03/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 0 2 0 4 *
D é p o s é
3 0 - 1 0 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 6 9 6 9 1 5 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C h â t e a u L a T o u r e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
D é n o m i n a t i o n : C h â t e a u L a T o u r e l l e
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
"
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e G r é t r y 1
" N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : e n c o u r s .
"
O b j e t : a c t e d e c o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s .
L A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E , L E V I N G T - S E P T O C T O B R E .
D e v a n t N o u s , M a î t r e F l o r e n c e G O D I N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y ,
A s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t L E D E N T &
F l o r e n c e G O D I N , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à M a l m e d y .
O N T C O M P A R U :
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d S C H N I T T L E R C O N S U L T I N G G M B H , a y a n t s o n s i è g e à D 5 2 0 6 2 A a c h e n ( A l l e m a g n e ) , B i s m a r c k S t r a s s e 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e a l l e m a n d s o u s l e n u m é r o 1 3 2 2 7 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n S C H N I T T L E R B A U C O N S U L T I N G G m b H l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d A a c h e n l e 2 3 s e p t e m b r e s u i v a n t .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d A a c h e n l e 3 0 d é c e m b r e s u i v a n t .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R e i n e r S C H N I T T L E R , d o m i c i l i é à 5 2 0 7 2 A a c h e n ( D e u t s c h l a n d ) , B a u h e r - F e l d - S t r a ß e 7 / A .
P r e m i e r f e u i l l e t d o u b l e
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e E G A B A U , a y a n t s o n s i è g e à C H - 6 0 1 0 K r i e n s , L i l i e n w e g 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s u i s s e n u m é r o C H 3 0 0 3 0 1 5 0 4 4 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 7 j u i l l e t 2 0 0 5 p u b l i é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u c a n t o n d A p p e n z e l l l e 1 3 j u i l l e t s u i v a n t . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 1 0 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u c a n t o n d e L u z e r n l e 2 2 j u i l l e t s u i v a n t .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s e f M E T T E R N I C H , d o m i c i l i é à D - 5 0 3 5 4 H ü r t h ( A l l e m a g n e ) , K r a n k e n h a u s s t r a ß e 1 1 7 / A e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
I . C O N S T I T U T I O N .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C h â t e a u L a T o u r e l l e » a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e G r é t r y 1 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s l e p l a n f i n a n c i e r a u N o t a i r e s o u s s i g n é p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
R e p : 0 0 8 4 3 9
D o s : 2 0 1 4 / 8 0 1 9
( e n a b r é g é ) :
R u e G r é t r y 1
4 8 0 0 V e r v i e r s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ )
c h a c u n e , s o i t p o u r u n t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0
¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l i l s e r a a t t r i b u é :
- n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d S c h n i t t l e r C o n s u l t i n g G m b H ,
p r é n o m m é e s u b 1 ° ;
- n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e , p r é n o m m é e s u b 2 ° ;
L a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t a n t l a f r a c t i o n l i b é r é e d u c a p i t a l a
f a i t l ' o b j e t d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a u c o m p t e n u m é r o B E 9 3 3 4 0 1 5 4 9 6 0 4 6 7 o u v e r t a u p r è s d e l a
B a n q u e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e l a t i v e à c e v e r s e m e n t e s t à l i n s t a n t r e m i s e p a r l e s c o m p a r a n t s a u N o t a i r e
s o u s s i g n é a u x f i n s d ê t r e v e r s é e e t c o n s e r v é e a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t
à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 4 7 5 , 0 0 ¬ ) .
I I . S T A T U T S .
A r t i c l e 1 F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C h â t e a u L a T o u r e l l e »
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u
s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L "
e t d u n u m é r o d e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e G r é t r y 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s
s u i v a n t e s :
D e u x i è m e f e u i l l e t d o u b l e
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e
- L o r g a n i s a t i o n a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t l i n s t a l l a t i o n , l a l o g i s t i q u e , l a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n
h o r e c a , l e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e m a r k e t i n g d e t o u t é v è n e m e n t c u l t u r e l , f e s t i f , f a m i l i a l ,
s p o r t i f , d e n t r e p r i s e o u g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ;
- C o m m u n i c a t i o n e t d i f f u s i o n d e l i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t s u r t o u t s u p p o r t ;
- O r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t d e c o l l o q u e s . O r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s s p é c i a u x p o u r t o u t e
o c c a s i o n ;
- P u b l i c i t é e t g r a p h i s m e p u b l i c i t a i r e ;
- O p é r a t i o n s d a g e n t d a f f a i r e s e n m a t i è r e p u b l i c i t a i r e , s p o n s o r i n g e t p r o m o t i o n s d i v e r s e s ;
- l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d a u t r e s s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s ;
- l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e , m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , c o r p o r e l e t / o u i n c o r p o r e l
- L a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , s o i t p o u r s o n c o m p t e s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
- L a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s c o n s t r u i t s o u à
c o n s t r u i r e ;
L e c o u r t a g e i m m o b i l i e r s a v o i r l a c h a t , l a v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s , c r é a t i o n d e
l o t i s s e m e n t s , a c h a t e t v e n t e d i m m e u b l e s p r i v é s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t
p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
A r t i c l e 6 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s e n c a s d e p l u r a l i t é d a s s o c i é s .
