10/02/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ , ~ ~ 2 6 - 0 9 - 2 M 1 1 - °
~ ~ ~ ~ G r e f f e
e Y p J ,
" 1 1 0 2 3 6 5 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A S S U R A N C E S C H E R A T T O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : 4 6 0 2 C h e r a t t e , r u e A u x C o m m u n e s n ° 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s G U I L L A U M E , à L i è g e , e n d a t e d u 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 , v o l . 1 8 6 , F o l . 6 2 , C a s e 1 5 , s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r P . P H I L I P P A R T " , i l r é s u l t e q u e 1 ) M o n s i e u r L E C L E R C Q D i d i e r J e a n - M a r i e G i l b e r t , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e v i n g t d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e , n u m é r o 6 5 A 0 5 1 . ( n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 1 0 . 2 2 1 5 7 . 0 2 ) , 2 ) M a d a m e B I A M i r e i l l e M o n i q u e , n é e à L i è g e , l e q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e , n u m é r o 6 5 A 0 5 1 . ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 3 . 0 4 - 0 5 0 . 6 0 ) , 3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I D I T R A N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e , n u m é r o 6 5 A 0 5 1 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 1 2 7 . 9 7 4 . , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B u r e a u d ' A s s u r a n c e s C h e r a t t o i s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 4 6 0 2 C h e r a t t e , r u e A u x C o m m u n e s n ° 3 0 , e t a u c a p i t a l S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r L E C L E R C Q D i d i e r , p r é n o m m é , c i n q u a n t e e t u n e
p a r t s s o c i a l e s 5 1 -
- M a d a m e B I A M i r e i l l e , p r é n o m m é e , h u i t
p a r t s s o c i a l e s 8 -
- l a S . P . R . L . M I D I T R A N S , p r é c i t é e , q u a r a n t e e t u n e
p a r t s s o c i a l e s 4 1 -
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0 -
L e s a s s o c i é s f i x e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t : T I T R E P R E M I E R - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 . - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B u r e a u d ' A s s u r a n c e s C h e r a t t o i s » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' e n t r e p r i s e .
A R T I C L E 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 2 C h e r a t t e , r u e a u x C o m m u n e s , 3 0 .
3 ( 1 . ' g r q
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . A R T I C L E 3 . - O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s : t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s e t d e c o u r t a g e d e c r é d i t s ,
- t o u s t r a v a u x d e d a c t y l o g r a p h i e , d e b u r e a u t i q u e , d e s e c r é t a r i a t a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e t d e g e s t i o n ,
- l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e , d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , v a l e u r s , c r é a n c e s e t d r o i t s i n c o r p o r e l s , p a r t i c i p e r à t o u t e s a s s o c i a t i o n s e t f u s i o n s , g é r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l a d o c u m e n t a t i o n , l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e o u a u t r e d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , r é a l i s e r o u l i q u i d e r c e s v a l e u r s , p a r v o i e d e c e s s i o n d e v e n t e o u a u t r e m e n t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . L a s o c i é t é p e u t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n o u d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A R T I C L E 4 . - D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à c o m p t e r d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E D E U X - F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 7 4 . 0 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n .
T I T R E T R O I S - G E R A N C E E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 . - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i f p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é . A R T I C L E 1 2 . - P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 1 5 . - R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n r a p p o r t d ' a c t i v i t é s o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L I T R E C I N Q - I N V E N T A I R E - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 1 9 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 0 . - E C R I T U R E S S O C I A L E S
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l ' é v e n t u e l r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t , n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , m o m e n t o u l a s o c i é t é a c q u é r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d u m o i s d e
m a i d e u x m i l l e d o u z e à q u a t o r z e h e u r e s .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n .
b ) E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t
p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e :
- M o n s i e u r L E C L E R C Q D i d i e r , q u i a c c e p t e .
c ) L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x e t f i x é p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e t r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s e t e x é c u t é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s o i x a n t e d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o u l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E L E N O T A I R E Y V E S G U I L L A U M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e