COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS, EN ABREGE : CBV

Dénomination : COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS, EN ABREGE : CBV

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 479.130.609

Publication

20/06/2014

��

" Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 111

R�se au Montt berg

N� d'entreprise : 0479130609

D�nomination

(en entier): COMPAGNIE BELGE DES VENTILATEURS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4130 Tilff all�e des Artisants, 18

(adrepse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Fusion par absorption - Assembl�e de la soci�t� absorbante

D'un acte dress� par le notaire asssoci� Philippe DUSART, � Li�ge, le 13 mai 2014, enregistr� � enregistr� � Li�ge 1, le 15 mai 2014, volume 205 folio 44 case 19 au droit fixe par le Receveur B. Hengels, il r�sulte que:

L'assembl�e prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du projet de fusion dont question � l'ordre du jour, les associ�s reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents vis�s par la loi, plus d'un mois avant la date de la pr�sente assembl�e,

Le Pr�sident confirme que l'ensemble des formalit�s pr�alables pr�vues par les articles 719, 720 et 721 du Code des soci�t�s ont bien �t� correctement accomplis par les soci�t�s �COMPAGNIE BELGE DES VENTILATEURS � (soci�t� absorbante) et �DE RAEDT INDUSTRIAL FANS� (soci�t� absorb�e),

DEUXIEME RESOLUTION: CONSTATATION

L'assembl�e constate que l'op�ration vis�e entre dans le cadre de l'article 676 du Code des Soci�t�s, et

que ne s'appliquent donc pas les textes l�gaux vis�s � l'article 682 du Code des Soci�t�s.

TROISIEME RESOLUTION: DECISION DE FUSION

L'assembl�e approuve le projet de fusion pr�cit� et d�cide d'approuver l'absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� anonyme � DE RAEDT INDUSTRIAL FANS � (soci�t� absorb�e), ayant son si�ge social � 4130 Esneux, All�e des Artisans, 18, Parc Industriel du Monceau, par voie de transfert de l'int�gralit� de son patrimoine (activement et passivement) � la pr�sente soci�t�, et ce, conform�ment aux conditions contenues dans le projet de fusion pr�cit�.

Etant pr�cis� que:

a) du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� absorb�e � DE RAEDT INDUSTRIAL FANS � sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la pr�sente soci�t� � dater du ler janvier 2014.

b) �tant donn� que la soci�t� absorbante d�tient l'int�gralit� du capital de ia soci�t� absorb�e, la fusion s'op�rera sans cr�ation de nouvelles actions. Les actions �mises par la soci�t� absorb�e, d�tenues par la soci�t� absorbante seront annul�es conform�ment � l'article 726 paragraphe 2 du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e d�cide que la pr�sente r�solution est adopt�e sous la condition suspensive du vote de la fusion par l'autre soci�t� concern�e par l'op�ration, soit la soci�t� absorb�e.

QUATRIEME RESOLUTION ; AUTRES DISPOSITIONS

L'assembl�e constate conform�ment �:

-l'article 724 du Code des soci�t�s, le caract�re idoine de l'objet social de la pr�sente soci�t� et l'objet social

de la soci�t� absorb�e;

-l'article 719, 4� du Code des soci�t�s et conform�ment au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier

n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s absorb�e et absorbante.

CINQUIEME RESOLUTION TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE

-,W Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la perborme ou des personnes

Mentionner sur la derni�re page du Volet B. ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

..1 " '," L'assembl�e, compte tenu de la troisi�me r�solution ci-dessus, requiert le notaire soussign� d'acter que

l'int�gralit� du patrimoine, tant activement que passivement, de la soci�t� anonyme � DE RAEDT INDUSTRIAL FANS �, est transf�r� � la soci�t� absorbante.

