10/01/2014
ÿþ M o e W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 5 6 6 . 0 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L S E N T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E r n e s t M a l v o z , 8 3 à 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E G E R A N T - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , d e r é s i d e n c e à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s .
E n s o n é t u d e , a c o m p a r u :
M o n s i e u r S E N T E J e a n - M a r i e A n d r é L a m b e r t , n é à L é o p o l d v i l l e , l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , é p o u x d e M a d a m e S T R A E T S M A N S M a r i e - R o s e , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e E r n e s t M a l v o z , 8 3 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : ( o n o m e t ) .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t i d e n t i f i é a u m o y e n d ' u n e c o n s u l t a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i a a u t o r i s é e x p r e s s é m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l a u x p r é s e n t e s .
L e q u e l c o m p a r a n t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e r e c e v o i r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c e q u i s u i t :
I l e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L S E N T E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e E r n e s t M a l v o z , 8 3 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 5 6 6 . 0 3 8 . ( R P M L i è g e ) , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J o s e p h D O Y E N , à H a n n u t , l e q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 5 3 0 - 1 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
l l e s t é g a l e m e n t g é r a n t u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é .
I l e x e r c e a i n s i s e u l , e n c e t t e q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s q u e c o m p t e f a s o c i é t é e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e t e x e r c i c e , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e , d o n n a n t l i e u à m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x
I . R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E G E R A N T ,
M o n s i e u r S E N T E J e a n - M a r i e , a s s o c i é u n i q u e , d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d e g é r a n t p o u r u n e p é r i o d e
d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
S o n m a n d a t d e g é r a n t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
J u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e x e r c e r a c e m a n d a t à t i t r e o n é r e u x .
L ' a s s o c i é u n i q u e r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t é t é e f f e c t u é e s d e p u i s l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e
t r e i z e .
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E ,
B i j l a g e n b ) ] i e è ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e v a n t p r o v e n i r d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 6 9 . 8 2 8 , 8 9 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 8 8 . 4 2 8 , 8 9 ¬ ) m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 6 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s à é m e t t r e a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , s o i t p o u r u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , l e s o l d e d e l ' a p p o r t , s o i t v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 8 , 8 9 E ) é t a n t i n s u f f i s a n t p o u r ê t r e r é m u n é r é e n d r o i t s s o c i a u x f a i t f a v e u r d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 6 9 8 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
E t a n t s e u l a s s o c i é , l e c o m p a r a n t d é c i d e d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o m m e s u i t c i - a p r è s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e c o m p a r a n t i n t e r v i e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e , c o n t r e l e s d r o i t s l u i a p p a r t e n a n t , l e s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 6 9 8 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s t a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e e t a b a n d o n n e a u c a p i t a l s o c i a l l e s o l d e d e l ' a p p o r t , n o n r é m u n é r é e n p a r t s o c i a l e , s o i t l a s o m m e d e v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 8 , 8 9 ¬ ) .
L e s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 6 9 8 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) e n n u m é r a i r e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s s u i v a n t l e s t e r m e s d u p r c c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t v i r é s p a r t ' a s s o c i é u n i q u e , o u s u r s o n o r d r e s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 6 9 . 8 2 8 , 8 9 E ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 2 2 7 3 2 0 3 1 7 0 8 9 4 7 .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e c o m p a r a n t i n t e r v i e n t d o n c e n s u i t e e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' i l r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
I l c o n s t a t e q u e s a d é c i s i o n , e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r s a s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , q u e c e f a i s a n t , i l a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , e n s o u s c r i v a n t à l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s q u i l u i é t a i e n t d é v o l u e s e t e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i , s o i t q u e c h a c u n e d e s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 6 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) , p o r t a n t l e c a p i t a l à c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 8 8 . 4 2 8 , 8 9 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 8 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l , d ' u n e v a l e u r é g a l e e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 6 9 . 8 2 8 , 8 9 E ) e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 6 9 8 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s ,
L e c o m p a r a n t d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n . I l d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 8 8 . 4 2 8 , 8 9 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 8 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
\ G - k
B i l a g e n b i j l é t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e i r ~ b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e o a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 6 9 . 8 2 8 , 8 9 ¬ ) m o y e n n a n t é m i s s i o n d e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 6 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s , é t a n t e n t e n d u q u e c e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e .
L e c a p i t a l e s t d o n c l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s v i r g u l e q u a r a n t e e t u n p o u r c e n t ( 9 3 , 4 1 % ) . »
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s .
( o n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l u i a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c l e n o t a i r e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s , à W a r e m m e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l . 4 4 8 , f o l i o 8 9 c a s e 9
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
B O S S U R O Y C h
D é p ô t s i m u l t a n é : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e à W a r e m m e
~