10/01/2013
ÿþM 0 Q 2 . 2
~ . - - ;
. ~ .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
4 , ~ , ~ S ~
l O N I T E U R B E L G A s , , ,
n t
0 3 - 0 1 - 2 0 1 3 f ~ i
/ f r n o e . G r e f f e , 1 B E E , 2 0 1 2
I +
B E L
3 I S C H S T A A T S B L A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 J U 1 1 1 1 I I I I I
* i 3 o o e s a a =
. y
r m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 1 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d e l ' A s s e m b l a g e e t C o n t r ô l e d e s
m a t é r a u x
( e n a b r é g é ) : C E W A C
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 4 1 0 2 O u g r é e , R u e B o i s S a i n t - J e a n , 8 ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d ' A s s e m b l a g e e t d u C o n t r ô l e d e s m a t é r i a u x .
E n a b r é g é C E W A C .
N ° d ' i d e n t i f i c a t i o n 1 8 2 6 7 / 8 9
S i è g e s o c i a l à 4 1 0 2 O u g r é e , 8 r u e B o i s S a i n t - J e a n ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
I . P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d a n s l e s l o c a u x d u s i è g e s o c i a l d u C E W A C , 8 r u e B o i s S a i n t - J e a n à 4 1 0 2 O u g r é e ( L i è g e S c i e n c e P a r k ) , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 .
B u r e a u . ( o n o m e t )
S o n t p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t l e s m e m b r e s s u i v a n t s d e l ' A S B L :
- M . J e a n - P i e r r e D E G H A Y E , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - E x p e r t T e c h n o l o g i q u e - M , E r i c J U R D A N , V i c e P r é s i d e n t - R e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r
- M . P a s c a l M A W E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - G e n e r a l M a n a g e r
- M . A l e x Q U A R A N T A , M a l e x s a , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M . F r a n c i s C A R P I O , A E V a l v e s s p r l - M a n a g i n g D i r e c t o r , a d o n n é p r o c u r a t i o n à M . J P . D E G H A Y E .
- M M . P h . F R A N C O T T E ( s o c i é t é J u r i s c o n s e i l s a ) , J L . P L U Y M E R S ( G R E - L i è g e - D i r e c t e u r G é n é r a l ) e t R o b e r t H E R T O G H S s o n t a b s e n t s .
M o n s i e u r E m m a n u e l D E L H A Y E ( D G 0 6 ) e s t i n v i t é ( o b s e r v a t e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a R e c h e r c h e ) .
L a p r é s e n t e r é u n i o n v i s e à r é u n i r l e s m e m b r e s p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : ( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a v é r a c i t é d e s i n d i c a t i o n s c i - a v a n t e t s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . E l l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n s , a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s o l u t i o n u n i q u e
1 1 e C e w a c a é t é s o l l i c i t é , d é b u t j u i l l e t 2 0 1 2 , p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a R e c h e r c h e d e l a R é g i o n W a l l o n n e ( D G 0 6 ) , e n v u e d e d i s p o s e r d ' u n o b s e r v a t e u r a u s e i n d e s i n s t a n c e s d é c i s i o n n e l l e s d u C e w a c ( C A e t A G ) , C e l l e - c i a p r o p o s é l e n o m d e M o n s i e u r E m m a n u e l D e l h a y e q u e n o u s a c c u e i l l o n s a v e c p l a i s i r . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e t t e r e p r é s e n t a t i o n , t o u t e n p r é c i s a n t b i e n l ' o b l i g a t i o n d e r e s p e c t e r l a c o n f i d e n t i a l i t é c o n c e r n a n t l ' e n s e m b l e d e s i n f o r m a t i o n s r e ç u e s l o r s d e c e s d i v e r s e s r é u n i o n s .
2 . L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s a c t i v i t é s m e n é e s d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . C e r a p p o r t t r è s c o m p l e t e s t p r é s e n t é p a r M , P . M A W E T . I l e s t a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( a n n e x e 1 ) .