SIXIEME RESOLUTION : DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE PAR LA SOCIETE ABSORBEE A LA SOCIETE ABSORBANTE

Vu l'absence de rapport r�visoral, l'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que le patrimoine de la soci�t� absorb�e, comprend sur base de son bilan arr�ta au 31 d�cembre 2013, les �l�ments actifs et passifs suivants, sans que cette �num�ration soit limitative;

A. Description g�n�rale

Les �l�ments actifs et passifs de la soci�t� absorbante sont les suivants, sans que cette �num�ration soit

limitative:.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Actif 9.991,03 �

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains et constructions Installations, machines et outillages Mobilier, mat�riel roulant Immobilisations financi�res Participations et cr�ances Stocks761.280,94 � 751.679,89 E

Cr�ances � un an au plus 54.403,39 E

Cr�ances commerciales 9.684,58 E

Autres cr�ances 259.664,56 �

Valeurs disponibles 4.085.570,04 �

Comptes de r�gularisation 93.160,33

Soit un total de l'actif de: 570.967,29�

15.549,62�

6.611,951,67 E

Passif 1.462.886,48 E

Capital 990.000 E 24.384,57 E

Reserve l�gale 99.000 E 79,81 �

R�sultat report� 2.476.850,27 E

Subsides en capital 556.124,40 E

Provisions et imp�ts diff�r�s 711.861,68�

Provision s224.793,59 � 65.970,87�

Dettes � un an au plus 6.611.951,67 E

Dettes financi�res

Dettes commerciales

Acomptes re�us sur commandes

Dettes fiscales, sociales et salariales

Comptes de r�gularisation

Soit un total du passif de:

Les �l�ments actifs et passifs de la soci�t� absorb�e sont les suivants, sans que cette �num�ration soit limitative:

Actif

Cr�ance � un an au plus

Cr�ances commerciales

Autres cr�ances

Valeurs disponibles

Soit un total de l'actif de:

Passif

Capital 62.000,00 E

Plus-value de r��valuations

Reserve l�gale 6.200,00 E

R�serve immunis�e

R�sultat report�

Dettes � un an au plus

Dettes commerciales

Acomptes re�us sur commandes

Dettes fiscales, sociales et salariales

595.769,71 E

108.786,22�

26.748,93 �

731.304,86 �

158,83�

508,18�

189.178,48 E

455.642,87 �

16.450,00�

1.006,76 �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Comptes de r�gularisation 159,74

Soit un total du passif de 731.304,86 E

L'assembl�e d�clare que la soci�t� absorb�e ne d�tient aucun droit r�el immobilier.

B. Depuis la date du 31 d�cembre 2013, la situation comptable de ladite soci�t�.n'a pas enregistr� de modifications sensibles.

C. Ce transfert comprend en outre les �l�ments incorporels tels que d�nomination, droit au bai!, relations commerciales, contrats et march�s en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how,

D. Conditions g�n�rales du transfert,

1. La soci�t� b�n�ficiaire aura la propri�t� de tous les �l�ments corporels et incorporels et viendra � tous !es droits, contrats, cr�ances et dettes lui transf�r�s par la soci�t� absorb�e � compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il puisse en r�sulter de novation; et elle en aura la jouissance et les risques � compter du 1er janvier 2014. La soci�t� absorbante supportera, avec effet r�troactif � compter du 1 er janvier 2014 �galement, tous les imp�ts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de fa�on g�n�rale toutes charges g�n�ralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transf�r�s, et qui sont inh�rents � leur propri�t� et leur jouissance.

2. La soci�t� b�n�ficiaire prendra les biens lui transf�r�s dans l'�tat o� ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la soci�t� absorb�e pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais �tat du mat�riel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la d�signation et la contenance, insolvabilit� des d�biteurs.

3. Les dettes de la soci�t� absorb�e passeront de plein droit et sans formalit� � la soci�t� b�n�ficiaire, sans qu'il puisse en r�sulter novation.

En cons�quence, elle acquittera en lieu et place de la soci�t� absorb�e tout le passif se rapportant au transfert de l'universalit� (activement et passivement) du patrimoine de la soci�t� absorb�e qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des int�r�ts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contract�s et apport�s par la soci�t� absorb�e, le tout aux �ch�ances convenues entre cette derni�re et ses cr�anciers,

Conform�ment � l'article 684 du Code des soci�t�s, les cr�anciers des soci�t�s absorb�e et absorbante dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux Annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de fusion des soci�t�s absorb�e et absorbante et non encore �chue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire, suivant les modalit�s dudit article.