A / C e s s i o n s l i b r e s .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t .
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s - q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
D e u x i è m e f e u i l l e t d o u b l e
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t .
I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 7 - V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 - R e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 9 - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 0 - P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 1 R é m u n é r a t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u n o n . S i l e m a n d a t e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d é à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x s u r l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e 1 2 C o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a
c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 3 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 1 e r d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e
a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f s i l e s
d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n
m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 4 - R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e
n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 - P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 6 - P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e
p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r
l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 7 - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q
r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à
m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s
p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 1 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 - D r o i t c o m m u n .
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é
p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x
d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A r t i c l e 2 3 - D e l ' a s s o c i é u n i q u e .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d u n e s e u l e p e r s o n n e n e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e
l a s o c i é t é .
L e d é c è s d e l a s s o c i é u n i q u e n e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n s u i t e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 1 e r j u i n 2 0 1 6 .
3 ° E s t d é s i g n é :
E n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r R e i n e r S C H N I T T L E R , d o m i c i l i é à
5 2 0 7 2 A a c h e n ( D e u t s c h l a n d ) , B a u h e r - F e l d - S t r a ß e 7 / A q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e p r é s e n t m a n d a t .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a g r a t u i t .
4 ° R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t r e p r e n d e , e n v e r t u d e l a r t i c l e
l e n g a g e m e n t d a c q u i s i t i o n d e l i m m e u b l e s i s à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e G r é t r y 1 t e l q u e d é f i n i à l a c t e
d a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a c t u e l l e m e n t e n
c o u r s d e d é p ô t a u B u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e V e r v i e r s .
5 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
A U T O R I S A T I O N S P R E A L A B L E S .
L e N o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t
s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
C O N S E N T E M E N T A P P R O B A T I O N G L O B A L E
E T F I N A L E
1 . P r i m a u t é d e l a c t e n o t a r i é .
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e , d a n s l e c a s o ù l e s c l a u s e s e t c o n d i t i o n s d e c e t a c t e s ' é c a r t e r a i e n t d e c e l l e s c o n t e n u e s d a n s t o u t e c o n v e n t i o n q u i p o u r r a i t ê t r e i n t e r v e n u e a n t é r i e u r e m e n t e t a y a n t l e m ê m e o b j e t , l e p r é s e n t a c t e , q u i e s t l e r e f l e t d e l e u r v o l o n t é , p r é v a u d r a .
2 . D e v o i r d i n f o r m a t i o n d u N o t a i r e I n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a i n f o r m é l e s p a r t i e s d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t . C e t a r t i c l e p r é v o i t q u e , l o r s q u e l e N o t a i r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , i l a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s , e t l e s a v i s e , q u ' i l e s t l o i s i b l e , à c h a c u n e d ' e l l e s , d e d é s i g n e r u n a u t r e N o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l .
L e s p a r t i e s a y a n t , a u p r é s e n t a c t e , d e s i n t é r ê t s p o u v a n t ê t r e q u a l i f i é s d e c o n t r a d i c t o i r e s , l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f a i t m e n t i o n , d a n s l e p r é s e n t a c t e , d e l a c o m m u n i c a t i o n q u ' i l a f a i t e d e l ' i n f o r m a t i o n l é g a l e p r é c i t é e .
3 . D é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s .
E n o u t r e , l e N o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
A p r è s a v o i r é t é i n f o r m é e s , p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t
d u p r é s e n t a c t e , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n e c o m m e
p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
C E R T I F I C A T D I D E N T I T E .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s s u r l e v u d e s d o c u m e n t s l é g a u x , a i n s i
q u ' a p r è s a v o i r c o n s u l t é l e r e g i s t r e n a t i o n a l .
L e s c o m p a r a n t s a u t o r i s e n t e x p r e s s é m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é à f a i r e m e n t i o n a u x p r é s e n t e s d e l e u r
n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l .
D R O I T S D E C R I T U R E .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e q u e l e s d r o i t s d é c r i t u r e r e l a t i f s a u p r é s e n t a c t e s é l è v e n t à n o n a n t e -
c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
D O N T A C T E .
F a i t e t p a s s é à M A L M E D Y , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é , à l a d a t e c i - d e s s u s .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e a i n s i q u e t r a d u c t i o n o r a l e e n l a n g u e a l l e m a n d e , l e s c o m p a r a n t s
o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .