
3 - M a d a m e G I L G O N Z A L E Z J e n n y l e t h D e l C a r m e n , n é e à P a n a m a l e p r e m i e r j u i n 1 9 8 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r K E L L E R D a v i d T h o m a s G e o r g , p r é n o m m é , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S a i n t - V i t h , L u x e m b u r g e r S t a l l e 8 1 , 1 / 2 ;
4 - M o n s i e u r K N A U F A x e l , n é à L i è g e l e 2 0 a v r i l 1 9 8 2 ( 8 2 . 0 4 . 2 0 - 1 6 9 , 1 1 ) , é p o u x d e M a d a m e P O E L M A N S : D e v i n a M a r i n a A n i t a , n é e à L i è g e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 8 3 , d e m e u r a n t à 4 0 5 2 B e a u f a y s , R u e d e s M u g u e t s 3 7 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " D E L I S S I M O " . I l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i e s t
; r é g i e p a r l e d r o i t b e l g e a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S I E G E
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S P R I M O N T , R u e G r a n d B r u 2 0 ,
C e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e e t s o u s t o u t e s s e s , f o r m e s , n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e b r a s s e r i e - r e s t a u r a n t , c a f é , s a l o n d e t h é , l ' a c t i v i t é d e s e r v i c e t r a i t e u r , ' l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e r é c e p t i o n s e t d ' é v è n e m e n t s d e t o u s t y p e s , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e g r o s d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i ' p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
D U R E E
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C A P I T A L S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
i . e c a p i t a l s o c i a l e s t ' f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ; r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s
' s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e ° u n d e u x - c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
, L e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r p a r t , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r S C H O O N B R O O D T C l a u d i a L é o n M a r t i n , p r é n o m m é s u b 1 - : 9 0 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s :
- p a r M o n s i e u r K E L L E R D a v i d T h o m a s G e o r g , p r é n o m m é e s u b 2 - ; 4 5 p a r t s p o u r u n m o n - d e n t d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s ;
- p a r M a d a m e G I L G O N Z A L E Z J e n n y l e t h D e l C a r m e n , p r é n o m m é e s u b 3 - : 4 5 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s
p a r M o n s i e u r K N A U F A x e , p r é n o m m é s u b 4 - 2 0 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s . T o t a l : 2 0 0 p a r t s p o u r 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u ° c o m p t e n u m é r o B E 3 0 0 6 8 8 9 9 2 8 6 4 1 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
D A T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 , 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
) < E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e ,
L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e f a s o c i é t é e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e t d e s c h a r g e s , l ' a c t i f n e t d e l a l i q u i d a t i o n
s e r a d i s t r i b u é e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
1 . - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L . e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s 2 0 1 4 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . - P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 .
C . - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
4 . - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
M o n s i e u r S C H O O N B R O O D T C l a u d i o L é o n M a r t i n , p r é n o m m é ;
M o n s i e u r K E L L E R D a v i d T h o m a s G e o r g , p r é n o m m é ;
M a d a m e G I L G O N Z A L E Z J e n n y l e t h D e l C a r m e n , p r é n o m m é e .
L e s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
; C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l à p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é - s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C F I Ü R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i t é s t r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e