20/11/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D i v i s i o n L I E G E
1 0 t i g \ I . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n C A R R I E R E S D E S P R I M O N T E T D E C H A N X H E
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : R u e J o s e p h P o t i e r n ° 1 3 , 4 1 4 0 S p r i m o n t , B e l g i q u e
S i è g e : 0 4 1 8 . 0 7 5 . 3 4 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a S . A . T R O G E F I ( B E 0 4 4 2 . 7 7 9 . 5 6 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e J o s e p h P o t i e r 1 3 à 4 1 4 0 S p r i m o n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e â l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I l a é t é d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S . A . C A R R I E R E S D E T R I F F O Y S
( B E 0 4 3 5 . 6 2 8 . 9 7 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e D r i a 4 6 à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r e p r é s e n t é e p a r M r G i e n
L u i g i T o n t o d i m a m m a , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e P o u s s e t 3 4 à 4 3 5 0 R e m i c o u r t , q u i a c c e p t e . .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s p o u r u n e p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e c e j o u r e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2013
ÿþj N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 0 7 5 : 3 4 4
! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R R I È R E S D E S P R I M O N T E T D E C H A N X H E ( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
1 S i è g e : * r u e J o s e p h P o t i e r 1 3 , à 4 1 4 0 S p r i m o n t
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
1 T e x t e
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e G e o r g e s G R I M M , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e ! S p r i m o n t , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , ! s u i v a n t v o l u m e 2 7 3 , f o l i o 9 7 , c a s e 0 4 , i l r é s u l t e q u e :
S p o n t a n é m e n t e t s a n s c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s ,
i
1 S ' e s t r é u n i e 1 ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e l a S o c i é t é A n o n y m e
I « C A R R I È R E S D E S P R I M O N T E T D E C R A M B E » , d o n t l e s i è g e e s t à 4 1 4 0 J S p r i m o n t , r u e J o s e p h P o t i e r , 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ; s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 0 7 5 . 3 4 4 ( a n c i e n R e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L i è g e , l n u m é r o 1 3 0 - 0 3 1 ) , i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 4 1 8 . 0 7 5 . 3 4 4 ,
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C a r r i è r e s d e C h a n x h e » , s u i v a n t a c t e / r e ç u p a r M a î t r e X a v i e r M O T T A R D , N o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e , e n d a t e d u v i n g t - ! s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r = B e l g e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 7 1 - - 1 6 ,
d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u , a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 7 n u m é r o 0 7 1 6 0 1 4 6 ,
- C i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é »
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r
V i t t o r i o B R A N C A L E O N I , c i - a p r è s q u a l i f i é .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e S e c r é t a i r e : M o n s i e u r C E L I S .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e n e d é s i g n e r q u ' u n S c r u t a t e u r M o n s i e u r
V A N S C H O O N B E E K .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
A / A c t i o n n a i r e s .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s m e n t i o n n é :
_ - - - - - _ _ i I _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d A D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 0 8 8 8 *
G r e f f e
2 5 - 0 9 - 2 0 1 3
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' A u
k E o n i t e n r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 . L a S o c i é t é A n o n y m e « T R O G E F I , » , d o n t l e s i è g e e s t à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e J o s e p h P o t i e r , 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 7 7 9 . 5 6 1 ( a n c i e n R e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L i è g e , n u m é r o 1 7 7 2 0 1 ) , T . V . A . n u m é r o B E 4 4 2 . 7 7 9 . 5 6 1 ,
s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n d e l ' a n c i e n n e S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e « C a r r i è r e s d e F o r ê t - T r o o z S . A . » , e t c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e P i e r r e O B L I N , N o t a i r e à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s l e n u m é r o 9 1 0 1 1 0 - 5 2 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 n u m é r o 1 2 0 0 6 4 6 3 , ; l a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r 3 a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
M o n s i e u r V i t t o r i o B R A N C A L E O N I ( N N : 3 5 1 2 0 7 1 6 9 - 5 2 ) , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 I V O Z - R A M E T , r u e d e s R a m o n i e r s , 1 7 ,
M o n s i e u r S e r g e C E L I S ( N 1 ' 1 : 5 4 0 6 0 5 2 5 5 - 9 2 ) , d o m i c i l i é à 3 8 9 0 G i n g e l o m , K a t s e i , 2 ,
M o n s i e u r D a n i ë l V A N S C H O O N B E E K ( N N : 5 7 0 9 0 9 3 5 9 - 4 9 ) , d o m i c i l i é à 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 8 3 2 ,
- D é t e n t r i c e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e a c t i o n s
1 2 2 . 9 5 1
2 . L a S o c i é t é A n o n y m e « T R A D I N G &