09/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o r n g p a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 0 D E C . 2 0 2
L e G r e f f i e r
G r e f f e
I I I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 0 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R M A N D D E F R A I T E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B r o u , 7 4
4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d e P a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e 2 0 ' d é c e m b r e 2 0 1 3 , 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 2 1 , f o l i o 8 0 , c a s e 1 7 , a u d r o i t d e 5 0 - ¬ p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , i l r é s u l t e q u e :
1 1 A l ' u n a n i m i t é , [ ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e t a g é r a n c e e t d e l a S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D U M O N T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" 6 . C O N C L U S I O N S
o n o m e t . . .
F a i t à L i è g e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
( s )
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e ! D U M O N T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n n a t u r e , à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 4 0 0 . - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 2 4 . 0 0 0 . - ¬ ) à D E U X C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 7 3 . 4 0 0 . - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 6 , 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e
- c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s n é s d e l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s n e t s d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
- l e s s i x m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 6 . 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à
M a d e m o i s e l l e B e r n a d e t t e D E F R A I T E U R à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d i x - h u i t ( 6 . 0 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t à M a d a m e J a c q u e l i n e P I R O T T E à c o n c u r r e n c e d e s i x ( 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , c e t a p p o r t e n n a t u r e p r o v i e n t d e l ' i n s c r i p t i o n a u x c o m p t e s c o u r a n t s d e s a s s o c i é s d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i a e u l i e u a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e e t c e a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) . 3 1 M a d e m o i s e l l e B e r n a d e t t e D E F R A I T E U R e t M a d a m e J a c q u e l i n e P I R O N T , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t ; c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e l e u r s c r é a n c e s d e d i v i d e n d e s n e t s à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 4 0 0 . - ¬ ) . C e t a p p o r t e n n a t u r e e s t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ; d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d e m o i s e l l e B e r n a d e t t e D E F R A I T E U R , q u i a c c e p t e , l e s s i x m i l l e d i x - h u i t ( 6 . 0 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s ' , n o u v e l l e s e t à M a d a m e J a c q u e l i n e P I R O T T E , q u i a c c e p t e , l e s s i x ( 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 / L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e C o r n e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 7 3 . 4 0 0 . - ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 1 1 . 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 / S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
- r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à D E U X C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 7 3 . 4 0 0 . - ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 1 1 . 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n o n z e m i l l e v i n g t - q u a t r e m i l l i è m e s ( 1 / 1 1 . 0 2 4 ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , "
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 4 0 0 . - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 2 4 . 0 0 0 . - ¬ ) à D E U X C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 7 3 . 4 0 0 . - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 6 . 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . "
8 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 5 0 9 / 0 0 8 6 5 9 1 e n r e m p l a ç a n t l e n o m b r e « 8 3 » p a r i e n o m b r e « 7 4 » .
7 1 L ' a s s e m b l é e e c o n f é r é t o u s p o u v o i r s á l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d e l a S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l
D U M O N T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i p a g e u b ' i j h e t $ e l g i s c h 3 ` t a a t s b l a d = O 9 f 0 t / 2 f l 1 4 = A i í d i i e x ë s d ü M o n i t e u r t i t l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e