4. Les s�ret�s r�elles et personnelles, l�gales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affect�es par la pr�sente op�ration de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'Inscription pour !es marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

5. La soci�t� b�n�ficiaire devra ex�cuter tous trait�s, march�s, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la soci�t� absorb�e �tant transf�r�s, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occup� par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la r�alisation effective de la fusion.

6. Les litiges et actions g�n�ralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en d�fendant, seront suivis par la soci�t� b�n�ficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites � la pleine et enti�re d�charge de la soci�t� absorb�e.

7. Le transfert du patrimoine comprend d'une mani�re g�n�rale:

i) tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, b�n�fices des expropriations �ventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont b�n�ficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la soci�t� absorb�e � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

ii) la charge de tout le passif de la soci�t� absorb�e envers les tiers, y compris le passif pouvant r�sulter d'obligations d�coulant de conventions conclues avant la date du pr�sent proc�s-verbal, ainsi que L'ex�cution de toutes les obligations de la soci�t� absorb�e, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle mani�re que la soci�t� absorb�e ne puisse jamais �tre recherch�e ni inqui�t�e de ce chef;

iii) les archives et documents comptables relatifs � l'apport, � charge pour la soci�t� b�n�ficiaire de les conserven

8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transf�r�, l'organe de gestion de la soci�t� absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas �ch�ant.

SEPT1EME RESOLUTION CONSTATATION DE LA DISPARITION DE LA SOCIETE ABSORBEE

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent et compte tenu du fait que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � DE RAEDT INDUSTRIAL FANS � a, dans un proc�s-verbal dress� ce jour par le notaire soussign� ant�rieurement aux pr�sentes, approuv� la pr�sente fusion, la fusion entra�ne de plein droit et simultan�ment les effets suivants :

7.1.1a dissolution sans liquidation de la soci�t� absorb�e, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, al. 1 en 1� du Code des soci�t�s);

7.2.1es 1.570 actions de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante sont annul�es et conform�ment � l'article 726, � 2 du Code des soci�t�s, aucune action de la soci�t� absorbante n'est attribu�e en �change desdites actions d�tenues par la soci�t� absorbante ;

7.3.1e transfert � ia pr�sente soci�t� b�n�ficiaire de ilint�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e.

Volet B - suite

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les

r�solutions qui pr�c�dent.

R�serve e �u Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Philippe DUSART

Notaire associ�

D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/07/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

iwt�1.1

*14127459*

D�nomination ; COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS ' en abr�g� "CBV" Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : All�e des Artisans, 18, Parc Industriel du Monceau � 4130 ESNEUX N� d'entreprise 0479,130.609

Objet de l'acte Renouvellement des mandats d'administrateurs et nomination Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 juin 2014.

R�solution 7- Renouvellement des mandats d'administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur.

Le Pr�sident expose que les mandats des administrateurs viennent � �ch�ance � l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale ordinaire, de sorte que ie conseil d'administration propose � l'assembl�e de renouveler leurs mandats pour une nouvelle p�riode de six ans.

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

-Monsieur Stefano SOCCI, domicili� � Monza (Italie) Via Luigi Fossati 2;

-Monsieur Stefano VENERUCC1, domicili� � Milan (Italie), Male Bianca Maria 31; -Monsieur Philippe PELZER, domicili� Chemin des Hoppisch 31 � 4852 HOMBOURG -Monsieur Massimillano FRESTA, domicili� � Milan (Italie) via MaclVlahon 104,

pour une dur�e de trois ans, soit jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice � cl�turer au 31 d�cembre 2017.

