30/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 8 7 0 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O L A S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 4 0 2 0 L i è g e r u e P u i t s - e n - s o c k , 1 5 g - 1 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1
l e 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 9 f o l i o 8 8 c a s e 1 6 a u d r o i t f i x e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u P a i r c o m p t a b l e , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
A p r è s q u e l e c o m p a r a n t s u b 2 , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , a i t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t a i t d é c l a r é r e - i n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a - l i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l u i e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , e t a p r è s q u e l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t c h a c u n d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t i n t e r v e n u l ' a s s o c i é s u i v a n t :
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , M o n s i e u r C A P E L L E J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N I C O L A S I M M O » e t d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e , p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 2 3 6 3 1 3 9 8 7 0 9 0 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o t s , d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
I I
l I
G r e f f e
D i v i s i o n L l E G E
2 1 O C T . 2 0 1 4
* 1 4 1 9 8 9 8 3 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e s e r v e m o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n v u e d ' y i n s é r e r l ' i d e n t i t é d e s o n g é r a n t , M o n s i e u r C A P E L L E J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , a f i n q u e c e d e r n i e r s o i t n o m m é « g é r a n t s t a t u t a i r e » . E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- l ' a r t i c l e 1 2 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« M o n s i e u r C A P E L L E J e a n F r a n ç o i s G a s t o n V i c t o r , d i t « J e a n - F r a n ç o i s » , n é à L i è g e , l e 2 o c t o b r e 1 9 5 1 ,
i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 5 1 1 0 0 2 - 0 4 7 . 6 4 , d o m i c i l i é r u e J o n r u e l l e , 2 0 / 0 0 2 2 , e s t d é s i g n é e n
q u a l i t é d e « , g é r a n t s t a t u t a i r e » p o u r , l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
I l d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u
r é g l e m e n t a i r e .
L e g é r a n t ' s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e o u l e s g é r a n t s
c o m p r i s , s i c e l u i - c i e s t l u i - m ê m e a s s o c i é .
S e s p o u v O i r s n e s o n t , e n o u t r e , r é v o c a b l e s e n t o u t o u e n p a r t i e q u e p o u r m o t i f s g r a v e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a d é m i s s i o n f o r c é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l
a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e d é m i s s i o n o u d e d é c è s d u g é r a n t s t a t u t a i r e , s o n m a n d a t s e r a d e p l e i n d r o i t p o u r s u i v i p a r
M a d e m o i s e l l e D E M O U L I N S a n d r i n e , n é e à L i è g e , l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e J o n r u e l l e ,
2 0 / 0 0 2 2 .
C e l u i - c i c o n s e r v e t e d r o i t d e r e f u s e r t e m a n d a t à c e m o m e n t , L ' e n t r é e e n f o n c t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
s t a t u t a i r e s e r a p u b l i é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N . ; P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s ! e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o W O R D 1 1 , 1
a i
- . " " " , _ . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 8 7 0 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O L A S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e r u e P u i t s e n S o c k , 1 5 2 - 1 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 4 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
a u d r o i t f i x e , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
N I C O L A S I M M O » , q u i d e v i e n t « C A P E L L E I N V E S T » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e .
L ' a r t i c l e 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n «
C A P E L L E I N V E S T » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S A D M I N I S T R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r C A P E L L E J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M o n s i e u r O l i v i e r V O I S I N , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e