17/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 , 1 2 5 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H E N I C L E M P R I V A T E E Q U I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e W a n z o u l , 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 1 , f o l i o 2 5 , c a s e 1 , 3 r ô l e s 1 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C H E N I C L E M P R I V A T E E Q U I T Y " , e n a b r é g é « C . P . E . » , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 4 . 1 8 2 . 3 3 6 , 0 0 . E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s n e u f c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 . 9 1 1 . 6 9 3 , 5 5 E U R ) à v i n g t - c i n q m i l l i o n s n o n a n t e - q u a t r e m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s " ( 2 5 . 0 9 4 . 0 2 9 , 5 5 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 8 0 0 ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , é m i s e s a u p r i x d e c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 5 . 2 2 7 , 9 2 E U R ) p a r a c t i o n , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 4 . 1 8 2 . 3 3 6 , 0 0 E U R ) .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t d o n c é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e .
L e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 4 . 1 8 2 . 3 3 6 , 0 0 E U R ) .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" C o n f i r m a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- L ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n M a d a m e d e V A U C L E R O Y F r a n ç o i s e M a r i e G h i s l a i n e L o u i s e , n é e à E t t e r b e e k
l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à 4 5 2 0 W a n z e , r u e d e W a n z o u l , 7 0 , i c i p r é s e n t e e t
q u i a a c c e p t é c e m a n d a t .
- P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y e t l a s o c i é t é a n o n y m e " C h e n i c l e m B e l g i u m " ( d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) .
- L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y p r é n o m m é , e t c o n f i r m é l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é C h e n i c l e m
B e l g i u m p r é c i t é e . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n c o m m e d i t c i - a p r è s .
- L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l s e i z e .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a p r o c u r a t i o n e t d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e y a n n e x é e s , e t
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M ° t l 2 . 9
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r T r i b u n a l d e C o m m
0 5 M
L e G r i
I ~ ~ I ~ ~ ~ I N ~ V ~ W f l R V ~ I
" 1 1 , 3 8 . 0
R é s e a u M o n i t b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e