3 . R a p p o r t s u r l e b u d g e t a n n u e l p r é v i s i o n n e l 2 0 1 3 . C e l u i - c i e s t p r é s e n t é p a r E . J U R D A N , C e d e r n i e r e s t r e p r o d u i t d a n s u n d o c u m e n t s é p a r é a n n e x é a u p r é s e n t c o m p t e r e n d u ( a n n e x e 2 ) .
4 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s l e r a p p o r t a n n u e l 2 0 1 2 a i n s i q u e l e b u d g e t 2 0 1 3 . D e p l u s , e l l e d e m a n d e a u c o n s e i l e t c o m i t é d e g e s t i o n d ' ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t v i g i l a n t q u a n t à l ' é v o l u t i o n d e s r e n t r é e s 2 0 1 3 a f i n , s i n é c e s s a i r e , d e p r e n d r e p r é v e n t i v e m e n t l e s m e s u r e s a d é q u a t e s p o u r c o n s e r v e r , a u t a n t q u e f a i r e s e p e u t , l e b u d g e t 2 0 1 3 e n é q u i l i b r e , d a n s l e c o n t e x t e g é n é r a l b i e n c o n n u e x p l i c i t é d a n s l e r a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 2 ( v o i r § 5 e t 7 ) .
5 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . S u r p r o p o s i t i c n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C A ) , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n M M . A l e x Q U A R A N T A , F r a n c i s C A R P I O , J e a n - P i e r r e D E G H A Y E , E r i c J U R D A N e t P a s c a l M A W E T . I l s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 5 .
6 . L ' a s s e m b l é e . a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e s m a n d a t s .
7 . D i v e r s : a u c u n p o i n t .
8 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n s é a n c e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
9 . V o t e : p o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t a n t q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é , l è v e l a s é a n c e à 1 2 h 3 0 h e u r e s .
O n t s i g n é :
L e p r é s i d e n t : L e s a s s o c i é s :
L e s m e m b r e s o n t s i g n é s
I l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
( " )
- D è s l o r s , l e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i r m e r r e s p e c t i v e m e n t M M . J P . D E G H A Y E , E . J U R D A N e t P . M A W E T d a n s l e u r m a n d a t d e P r é s i d e n t , v i c e - P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . l l a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p ô t s i m u l t a n é : u n d o u b l e d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C A e t d e l ' A G d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 . E x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l M A W E T
A d m i n i s t r a t e u r
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; R é s e r v é
à u
M o n i t e u r
b e l g e
08/02/2012
ÿþx
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o e 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 1 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d e l ' A s s e m b l a g e e t C o n t r ô l e d e s
m a t é r a u x
( e n a b r é g é ) : C E W A C
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 4 1 0 2 O u g r é e , R u e B o i s S a i n t - J e a n , 8 ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d ' A s s e m b l a g e e t d u C o n t r ô l e d e s m a t é r i a u x .
E n a b r é g é C E W A C .
N ° d ' i d e n t i f i c a t i o n 1 8 2 6 7 / 8 9
S i è g e s o c i a l à 4 1 0 2 O u g r é e , 8 r u e B o i s S a i n t - J e a n ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
I . P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d a n s l e s l o c a u x d u s i è g e s o c i a l d u C E W A C , 8 r u e B o i s S a i n t - J e a n à 4 1 0 2 O u g r é e ( L i è g e S c i e n c e P a r k ) , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 .
