07/10/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ' a u C c f f d u 1 4 ` e q - ^ P
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E 1 4 1 : 1 4 L I - E - R 6
d i v i s i o n d e V e r v i e t 2 6 - 0 9 - 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
1 1
U i l
D é n o m i n a t i o n : D A N N E M A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e F l o t t l e u x 2 7 - 4 9 5 0 V V A I M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 8 3 7 6 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l ' u n a n i m i t é , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r J o s e p h D A N N E M A R K , d o m i c i l i é r u e d e H o t t l e u x 2 5 à 4 9 5 0 W A 1 M E S
M o n s i e u r E l o i D A N N E M A R K , d o m i c i l i é L i b o m o n t 5 9 à 4 9 6 0 W A 1 M E S
M o n s i e u r W a l t e r D A N N E M A R K , d o m i c i l i é M o r f a t 1 3 1 à 4 9 5 0 V V A I M E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i c e 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 a é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M e s s i e u r s J o s e p h , E l o i e t W a l t e r D A N N E M A R K
E l o i D A N N E M A R K ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
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s
l Z e C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e » c d 2 . 1
l l l l 1 1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 1 1 l l 1 l 1 H l l
* 1 9 1 8 1 5 9 9 *
D é p o s é a u G r e f f e d u L T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s 2 i - - 2
G r e f f e
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 3 7 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N N E M A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e H o t t i e u x n ° 2 7
O b i p t d e l ' a c t e : A n n u l a t i o n d e t i t r e s , r é d u c t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D A N N E M A R K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e H o t t l e u x n ° 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e ; n u m é r o 0 4 1 5 . 8 3 7 . 6 1 4 , t e n u d e v a n t M a î t r e G i d o S C H Ü R , n o t a i r e s u p p l é a n t d u n o t a i r e h o n o r a i r e E r w i n ; M A R A I T E , a y a n t r é s i d é à M a l m e d y , d é s i g n é e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G l a u d e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e s é a n t à L i è g e , : l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à M a l m e d y , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 9 , f o l i o 4 9 , c a s e 1 6 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r S . B e r g s , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é : a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L e p r é s i d e n t a e x p o s é p r é a l a b l e m e n t l e c o n t e x t e d o n n a n t l i e u à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é D A N N E M A R K a , a u x t e r m e s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d é c i d é d e p r o c é d e r a u r a c h a t d e s o i x a n t e d e u x ( 6 2 ) d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , d é t e n u e s p a r f a s o c i é t é D A N N E M A R K L g , e n v u e d e d é n o u e r l e s p a r t i c i p a t i o n s c r o i s é e s e x i s t a n t s e n t r e c e s d e u x s o c i é t é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 , 4 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e d i t r a c h a t a é t é e f f e c t u é e n v u e d e d é t r u i r e l e s d i t e s a c t i o n s , p o u r l e p r i x d e d e u x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e h u i t e u r o s ( 2 4 7 . 0 0 8 , 0 0 ¬ ) .
D a n s l ' a t t e n t e , u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e a é t é c o n s t i t u é e , p o u r l e m ê m e m o n t a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 2 § 2 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , a r r ê t é s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r o c é d é à l ' a n n u l a t i o n d e c e s t i t r e s e t à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l ' a n n u l a t i o n d e s s o i x a n t e d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é ,
r a c h e t é e s p a r e l l e à l a s o c i é t é D A N N E M A R K L g .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d o n c d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t ( 2 4 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l
n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e t r o i s m i n e d e u x c e n t n o n a n t e s e p t e u r o s o n z e c e n t i m e s ( 5 3 . 2 9 7 , 1 1 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t i m e s ( 2 6 6 . 4 8 5 , 5 3 ¬ ) à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t h u i t e u r o s e t q u a r a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 1 3 . 1 8 8 , 4 2 ¬ ) e n s u i t e d e l ' a n n u l a t i o n d e s s o i x a n t e d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é , p o u r l a v a l e u r d e s d i t e s a c t i o n s a u p a i r c o m p t a b l e d e 8 5 9 , 6 3 ¬ , t e l l e q u e c e t t e v a l e u r f i g u r e à l a s i t u a t i o n b i l a n t a i r e a r r ê t é e e n d a t e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- L ' a n n u l a t i o n d e s o i x a n t e d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e ,
- L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e c i n q u a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e s e p t e u r o s o n z e c e n t i m e s ( 5 3 . 2 9 7 , 1 1 ¬ )
e s t e f f e c t i v e
- E t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t h u i t e u r o s e t q u a r a n t e
d e u x c e n t i m e s ( 2 1 3 . 1 8 8 , 4 2 E ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t ( 2 4 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o m i n a t i v e s s a n s :
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 t
V o l e t B - s u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r :
- L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « l e c a p i t a l s o c i a l e s t
f i x é à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t h u i t e u r o s e t q u a r a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 9 3 . 1 8 8 , 4 2 ¬ ) »
' - L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « I l e s t r e p r é s e n t é
p a r d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t ( 2 4 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G i d o S C H Ü R ,
N o t a i r e s u p p l é a n t .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e