Toujours � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'appeler � la fonction d'administrateur, Monsieur Christian SMEYERS, domicili� Donderberg, 17 � 1120 Bruxelles �galement pour une dur�e de trois ans, soit jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice � cl�turer au 31 d�cembre 2017.

Les mandats seront exerc�s � titre gratuit sauf d�cision ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale et Monsieur Stefano SOCCI assurera �galement la pr�sidence du conseil d'administration.

R�solution 8 Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � chacun des administrateurs et � Monsieur Guy LINGE expert comptable, repr�sentant la SPRL Guy LINCE, administrateur d�l�gu� de la SA Fiduciaire INTEGR1TY ayant ses bureaux Vole de l'Air Pur 17-19 � 4052 Beaufays, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises. [...1

Pour extrait certifi� conforme,

SPRL. Guy LINGE repr�sent�e par Monsieur Guy LINCE Mandataire

D�pos� en m�me temps : Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 juin 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 04.07.2014 14262-0250-039
11/09/2014

��(YI\ �\k1J Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III I Iii III U 1 Il 10 II

*14168078*

D�nomination COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS en abr�g� "CBV"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : All�e des Artisans, 18, Parc Industriel du Monceau � 4130 ESNEUX

N� d'entreprise : 0479.130.609

Objet de l'acte : D�mission - nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2014.

Le pr�sident expose, que l'assembl�e a pour ordre du jour

1.D�mission de Monsieur Stephano SOCCI.

2.Renonciation � proposer des actions de responsabilit� envers l'administrateur d�missionnaire, sauf en cas

de dol ou faute grave.

3.Nominations du nouveau membre du Conseil d'Aciministration.

4.Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de.

L'assembl�e se reconnait valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points port�s � son ordre du

jour.

D�lib�rations

L'assembl�e re�oit lecture de la d�mission du membre du Conseil d'Administration.

Apr�s une br�ve d�lib�ration, l'assembl�e � l'unanimit� d�cide :

1.D'ent�riner la d�mission de l'administrateur en place Monsieur Stephano SOCCI et de le remercier pour le travail accompli durant son mandat.

2.Par un vote sp�cial, de donner d�charge � l'administrateur d�missionnaire pour l'ex�cution de son mandat. depuis le 1er jour de l'exercice en cours jusqu'au jour de sa d�mission.

3.1De nommer un nouveau membre du Conseil d'Administration en la personne de:

-Ldic ESPIET, n� le 17/07/1967, domicili� Chemin du Monteillier, 40 � Saint-Cyr-au Mont d'Or (France) ;

L'administrateur ainsi nomm� restera en charge de scn mandat jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire tenue en 2018 et statuant sur les comptes de l'ann�e 2017. Monsieur La�c ESPIET est nomm� Pr�sident du Conseil d'Administration. Le mandat sera exerc� � titre gratuit sauf d�cision ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale.

4.Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � chacun des administrateurs et � Monsieur Guy LINCE expert comptable, repr�sentant la SPRL Guy LINGE, administrateur d�l�gu� de la SA Fiduciaire INTEGRITY ayant ses bureaux Voie de l'Air Pur 17-19 � 4052 Beaufays, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

L'ordre du jour �tant compl�tement trait�, l'assembl�e est lev�e et le pr�sent proc�s verbal sign� s�ance tenante..

Pour extrait certifi� conforme,

SA. Fiduciaire INTEGRITY repr�sent�e par

SPRL. Guy LINCE repr�sent�e par Monsieur Guy LINCE

Mandataire

D�pos� en m�me temps : Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2014.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2014

��MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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uu

N

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0479.130.609

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS

(en abr�g�) : CBV

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : All�e des Artisans, 18, Parc Industriel du Monceau � 4130 ESNEUX (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�p�t d'un projet de fusion

Projet pr�sent� conform�ment au prescrit de l'article 693 du Code des Soci�t�s par le Conseil d'Administration de la soci�t� absorbante et le Conseil d'Administration de ia soci�t� absorb�e, compos� des personnes suivantes :

