10/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N ! T E U F
0 2 - 0 1 - L G I S C H S T
I 1 1 1 1 I U ) 1 1 i 1 ' ~ u u ~ A ~ m i n ~ ~ m
* 1 3 0 0 6 7 5 1
B E
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 3 6 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O - C Y P E R S e t F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e F o n d L e v a l , 3 5 C à 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e t ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e G e o r g e s G R I M A R , N o t a i r e à S p r i m o n t , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
S P O N T A N E M E N T E T S A N S C O N V O C A T I O N S P R E A L A B L E S s ' e s t r é u n i e I A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R O C Y P E R S e t F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R I M O N T , R u e F o n d L e v a i , 3 5 C , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 7 3 8 . 8 5 7 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 4 3 6 . 7 3 6 . 8 5 7 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e C l a u d e D I Z I E R , N o t a i r e à N a n d r i n , e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 3 0 9 1 6 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s t o r s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à N E U F H E U R E S T R E N T E s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r C Y P E R S , g é r a n t , c i - d e s s o u s q u a l i f i é .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r G e o r g e s C Y P E R S , c i - d e s s o u s q u a l i f i é .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s c r u t a t e u r , M a d a m e D a n i e l l e C A R O , c i - d e s s o u s q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s m e n t i o n n é
- M o n s i e u r C Y P E R S G e o r g e s L o u i s O s c a r , n é à L i è g e , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( N N ; 4 6 0 5 0 8
3 6 3 - 1 0 ) e t s o n é p o u s e M a d a m e C A R O D a n i e l l e C o n s t a n t i n e F é l i c i e M a n e t t e , n é e à S p r i m o n t , l e s e i z e a v r i l m i l
n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ( N N : 4 7 0 4 1 6 2 8 6 - 5 5 ) , d o m i c i l i é s à 4 1 4 0 S P R I M O N T , R u e d u T i g e 2 9 ;
- É p o u x m a r i é s à S p r i m o n t l e h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , s o u s l e r é g i m e l é g a l , à d é f a u t d e c o n t r a t
d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l s t e d é c l a r e n t ,
- l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r e n s e m b l e C E N T C I N Q U A N T E ( 1 5 0 ) P A R T S S O C I A L E S
- M o n s i e u r C Y P E R S O l i v i e r O s c a r D e n i s , e n t r e p r e n e u r , n é à V e r v i e r s , l e d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 1 2 1 7 2 8 3 - 6 1 ) , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S P R I M O N T , r u e d e W a r n o u m o n t , 4 0 ;
- l e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r C I N Q U A N T E ( 5 0 ) P A R T S S O C I A L E S ;
S o i t e n s e m b l e D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) P A R T S S O C I A L E S ,
é t a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , e t p o u v a n t , e n c o n s é q u e n c e , v a l a b l e m e n t
d é l i b é r e r s u r l ' O r d r e d u j o u r s u i v a n t , e x p o s é p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 , - L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r O R D R E d u J O U R :
A . R E D U C T I O N D E C A P I T A L à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T O R Z E M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - N E U F
E U R O S Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E C E N T I M E S p o u r l e r a m e n e r à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S p a r
u n e d i m i n u t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e s é p o u x C Y P E R S - C A R O e t c r é a t i o n d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r a u
n o m d e M o n s i e u r O l i v i e r C Y P E R S .
B . M c d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u
c a p i t a l .
C . T e x t e d e s S t a t u t s m i s à j o u r .
I l . V o t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t ! e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I I I . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' O r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e R E D U I R E l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T O R Z E M I L L E T R O I S C E N T
S O I X A N T E - N E U F E U R O S Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E C E N T I M E S p o u r l e r a m e n e r à D I X - H U I T M I L L E S I X
C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r :
- L a d i m i n u t i o n d u c o m p t e - c o u r a n t d e s é p o u x C Y P E R S - C A R O à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e Q U A T R E -
V I N G T - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E P T A N T E - S E P T E U R O S T R E N T E - H U I T C E N T I M E S ,
- L a c r é a t i o n d ' u n c o m p t e - c o u r a n t a u n o m d e M o n s i e u r O l i v i e r C Y P E R S , d ' u n m o n t a n t d e V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S Q U A R A N T E - S I X C E N T I M E S .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e C a p i t a l S o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e ! a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C l a u d e D I Z I E R , N o t a i r e à N a n d r i n , l e v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 3 3 0 . 0 0 0 B E F ) o u t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 3 2 . 9 6 9 , 8 4 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 1 3 . 3 0 0 B E F ) o u t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( 3 2 9 , 7 0 E U R ) , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c h a r g e M a î t r e G e o r g e s G R I M A R , N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , d e d r e s s e r e t d e d é p o s e r l e t e x t e d e s
s t a t u t s m i s à j o u r d a n s l e s t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
s ' é l è v e à h u i t c e n t s e u r o s ( 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c e r t i f i e a v o i r i d e n t i f i é l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l c e r t i f i e n o t a m m e n t l ' e x a c t i t u d e d e s n o m , p r é n o m s , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e d e s c o m p a r a n t s , a u v u d e s p i è c e s o f f i c i e l l e s r e q u i s e s , I l c e r t i f i e e x a c t e l a d é s i g n a t i o n d e l a s o c i é t é c o m p a r a n t e .
I I c e r t i f i e , e n o u t r e , q u e c ' e s t a v e c [ ' a c c o r d e x p r è s d e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u ' e s t m e n t i o n n é c i - a v a n t l e u r n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
D E C L A R A T I O N S F I N A L E S
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n é s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
e ' "
V o l e t B - S u i t e
r L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d u d r o i t q u ' a c h a q u e p a r t i e d e f a i r e l e l i b r e c h o i x d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r d ' u n c o n s e i l , e t c e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l o r s q u e d e s o p p o s i t i o n s d ' i n t é r ê t s o u d e s e n g a g e m e n t s m a n i f e s t e m e n t d i s p r o p o r t i o n n é s o n t é t é c o n s t a t é s .
L a p r é s e n t e s é a n c e e s t l e v é e à D I X H E U R E S .
S p r i m o n t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
G e o r g e s G R I M A R , N o t a i r e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à L i è g e , e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t
e x t r a i t d ' a c t e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
4
4 s " R é s e r v é
I f a u
) M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e