B u r e a u . ( o n o m e t )
S o n t p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t l e s m e m b r e s s u i v a n t s d e l ' A S B L :
- M . J e a n - P i e r r e D E G H A Y E , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - E x p e r t T e c h n o l o g i q u e
- M . E r i c J U R D A N , V i c e P r é s i d e n t - R e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r
- M . P a s c a l M A W E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - G e n e r a l M a n a g e r
- M . A l e x Q U A R A N T A , M a l e x s a , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M . R o b e r t H E R T O G H S
- M . F r a n c i s C A R P I O , A E V a l v e s s p i - M a n a g i n g D i r e c t o r , a d o n n é p r o c u r a t i o n à M . J P . D E G H A Y E
- M . P h . F R A N C O T T E ( r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é J u r i s c o n s e i l s a ) , a d o n n é p r o c u r a t i o n à M . P . M A W E T
- M . J L . P L U Y M E R S , G R E - L i è g e - D i r e c t e u r G é n é r a l , a d o n n é p r o c u r a t i o n à M . R o b e r t H E R T O G H S
L a p r é s e n t e r é u n i o n v i s e à r é u n i r l e s m e m b r e s p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : ( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a v é r a c i t é d e s i n d i c a t i o n s c i - a v a n t e t s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . E l l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n s , a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e
" i a o 3 n = a a "
M O D 2 , 2
V o l e t B - S u i t e
1 . L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s a c t i v i t é s m e n é e s d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 . C e r a p p o r t e s t p r é s e n t é p a r M . P . M A W E T . I l e s t a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( a n n e x e 1 ) .
2 . R a p p o r t s u r b u d g e t a n n u e l p r é v i s i o n n e l 2 0 1 2 . C e l u i - c i e s t p r é s e n t é p a r E . J U R D A N . C e d e r n i e r e s t r e p r o d u i t d a n s u n d o c u m e n t s é p a r é a n n e x é a u p r é s e n t c o m p t e r e n d u ( a n n e x e 2 ) .
3 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s l e r a p p o r t a n n u e l 2 0 1 1 a i n s i q u e l e b u d g e t 2 0 1 2 .
4 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C A ) , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n : M M . A l e x Q U A R A N T A , F r a n c i s C A R P I O , J e a n - P i e r r e D E G H A Y E , E r i c J U R D A N e t P a s c a l M A W E T . I l s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 2 . C e r e n o u v e l l e m e n t d ' u n a n s e u l e m e n t s ' e x p l i q u e p a r l e s i n c e r t i t u d e s r é g n a n t a u s e i n d u p a y s a g e w a l l o n d e l a r e c h e r c h e e t d e l a c r é a t i o n d ' a s s o c i a t i o n s f o r t e s é v e n t u e l l e s . L ' é l a r g i s s e m e n t d u C A à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e t / o u o r g a n i s a t i o n s d e v r a d o n c t e n i r c o m p t e d e s é v è n e m e n t s à v e n i r .
5 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e s m a n d a t s .
6 . D i v e r s : a u c u n p o i n t .
7 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r é s e n t p r c c è s - v e r b a l d r e s s é e n s é a n c e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
8 . V o t e : p o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , r a s s e m b l é e c o n s t a t a n t q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é , l è v e l a s é a n c e à 1 1 h 3 0 h e u r e s .
O n t s i g n é :
L e p r é s i d e n t : L e s a s s o c i é s :
L e s m e m b r e s o n t s i g n é s
i l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1
( " " )
- D è s l o r s , l e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i r m e r r e s p e c t i v e m e n t M M . J P . D E G H A Y E , E . J U R D A N e t P . M A W E T d a n s l e u r m a n d a t d e P r é s i d e n t , v i c e - P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p ô t s i m u l t a n é : u n d o u b l e d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C A d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t d e l ' A G d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
E x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l M A W E T
A d m i n i s t r a t e u r
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a t t
, M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M l U l
~ i i i e s i a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 1 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d ' A s s e m b l a g e e t d u C o n t r o l e d e s m a t é r i a u x
( e n a b r o g é ) : C E W A C
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 4 1 0 2 O U G R E E , r u e B o i s S a i n t - J e a n , 8 ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 / 0 9 1 2 0 1 1 - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C A ) p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e d a n s l e c h e f d u b u r e a u d e R é v i s e u r s " H E Y N E N , N Y S S E N & C ° " , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N , a s s o c i é - g é r a n t . C e m a n d a t c o u r t s u r 3 a n s e t c e j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d e m a n d é , à c e m ê m e b u r e a u d e p r e n d r e e n c h a r g e l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 0 . C e l u i - c i a a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P a s c a l M A W E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e a l ' é g a r a d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011
ÿþr M o n 2 . 2
: V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é :
M o i b t
t e ~ 0 ? - D S - 2 0 1 1
\ e ` G r e f f e
~ ! : ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 1 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d e l ' A s s e m b l a g e e t C o n t r ô l e d e s
m a t é r a u x
( e n a b r é g é ) : C E W A C
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 4 1 0 2 O u g r é e , R u e B o i s S a i n t - J e a n , 8 ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s e f f e c t i f s e t A d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t M e m b r e - D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t e t v i c e - P r é s i d e n t .