SA, COMPAGNIE BELGE DES VENTILATEURS

Philippe PELZER

Stefano SOCCI

Stefano VENERUCCI

Massimiliano FRESTA

SA, DE RAEDT INDUSTRIAL FANS

Massimiliano FRESTA

Philippe PELZER

Stefano VENERUCCI

Identification

L'absorbante ; SA, COMPAGNIE BELGE DES VENTILATEURS, ayant son si�ge social � 4130 TILFF, All�e des Artisans 18 et immatricul�e � la B.C.E. sous le num�ro 0479.130.609

L'absorb�e: DE RAEDT INDUSTRIAL FANS S.A., ayant son si�ge social � 4130 TILFF, All�e des Artisans, 18, immatricul�e � la B.C.E. sous le num�ro 0402.441.221 ;

Pour extrait certifi� conforme � l'original,

SA. FIDUCIAIRE INTEGRITY repr�sent�e par son administrateur d�l�gu� la SPRL. Guy LINCE,

repr�sent�e par Guy LINCE

Mandataire.

D�pos� en m�me temps Projet de fusion des soci�t�s �tabli en date du 13 f�vrier 2014.

Ti Wagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination : COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS en abr�g� "CBV"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : All�e des Artisans, 18, Parc Industriel du Monceau � 4130 ESNEUX

N� d'entreprise : 0479.130.609

Obiet de l'acte : D�missions - Nominations.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 18 octobre 2013,

[..]

Le pr�sident expose, que l'assembl�e a pour ordre du jour :

1D�mission de tous les membres du Conseil d'administration

2.Renonciation � proposer des actions de responsabilit� envers les administrateurs d�missionnaires, sauf;

en cas de dol ou faute grave.

3.Nominations des nouveaux membres du Conseil d'Administration

4.Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de.

L'assembl�e se reconnait valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les peints port�s � son ordre du;

jour.-L'assembl�e re�oit lecture des d�missions des membres du Conseil d'Administration.

Apr�s une br�ve d�lib�ration, l'assembl�e � l'unanimit� d�cide :

1.D'ent�riner les d�missions des administrateurs en place Messieurs Corrado MAVERI et Massimo MAVERI: et de les remercier pour le travail accompli durant leur mandat.

2.Par un vote sp�cial, de donner d�charge aux administrateurs d�missionnaires pour l'ex�cution de leuri mandat depuis le ler jour de l'exercice en cours jusqu'au jour de leur d�mission.

3.De nommer un nouveau Conseil d'Administration compos� de quatre membres en la personne de

-Stefano SOCCI, n� � Novera le 15/01/1961, domicili� � Monza (Italie) Via Luigi Fossati 2;

-Stefano VENERUCCI, n� � Rimini le 27104/1962, domicili� � Milan (Italie), Viale Blanca Maria 31 ; -Monsieur Philippe PELZER, n� � Li�ge le 28/12/1957, domicili� Chemin des Hoppisch 31 � 4852 HOMBOURG;

-Monsieur Massimiliano FRESTA, n� � Sao Paulo (Br�sil), le 0310911965, domicili� � Milan via MacMahon' 104.

Les administrateurs ainsi nomm�s resteront en charge de leur mandat jusqu'� l'assembl�e g�n�rale. ordinaire tenue en 2014 et statuant sur les comptes de l'ann�e 2013. Monsieur Stefano SOCCI est nomm�; Pr�sident du Conseil d'Administration. Les mandats seront exerc�s � titre gratuit sauf d�cision ult�rieure de. l'assembl�e g�n�rale,

4.Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de :

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � chacun des administrateurs et � Monsieur Guy: LINCE expert comptable, repr�sentant la SPRL Guy LINCE, administrateur d�l�gu� de la SA Fiduciaire: iNTEGRITY ayant ses bureaux Voie de l'Air Pur 17-19 � 4052 Beaufays, chacun agissant seul avec facult� de: substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment proc�der; aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la: Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...1

Pour extrait certifi� conforme,

SPRL. Guy LINCE repr�sent�e par Monsieur Guy LINCE

Mandataire

D�pos� en m�me temps : Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 18 octobre 2013.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bi,jtageutiflhgt Butgfsctt St�nstitact_ 10iO3/20221" `�nnexes du Mb��it��"r' b�Tg�

13/02/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

D�nomination : COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS en abr�g� "CBV"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : All�e des Artisans, 18, Parc Industriel du Monceau � 4130 ESNEUX

N� d'entreprise : 0479.130.609

Obtet de Pacte : D�mission - Nomination.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15 d�cembre 2013.

