29/04/2014 : Augmentation de capital - modification des statuts
D'un acte dressé par le notaire associé Philippe DUSART, à Liège, le 31 mars 2014, enregistré à Liège 1, le
4 avril 2014, volume 205 folio 32 case 19 au droit fixe parle Receveur G. Hengels, il résulte que :
L'assemblée prend les résolutions suivantes : Exposé préalable
En date du 30 décembre 2013, l'assemblée générale a décidé de distribuer un dividende exceptionnel d'un montant brut de cinquante mille euros (50.000 EUR) dans le cadre des dispositions de l'article 537 CIR(92) introduit par la loi programme du 28 juin 2013.
Le montant net de ce dividende, après prélèvement du précompte mobilier de 10%, soit quarante-cinq mille euros (45.000 EUR), a été porté en compte courant des actionnaires prénommés, chacun en proportion du nombre d'actions qu'il détient.
Antérieurement aux présentes, la société anonyme « CME » a versé à chaque actionnaire, en proportion du nombre d'actions qu'il détient, ledit montant de quarante-cinq mille euros (45.000 EUR), annulant ainsi ledit compte courant à due concurrence. Les actionnaires prénommés ont ensuite versé cette somme sur un compte bancaire bloqué afin de l'incorporer immédiatement au capital comme dit ci-après.
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-cinq mille euros (45.000 EUR) pour le porter de cent mille euros (100.000 EUR) à cent quarante-cinq mille euros (145.000 EUR) et, corrélativement, de créer cinq cent soixante-deux (562) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata temporis. Ces nouvelles actions seront numérotées de 1.251 à 1.812.
Ces nouvelles actions seront souscrites en espèces et entièrement libérées.
DEUXIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION -LIBERATION
Après que les comparants aient déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières de la. présente augmentation de capital et après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, ils déclarent souscrire en espèces les cinq cent soixante-deux (562) nouvelles actions pour le prix global de quarante-cinq mille euros (45.000 EUR).
Les actionnaires prénommés, déclarent et reconnaissent que chaque action nouvelle ainsi souscrite est entièrement libérée, par versement d'un montant total de quarante-cinq mille euros (45.000 EUR) effectué antérieurement à ce jour, sur un compte spécial portant le numéro BE02 7320 3259 0940 ouvert au nom de la société, conformément au Code des sociétés, auprès de la banque CBC.
L'attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la susdite banque à une date remontant à moins de trois mois,
demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné.
Ils déclarent en outre que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont disponibles.
TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION
DE CAPITAL
Les actionnaires, dûment représentés, constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et libérée et que le capital social a été effectivement porté à cent quarante-cinq mille euros (145.000 EUR) représenté par mille huit cent douze (1.812) actions, sans désignation de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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L'assemblée décide de modifier les statuts de la société comme suit, pour les mettre en concordance avec
les résolutions qui viennent d'être prises :
- l'article 5 est modifié comme suit :
« Le capital s'élève à cent quarante-cinq mille euros (145.000 EUR), représenté par mille huit cent douze ,
(1.812) actions sans mention de valeur nominale. »
CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR AUX ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale décide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour exécuter toutes les
résolutions.
SIXIEME RESOLUTION: COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Julie HANOCQ, élisant
domicile à Liège, rue Louvrex, 71-73.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Philippe DUSART
Notaire associé
Déposé en même temps : une expédition de l'acte - coordination des statuts
Mentionner sur la dernière page du VbjeLB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
04/04/2013
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