C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d ' A s s e m b l a g e e t d u C o n t r ô l e d e s m a t é r i a u x .
E n a b r é g é C E W A C .
N ' d ' i d e n t i f i c a t i o n 1 8 2 6 7 / 8 9
S i è g e s o c i a l à 4 1 0 2 O u g r é e , 8 r u e B o i s S a i n t - J e a n ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
I - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s e f f e c t i f s e t A d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s b l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d a n s l e s l o c a u x d u s i è g e s o c i a l d u C E W A C , 8 r u e B o i s S a i n t - J e a n à 4 1 0 2 O u g r é e ( L i è g e S c i e n c e P a r k ) , l e 2 4 m a i 2 0 1 1 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 .
B u r e a u .
( O n o m e t )
S o n t p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t l e s m e m b r e s s u i v a n t s d e ( ' A S B L :
- M . R o b e r t H E R T O G H S , P r é s i d e n t d é m i s s i o n n a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M . P a s c a l M A W E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . G e n e r a l M a n a g e r
- M . J e a n - P i e r r e D E G H A Y E , A d m i n i s t r a t e u r E x p e r t T e c h n o l o g i q u e
M M . P h . F R A N C O T T E ( r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é J u r i s c o n s e i l s . a . ) , J L . P L U Y M E R S e t G . M A R T I N s o n t e x c u s é s . M . G . M A R T I N a d o n n é p r o c u r a t i o n à M . P . M A W E T . M M . P h . F R A N C O T T E e t J L . P L U Y M E R S o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M . R o b e r t H E R T O G H S .
M o n s i e u r E r i c J U R D A N , R e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r d u C e n t r e e s t i n v i t é . L ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n e s t l e s u i v a n t :
( O n o m e t )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a v é r a c i t é d e s i n d i c a t i o n s c i - a v a n t e t s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . E l l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n s , a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
R é s o l u t i o n u n i q u e
5 . A d m i s s i o n d e 3 n o u v e a u x M e m b r e s e f f e c t i f s e t A d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n : L ' a s s e m b l é e e n t e n d l a p r o p o s i t i o n d u C A d ' a d m i s s i o n d e t r o i s n o u v e a u x M e m b r e s e f f e c t i f s e t A d m i n i s t r a t e u r s d u c e n t r e . L e s C V d e d e u x c h e f s d ' e n t r e p r i s e s P M E s o n t p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e p a r l e c o n s e i l : M M . A l e x ( M A R A N T A e t F r a n c i s C A R P I O , r e s p e c t i v e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d i r e c t e u r d e M A L E X s a e t A E V a l v e s s p r i . I l s o n t é t é c h o i s i s p o u r l e u r r e p r é s e n t a t i o n , r e s p e c t i v e m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s d u s o u d a g e e t d e s c o n t r ô l e s q u a l i t é s , p o u r l e u r s é r i e u x , l e u r s c o m p é t e n c e s e t l e u r d y n a m i s m e . E n e f f e t , l e p r e m i e r d é v e l o p p e s o n a c t i v i t é d a n s l e s e c t e u r d u s o u d a g e h a u t e t e c h n o l o g i e e t d e l ' u s i n a g e d e p r é c i s i o n e t l e s e c o n d d a n s l a c o n c e p t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e v a n n e s i n d u s t r i e l l e s s o u m i s e s à d e s c o n d i t i o n s e x t r ê m e s . l l s r e f l è t e n t d è s l o r s t r è s b i e n l ' i m a g e q u e l e C e w a c d é s i r e v é h i c u l e r à t r a v e r s e u x d a n s l e s d o m a i n e s c o n c e r n é s .
