09/04/2014
ÿþ ~ a - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r o t t e d u
i 1 1 1
* 1 9 0 7 6 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 6 6 6 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b o t P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s B e l g i S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P r é v ô c h a m p s 7 8 , 4 8 6 0 P E P I N S T E R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d u 1 . 1 f é v r i e r 2 0 1 4 :
L a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
M r . A l a i n T H I E L E N , c i t o y e n b e l g e , d e m e u r a n t 1 5 , R u e J e a n G e r o n , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , B e l g i q u e . M r s . L i s a D U M O N T , c i t o y e n n e a m é r i c a i n e , d e m e u r a n t 1 2 , W i r b e l w i e s , 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , S u i s s e s o n t r é - é l u s G é r a n t s .
L e m a n d a t d e s G é r a n t s p r é n o m m é s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 5
A l a i n T H I E L E N ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 11.02.2014, DPT 26.03.2014 14073-0369-035
28/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.02.2013, DPT 21.08.2013 13456-0171-033
08/01/2015
ÿþz
F t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d y é r 1 i , r i t g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l A L 0 E C O M M E R C E D E L t i u
r i i v i , P o r t d e V e r v i e r s
e r e t t i e r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 6 6 6 , 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b o t P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P r é v ô c h a m p s 7 8 , 4 8 6 0 P e p i n s t e r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b l e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M m e L i s a D u m o n t p a r M . A r n a u d V a l e t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t B i n z h o f s t r a s s e 1 4 , 8 4 0 4 W i n t e r t h u r , S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . M . ' A r n a u d V a l e t e s t n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t f i n à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n T h l e l e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
7 1 ç ' T f r à I ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
l i i i
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u e p o s e a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E O E V E R V i E i î S
2 7 M A R S 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
E t ; G r e f f i e r d é l é g u é ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 6 6 6 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b o t P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s B e l g i u m - ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P r é v ô c h a m p s 7 8 , 4 8 6 0 P E P I N S T E R ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 ;
L a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
M r . A l a i n T I - I I E L E N , c i t o y e n b e l g e , d e m e u r a n t 1 5 , R u e J e a n G e r o n , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , B e l g i q u e . M r s . L i s a D U M O N T , c i t o y e n n e a m é r i c a i n e , d e m e u r a n t 1 2 , W i r b e l w i e s , 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , S u i s s e s o n t r é - é l u s G é r a n t s .
L e m a n d a t d e s G é r a n t s p r é n o m m é s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 4
Ê Ç o e - r e - A P S Q u 4 z 1 2 -
A l a i n T H I E L E N , G é r a n t
M b i h l q u e C O U T E L I E R
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.02.2013, DPT 28.03.2013 13080-0520-032
28/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I I I I l i i i I I I 0 R
* 1 1 1 4 6 0 7 4 *
R é
M o b
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U 5 p o s d n u l ' ' î I f r
` f i i i l 3 U P d A L D l ; C 0 ' . . " . : . , 7 . % c " 5 - ' i = i J 1 l _ 3 3
L ~ C r o f f j n r
G r e f f e ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 6 6 6 6 2 7 3
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e C a b o t P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s B e l g i u m
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 4 8 6 0 P e p i n s t e r , R u e P r é v ô c h a m p s 7 8
S C I S S I O N P A R T I E L L E ( A R T I C L E 6 7 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S ) D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " C a b o t P l a s t i c s B e l g i u m " P A R A P P O R T A L A S O C I E T E
" C a b o t P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s B e l g i u m " - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - "
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N . M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t f e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b o t P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , R u e P r é v ô c h a m p s 7 8 , c i - a p r è s " l a S o c i é t é " o u " l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e s c i s s i o n t e l q u e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s e t L i è g e , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A B O T P L A S T I C S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 1 L o n c i n , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 1 3 1 , " l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t " , a d é c i d é d e r é a l i s e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r t r a n s f e r t d e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é s a u x c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , c o n t r a t s d e t r a v a i l , c o n t r a t s d e l o c a t i o n , c o n t r a i s d ' a s s u r a n c e , g a r a n t i e s , e t c . , l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à c e r t a i n e s a c t i v i t é s d e s u p p o r t d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , t e l s q u ' é n u m é r é s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n , à l a p r é s e n t e S o c i é t é e t c e c i p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
A c c e p t a t i o n d e l ' a p p o r t d a n s s o n p a t r i m o i n e d e c e s é l é m e n t s c i - a v a n t n o m m é s , e t c e s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n e t , l e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n e t d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
D a n s l e c a d r e d e l a d i t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 6 4 4 , 5 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r à v i n g t e t u n m i l l e c e n t . n o n a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 1 . 1 9 4 , 5 7 E U R ) p a r l ' é m i s s i o n d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
O u t r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a r é s e r v e l é g a l e a é t é é g a l e m e n t a u g m e n t é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 2 6 4 , 4 6 E U R ) e t c e , s u r b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 1 . S u r b a s e d e c e m ê m e é t a t c o m p t a b l e , l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s o n t é t é a u g m e n t é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e s e p t e u r o s e t d i x s e p t c e n t i m e s ( 2 . 4 5 7 , 1 7 E U R ) , a i n s i q u e l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t i m e s ( 4 4 . 6 3 3 , 8 0 E U R ) .
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
L e p a t r i m o i n e s c i n d é e s t f o r m é p a r l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t p a s s i f c o m p r i s d a n s l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é a y a n t t r a i t à c e r t a i n e s a c t i v i t é s d e s u p p o r t e n m a t i è r e ( i ) d e m a r k e t i n g , ( i i ) d e v e n t e s e t d e d i s t r i b u t i o n , ( i i i ) d ' i m p o r t e t ' d ' e x p o r t , ( i v ) d e s e r v i c e s a p r è s - v e n t e s e t d e c l i e n t è l e , ( v ) d e r e c h e r c h e &