24/11/2011
ÿþ # r f r = , F C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
* 1 1 1 7 6 8 1 5 "
D é n o m i n a t i o n _ G . L . M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à p r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r i e w o ` L L Q i L l o s p l 2 L n 0 e i
N ' d ' e n t r e p r i s e : Î N A e o c , q . 6
O b j e t d e P a c t e : C o n s t i t u t i o n - S o u s c r i p t i o n - G é r a n c e
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
F o n d a t e u r s : 1 / M o n s i e u r L A M A R R E E r i c k A n t o i n e J o s e p h W a l t e r R a o u l ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 5 0 3 0 3 0 0 1 1 8 ) , r e s t a u r a t e u r , n é à L é o p o l d v i l l e l e t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e C A S T R O G I O V A N N I E l e n a , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , F o n d d u R o t h y s n u m é r o 2 .
E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e é t a n t u n a c t e d u N o t a i r e J E H I N , n o t a i r e à L i è g e , d u v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x .
2 / M a d a m e C A S T R O G I O V A N N I E l e n a A n g e l i n e ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 8 1 1 0 9 2 8 2 6 4 ) , r e s t a u r a t r i c e , n é e à O u g r é e l e n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , é p o u s e d e ( A M A R R E E r i c k , d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 S p r i m o n t , F o n d d u R o t h y s n u m é r o 2 .
E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e é t a n t u n a c t e d u N o t a i r e J E H I N , n o t a i r e à L i è g e , d u v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x .
D é n o m i n a t i o n : C l , M A N A G E M E N T
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , F o n d d u R o t h y s , 2 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à [ ' é t r a n g e r , t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e f a i r e e t e x é c u t e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d e c o n s e i l s , d e m a r k e t i n g , d e m a n a g e m e n t e t d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r i n c l u a n t l ' a c h a t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d e t o u t e s s o r t e s e t l e p r ê t d ' a r g e n t r é m u n é r é o u n o n ;
- l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , t a n t e n v u e d e l e s v a l o r i s e r q u ' e n e x e r c i c e p u r e e t s i m p l e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s ,
E l l e p e u t p o u r v o i r à l a g e s t i o n , à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s .
T o u t e a c t i v i t é a s s u j e t t i e à u n e r é g l e m e n t a t i o n d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r d e s p e r s o n n e s d û m e n t a g r é é e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s , i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e , p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s n a t i o n a l e s e t / o u i n t e r n a t i o n a l e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
D u r é e : i l l i m i t é e , à p a r t i r d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
C a p i t a l : L e m o n t a n t d u c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n : L e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e
- p a r M o n s i e u r E r i c k L A M A R R E , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s ;
- p a r M a d a m e E l e n a C A S T R O G I O V A N N I , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s ;
R e p r é s e n t a t i o n : S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ; à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e a u s e i n d u q u e l l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s o u l e s s t a t u t s , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e c h a q u e g é r a n t .
L e s r e s t r i c t i o n s q u i s e r a i e n t a p p o r t é s p a r l e s s t a t u t s o u a u t r e m e n t a u x p o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t s , m ê m e p u b l i é e s , n e s e r a i e n t t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
C h a q u e g é r a n t p e u t e n c o r e c h a r g e r d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s u n o u p l u s i e u r s t i e r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d u g é r a n t s ' i l e s t s e u l o u d e d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a d e u x o u p l u s i e u r s , t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t s ' i l e s t s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a d e u x o u p l u s i e u r s .
L e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t s ' i l e s t s e u l o u l ' u n d ' e u x s ' i l y e n a d e u x o u p l u s i e u r s ; i l s p e u v e n t a u s s i , l e c a s é c h é a n t , ê t r e s i g n é s p a r u n m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é s e r a t o u t e f o i s l i é e p a r t o u s a c t e s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r c h a q u e g é r a n t o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r c o m m e d i t c i - a v a n t , m ê m e s i c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à m o i n s q u ' i l n e s o i t p r o u v é q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
S i l ' u n d e s g é r a n t s a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , c e l l e - c i s e r a e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r l e o u l e s a u t r e s g é r a n t s o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
I l p e u t ê t r e a l l o u é a u g é r a n t d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x e t d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s . L o r s q u ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , t e l q u ' i l r é s u l t e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s d e v r a ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L ' e m p l o i d u s u r p l u s s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t d e f i x e r p r o v i s o i r e m e n t
l e n o m b r e d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é à d e u x p e r s o n n e s e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r E r i k [ A M A R R E
- M a d a m e E l e n a C A S T R O G I O V A N N I
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e r a l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l o n z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e i z e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
3 . E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
4 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1
\ t R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e