Le pr�sident expose, que l'assembl�e a pour ordre du jour:

1.D�mission du commissaire actuel la ScCRL ERNST & YOUNG repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE

2.Nomination du nouveau commissaire, la SC DELOITTE Reviseurs d'Entreprises (B025), dont le si�ge social est situ� Berkenlaan 8B � 1831 Diegem, repr�sent�e par Julie DELFORGE (A02129), Reviseur, Rue Alfred Deponthi�re 46 � 4431 Loncin

3.Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e d�cide de prendre les r�solutions suivantes :

R�solution 1 D�mission du commissaire actuel SC ERNST & YOUNG

L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de la ScCRL ERNST B& YOUNG repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE, d�mission intervenue suite � la demande du nouvel actionnaire du groupe auquel appartient la soci�t� de pouvoir confier le mandat � la SC DELOITTE qui assume la r�vision des autres soci�t�s du groupe. L'assembl�e, � l'unanimit�, ent�rine cette d�mission et remercie le commissaire pour le travail accompli

R�solution 2 Nomination du nouveau commissaire SC DELOITTE

L'assembl�e d�cide � l'unanimit�, de nommer la SC DELOITTE Reviseurs d'Entreprises (B025), dont le si�ge social est situ� Berkenlaan 8B � 1831 Diegem, repr�sent�e par Julie DELFORGE (A02129), R�viseur d'entreprises, rue Alfred Deponthi�re 46 � 4431 Loncin. Le mandat couvrira la r�vision de l'ann�e 2013 et se terminera � l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2016.

R�solution 3 Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � chacun des administrateurs et � Monsieur Guy LINCE expert comptable, repr�sentant la SPRL Guy LINCE, administrateur d�l�gu� de la SA Fiduciaire INTEGRITY ayant ses bureaux Voie de l'Air Pur 17-19 � 4052 Beaufays, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Pour extrait certifi� conforme,

SPRL. Guy LINCE repr�sent�e par Monsieur Guy LINCE

Mandataire

D�pos� en m�me temps Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15 d�cembre 2013.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

,

011111101

maiet Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

;

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/11/2013

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

131 097

N� d'entreprise : 0479130609

' D�nomination (en entier) : COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS

(en abr�g�): CBV

Formeuridique : Soci�t� anonyme

Si�ge .. Parc Industriel du Monceau �rkeetegkbe

PegRehz.E.-.18

4130 Esneux

Objet de l'acte ; MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le sept octobre deux mille treize, par Ma�tre Tim Carnewal, Notaire: Associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS", en abr�g� "CBV", ayant son si�ge � Ali�e des Artisans 18, Parc Industriel du Monceau, 4130 Esneux, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1! Modification du premier alin�a de l'article 2 des statuts afin de le mettre en concordance avec la d�cision du conseil d'administration de transfert du si�ge social au si�ge actuel, prise en date du 20 mars 2003, publi�; aux Annexes du Moniteur belge du 7 mai suivant, sous le num�ro 20030507/51738.

Modification du premier alin�a de l'article 2 des statuts par le texte suivant, �galement tenant compte d'une: d�cision administrative en ce qui concerne le si�ge social de la Soci�t�:

� Le si�ge social est �tabli � All�e des Artisans 18, Parc Industriel du Monceau, 4130 Esneux. �.