D e l a m ê m e m a n i è r e , l ' a s s e m b l é e e n t e n d l a p r o p o s i t i o n d ' a d m i s s i o n d e M . E r i c J U R D A N , R e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r d u c e n t r e e t a c t i f d e p u i s p l u s d e 1 5 a n s a u C e w a c .
C e t t e e x t e n s i o n d u C A e t d e l ' A G e s t p r o p o s é e a f i n d e r e s p e c t e r a u m i e u x l e c r i t è r e c o r r e s p o n d a n t d e l ' a g r é m e n t d e s C R A s .
6 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s c e s n o m i n a t i o n s . E l l e s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 1 .
I I - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
( - - - )
7 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M M . R . H E R T O G H S , J L . P L U Y M E R S e t G . M A R T I N . M . G . M A R T I N e s t é g a l e m e n t d é m i s s i o n n a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n t p r e n d é g a l e m e n t a c t e c e t t e d e r n i è r e . C e l l e - c i l e s r e m e r c i e d u t r a v a i l a c c o m p l i d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s o n P r é s i d e n t , M . R . H e r t o g h s .
( . . . )
O n t s i g n é :
L e p r é s i d e n t : L e s a s s o c i é s :
L e s m e m b r e s o n t s i g n é .
I l l - D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t e t v i c e P r é s i d e n t
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 a v r i l 2 0 1 1 .
6 . P r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t e t v i c e P r é s i d e n t : M . R . H e r t o g h s é t a n t d é m i s s i o n n a i r e , l e c o n s e i l , e n v e r t u d u r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , p r o p o s e d e n o m m e r M . J P . D E G H A Y E a u p o s t e d e P r é s i d e n t , l e t e m p s , p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c h o i s i r s e r e i n e m e n t d ' a u t r e ( s ) i n d u s t r i e l ( s ) e t d e r é f l é c h i r à c e l u i d ' e n t r e e u x q u i p o u r r a , a u m i e u x d e s i n t é r ê t d u c e n t r e , o c c u p e r l e p o s t e d e P r é s i d e n t . D e l a m ê m e m a n i è r e , l e c o n s e i l p r o p o s e à M . E . J U R D A N d ' o c c u p e r l a v i c e p r é s i d e n c e d u C e w a c .
7 . L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s c e t t e s a g e d é c i s i o n .
O n t s i g n é :
I
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s i d e n t : L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t i n v i t é :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t i n v i t é o n t s i g n é .
D é p ô t s i m u l t a n é : U n d o u b l e d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C A d u 6 a v r i l 2 0 1 1 e t d e l ' A G d u 2 4 m a i 2 0 1 1
E x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l M A W E T
A d m i n i s t r a t e u r
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþ* . I
M O D 2 . 2
i 1 ; i i i e S C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 I l I 1 1 1 I I I I U I I U Y 1 1 1
* 1 5 0 6 7 8 9 2 *
~ {
~ ' Z 8 A M , ~ ~ 5
~
, ,
~ a ~
G r e f f e D i v i s i o n L i E r F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 1 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' E t u d e s W a l l o n d ' A s s e m b l a g e e t d u C o n t r o l e d e s
m a t é r i a u x
( e n a b r é g é ) : C E W A C
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 4 1 0 2 O U G R E E , r u e B o i s S a i n t - J e a n , 8 ( L i è g e S c i e n c e P a r k )
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 1 0 7 1 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C A ) p r o p o s e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N , A s s o c i é - g é r a n t d u b u r e a u d e R é v i s e u r s " H E Y N E N , N Y S S E N & C e " . C e m a n d a t c o u r t s u r 3 a n s e t c e j u s q u ' à I ' A G O d e 2 0 1 7 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e t t e r e c o n d u c t i o n .
P a s c a l M A W E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e