29/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c a i r / S P R L
S i è g e : 4 1 0 2 S E R A I N G ( O O G R E E ) , r u e d e ! a R o s e 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- M o n s i e u r L A M B E R T J a c q u e s J u l e s L u c i e n G h i s l a i n , n é à S e r a i n g , l e d i x - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e B A L L A N D A n n e , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N A N D R I N , r u e d e s H a u s s e u r s 2 7 , M o n s i e u r R E N A R D M a r c e l A l p h o n s e N e s t o r , n é à B o n c e l l e s , l e h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e P R O E S M A N S A n n e - M a r i e , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S E R A I N G , r u e d u T i g e B l a n c 3 5 e t M o n s i e u r S P R U Y T P i e r r e Y v e s R o b e r t M a u r i c e , n é à L i è g e , l e s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e B O S K I N C h a r l i n e , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e l ' E g l i s e , 4 5 :
- o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « C A B V E T » , a y a n t s o n s i è g e à 4 1 0 2 S E R A I N G ( O U G R E E ) , r u e d e l a R o s e , 6 0 , a u c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- o n t s o u s c r i t c h a c u n u n t i e r s d e s p a r t s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e
- o n t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d ' I N G .
- o n t r e m i s a u N o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 1 5 e t 2 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- o n t a d o p t é l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
T I T R E P R E M I E R : C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " C A B V E T " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 2 S E R A I N G ( O U G R E E ) , r u e d e l a R o s e 6 0 . L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e f a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e c o n s t a t e r ( a u t h e n t i q u e m e n t ) l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H 4 r o 1 1 5 1 1 1 1 i o i
M O D W O R D 1 9 . 1
I 0 ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 ~ 4 , S 4 . c . 3 g 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B V E T
t t °
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 4 1 0 2 S E R A I N G ( O U G R E E ) , r u e d e l a R o s e 6 0 .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e v é t é r i n a i r e e t d a n s c e c a d r e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a b i n e t o u d ' u n e c l i n i q u e v é t é r i n a i r e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e f f e c t u e r , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u e n f a c i l i t a n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a f u s i o n n e r o u s e s c i n d e r .
A r t i c l e 4 ; D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , s a u f l e c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
T I T R E I l : C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R )
A r t i c l e 6 : Q u a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s - - R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
U n r e g i s t r e d e s p a r t s s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l , i l c o m p r e n d r a :
- l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' a s s o c i é o u d e c h a q u e a s s o c i é s ' i l y e n a p l u s i e u r s ;
- l e n o m b r e d e p a r t s l e u r r e v e n a n t a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
- l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s a v e c l e u r d a t e , c o n t r e s i g n é e s e t d a t é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e s c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e l a s o c i é t é q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L e s d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t t e n u s d e f a ç o n r é g u l i è r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e t l e s u s a g e s l o c a u x .
T o u t a s s o c i é o u t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s a n s d é p l a c e m e n t . A r t i c l e 7 : C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
7 . 1 . L e s p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s q u ' à d e s p r a t i c i e n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n v é t é r i n a i r e e n B e l g i q u e , p r a t i q u a n t o u a p p e l é s à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é e t a p r è s p r o p o s i t i o n d u c a n d i d a t a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s d ' E x p r e s s i o n f r a n ç a i s e ;
7 , 2 . L o r s q u ' i l n ' e x i s t e q u ' u n a s s o c i é , i l e s t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s c o m m e i l l ' e n t e n d s a u f à r e s p e c t e r l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ;
7 . 3 . L o r s q u ' i l e x i s t e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 e t s u i v a n t s d u
c o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e ;
7 . 4 . L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e s l é g a t a i r e s e t h é r i t i e r s , r é g u l i è r e m e n t s a i s i s , o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n d e v r o n t d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s , p o u r a u t a n t q u e l a p r o c é d u r e a i t é t é e n t a m é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l e d é c è s , o p t e r p o u r u n e d e s p r o p o s i t i o n s s u i v a n t e s e t l a r é a l i s e r :
1 ) s o i t o p é r e r u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
2 ) s o i t n é g o c i e r l e s p a r t s d e i a s o c i é t é e n t r e e u x , s i u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e ;
3 ) s o i t n é g o c i e r l e s p a r t s d e l a s o c i é t é a v e c d e s t i e r s r e m p l i s s a n t c e s m ê m e s c o n d i t i o n s . A r t i c l e 8
E n a u c u n c a s , n i l ' a s s o c i é , n i l e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i é d é f u n t , f u s s e n t - i l s m i n e u r s o u i n c a p a b l e s , n e p o u r r o n t f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s o u r e q u é r i r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n i n v e n t a i r e a u t h e n t i q u e o u n o n , d e s b i e n s d e l a s o c i é t é o u d ' e n t r a v e r d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
T I T R E I l l : G É R A N C E - S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 9
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , t o u j o u r s a s s o c i é s , t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s s o n t ; M o n s i e u r M a r c e l R E N A R D , p r é n o m m é e t M o n s i e u r P i e r r e S P R U Y T , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
C h a q u e g é r a n t d e v r a t o u j o u r s j o u i r d e l a q u a l i t é d e m é d e c i n v é t é r i n a i r e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n n o u v e l l e , p r o p o s i t i o n d u c a n d i d a t d e v r a ê t r e p r é s e n t é e a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s d ' E x p r e s s i o n f r a n ç a i s e .