2/ Modification de l'objet social de la Soci�t� par ajout in fine de l'article 3 des statuts du texte suivant :

� La soci�t� peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant' directement ou indirectement � son objet social. La soci�t� peut, entre autres, contracter un pr�t ou financement, se porter caution ou aval, permettre des avances, accorder des cr�dits et constituer des s�ret�s, hypoth�caires ou d'autres s�ret�s, en garantie de ses propres obligations et des obligations des tiers, en conformit� avec la l�gislation et r�glementation pertinentes.�,

3/ Confirmation que toutes les actions repr�sentant le capital social sont nominatives depuis leur' souscription et constatation que la Soci�t� n'a jamais �mis des titres au porteur.

41 Modification des statuts suite � confirmation que les actions sont nominatives:

* modification de l'article 8 des statuts concernant la nature des actions ;

* modification de l'article 22 des statuts concernant la convocation � l'assembl�e g�n�rale ;

* nidification de l'article 23 des statuts concernant les formalit�s � accomplir afin d'�tre admis � l'assembl�e g�n�rale comme suit:

� Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par' l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � ['assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'applicati on de cet article. �.

5f Modification des articles 30, 31 et 32 des statuts concernant la dissolution de la Soci�t�, afin de le mettre; en accordante avec la l�gislation actuelle, et de remplacer ces articles par le texte suivant :

� Article 30. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas �ch�ant, nomm�(s) par l'as sembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

" La nomination du/des liquidateurs) doit �tre �soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour , confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de rassembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par , , d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables, �,

Renum�roter l'article 33 des statuts en l'article 31.

6/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Inge Stiers ou tout avocat de Allen & Overy LLP, qui, � cet effet, �lit domicile aux bureaux de Allen & Overy LLP, �tabli � Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, avec droit de ' substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de ' l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1' bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim Carnewal

Notaire associ�

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2013

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

r

lump

D�nomination : COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS en abr�g� "CBV" Forme juridique Soci�t� Anonyme

Siege Promenade du D�versoir, 18 - Parc Industriel du Monceau - 4130 ESNEUX N� d'entreprise : 0479130609

Obi t de l'acte : Renouvellement mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 15 juin 2012

"Le mandat de commissaire de Ernst & Young SCRL repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE est reconduit pour un p�riode de 3 ann�es jusqu'au 1910612015".

Corrado MAVERI

Administrateur-d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 15 juin 2012.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 20.07.2012 12318-0236-037
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 26.07.2011 11326-0010-037
26/04/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser au Monite belg

ligne"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

D�nomination : COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS t. .

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Promenade du D�versoir, 18 - Parc Industriel du Monceau - 4130 ESNEUX

N� d'entreprise : 0479130609

Objet de l'acte : D�mission - Nomination.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1�" mars 2011.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Fiorenzo PAROLINI, de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� avec effet au jour de la pr�sente assembl�e g�n�rale. Il ne sera pas remplac�. L'assembl�e g�n�rale remercie Monsieur PAROLINI pour la qualit� de ses prestations durant ses mandats.

La gestion journali�re est dor�navant d�l�gu�e � Monsieur Corrado MAVERI.

Pour extrait certifi� conforme,

Corrado MAVERI

Administrateur-d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1B` mars 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 28.06.2010 10217-0469-037
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 14.07.2009 09403-0229-037
02/10/2008 : LGA023347
02/07/2008 : LGA023347
12/02/2008 : LGA023347
03/07/2007 : LGA023347
17/07/2006 : LGA023347
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 22.06.2015 15190-0217-041
04/07/2006 : LGA023347
25/01/2006 : LGA023347
01/07/2005 : LGA023347
13/07/2004 : LGA023347
13/04/2004 : LGA023347
16/05/2003 : LGA023347
07/05/2003 : LGA023347
03/01/2003 : LGA023347
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 20.06.2016 16187-0516-039

Coordonnées
COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS, EN ABREGE :…

Adresse
ALLEE DES ARTISANS 18, PARC INDUSTRIEL DU MONCEAU 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne

COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS, EN ABREGE : CBV

Société anonyme

Publication

Coordonnées COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS, EN ABREGE :…

Coordonnées
COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS, EN ABREGE :…