A r t i c l e 1 0 : P o u v o i r d e s g é r a n t s
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . I l a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l e t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t .
A r t i c l e 1 1 : D é l é g a t i o n s
L a g é r a n c e p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r :
- s o i t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s p o u v o i r d e r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s ;
- s o i t c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s ( à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t s p é c i f i q u e m e n t d e l a m é d e c i n e v é t é r i n a i r e ) à t e l l e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n q u ' i l d é s i g n e r a .
C e s d é l é g a t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n q u e m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a q u e l l e i n d i q u e r a l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e g é r a n t d é l é g u a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n . ,
A r t i c l e 1 2 : R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e r é m u n é r é . L a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e p a r [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t e n o u t r e ê t r e i n d e m n i s é p o u r s e s f r a i s e t v a c a t i o n s ,
A r t i c l e 1 3 ; S u r v e i l l a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s d è s q u e l e s c r i t è r e s l é g a u x l ' i m p o s e r o n t o u s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e d é c i d e .
C e s f o n c t i o n s s e r o n t r é m u n é r é e s , l e m o n t a n t d e c e s r é m u n é r a t i o n s , i m p u t a b l e s e n f r a i s g é n é r a u x , s e r a f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a , n o n o b s t a n t t o u t e s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ,
I l p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
l i p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' I I a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e d é c i s i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s e r o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
T I T R E I V A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , e n c e c a s , c e t e n d r o i t s e r a i n d i q u é s u r l e s c o n v o c a t i o n s , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é e t à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , 1 5 j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e s r a p p o r t s e t a u t r e s d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t e n v o y é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' o r d r e d u j o u r a u x a s s o c i é s c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e , q u ' i l s i g n e r a , p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V : I N V E N T A I R E - B I L A N - R É P A R T I T I O N
A r t i c l e 1 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u x a r t i c l e s 2 8 2 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
S ' i l e s t n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e s d i t s c o m p t e s s e r o n t r e m i s a u c o m m i s s a i r e q u i l e s a d r e s s e r a a v e c s o n r a p p o r t a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e l l e - c i s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s o u c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 1 6 ; A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s l é g a l e s : - s o i t e l l e l e p o r t e r a à u n c o m p t e d e r é s e r v e ;
- s o i t e l l e d i s t r i b u e r a s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s o u a u t r e m e n t , s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
L ' i m p o r t a n c e d e ! a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s . L a r é s e r v e n ' e x c è d e r a p a s u n m o n t a n t n o r m a l p o u r f a i r e f a c e a u x i n v e s t i s s e m e n t s f u t u r s .
T I T R E V I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 1 7
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i e n c e c a s , d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 : P e r t e d u c a p i t a l
1 . S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e j u s t i f i e r a d e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l , l a d i s s o l u t i o n d e ! a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 9 ; R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 2 0 : D é o n t o l o g i e
L e s a s s o c i é s e t g é r a n t s r e s t e n t s o u m i s à l a j u r i d i c t i o n d u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s .
E n m a t i è r e d é o n t o l o g i q u e , l e s m é d e c i n s v é t é r i n a i r e s r é p o n d e n t d e v a n t l ' O r d r e d e s a c t e s a c c o m p l i s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é .
L a s u s p e n s i o n é v e n t u e l l e d u d r o i t d ' e x e r c e r l ' a r t m é d i c a l v é t é r i n a i r e e n t r a î n e p o u r l e m é d e c i n v é t é r i n a i r e s a n c t i o n n é ! a p e r t e d e s a v a n t a g e s d u c o n t r a t p o u r ! a d u r é e d e l a s u s p e n s i o n .
E n o u t r e , l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u c o l l a b o r a t e u r s r e s t e e n t i è r e v i s - à - v i s d e l e u r s c l i e n t s .
C h a q u e m é d e c i n v é t é r i n a i r e r e s t e t e n u p a r f e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L a r é m u n é r a t i o n d u m é d e c i n v é t é r i n a i r e p o u r s e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s d o i t ê t r e n o r m a l e .
L a s o c i é t é n e p o u r r a c o n c l u r e a u c u n e c o n v e n t i o n i n t e r d i t e a u x m é d e c i n s v é t é r i n a i r e s a v e c d ' a u t r e s m é d e c i n s v é t é r i n a i r e s o u a v e c d e s t i e r s .
«
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t a u d i t c o d e d e d é o n t o l o g i e , t o u t p r o j e t d e c o n v e n t i o n , s t a t u t s e t r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a i n s i q u e t o u t e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e c e s d o c u m e n t s d o i t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s d ' E x p r e s s i o n f r a n ç a i s e .
L e m é d e c i n v é t é r i n a i r e d é s i g n é c o m m e i n t e r l o c u t e u r a u p r è s d e s i n s t a n c e s d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s e s t M o n s i e u r M a r c e l R E N A R D p r é n o m m é .
A r t i c l e 2 1 : D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c o m p a r a n t d é c l a r e s e r é f é r e r a u C o d e d e s s o c i é t é s , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s .
- o n t , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
3 . - L e s g é r a n t s :
a u r o n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . I l s a u r o n t , s é p a r é m e n t ,
t o u s p o u v o i r s p o u r r e t i r e r t o u s e n v o i s o u p l i s r e c o m m a n d é s à l a P o s t e .
- r e p r e n d r o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s , l e s é v e n t u e l s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l e x a n d r e C A E Y M A E X
N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f